Changchai Company Limited(000570)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, Changchai Company Limited(000570) Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. La huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 13 avril 2021. L’assemblée a examiné et adopté le rapport annuel 2020 et son résumé, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2020, l’évaluation globale du contrôle interne de la société, le plan de retrait des réserves de dépréciation des actifs, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Banque de développement non publique. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration de traiter uniquement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique.
2. La neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 27 avril 2021, au cours de laquelle le rapport du premier trimestre 2021 a été examiné et adopté.
3. La première réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2021 s’est tenue le 28 juin 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds de projet investis à l’avance et les frais d’émission avancés.
4. La deuxième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2021 s’est tenue le 13 juillet 2021, au cours de laquelle la proposition d’achat de produits de gestion financière à l’aide de fonds propres inutilisés, la proposition d’achat de produits de gestion financière à l’aide de fonds collectés inutilisés et la proposition de modification de l’entité chargée de la Mise en œuvre de certains projets d’investissement de fonds collectés ont été examinées et adoptées.
5. La troisième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2021 s’est tenue le 26 juillet 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour l’achat de certificats de revenus de titres de la mer de Chine orientale et de transactions connexes.
6. La dixième réunion du neuvième Comité des autorités de surveillance en 2021 s’est tenue le 16 août 2021 et a examiné et adopté le rapport semestriel de 2021 et son résumé, la proposition de modification des conventions comptables, la proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs, la proposition de radiation d’une partie des créances et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021.
7. La quatrième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2021 s’est tenue le 28 octobre 2021 et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 et la proposition relative à la participation à l’appel d’offres pour le transfert public de 41,5% des capitaux propres de Zhenjiang Siyang Diesel Engine Manufacturing Co., Ltd. Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi: le Conseil des autorités de surveillance estime que les membres du Conseil d’administration et de la direction de la société sont consciencieux et responsables, qu’ils peuvent fonctionner en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts, qu’ils ont essentiellement mis en place un bon système de contrôle interne et que les procédures de prise de décisions sont légales.
2. Examen de la situation financière de la société: le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du système financier et de la situation financière de la société et a estimé que le rapport financier de la société pour 2021 reflétait fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et que l’opinion d’audit émise par le cabinet comptable et l’évaluation des questions pertinentes étaient objectives et justes.
3. Opérations entre apparentés de la société: Au cours de la période considérée, la société n’a pas effectué d’opérations entre apparentés déloyales et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
4. Mise en œuvre du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée: Au cours de la période considérée, la société n’a pas eu de situation dans laquelle les initiés à l’information interne ont utilisé l’information privilégiée pour acheter et vendre des actions de la société, et n’a pas reçu d’enquête, de traitement et de rectification émis par les autorités de surveillance pour les raisons susmentionnées.
5. Le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis suivants sur l’auto – évaluation du contrôle interne de la société:
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et estime que la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne couvrant tous les liens de la société en fonction de ses propres conditions réelles, conformément aux dispositions pertinentes de la c
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise et reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Changchai Company Limited(000570)
Conseil des autorités de surveillance
13 avril 2022
