Code des valeurs mobilières: Changchai Company Limited(000570) , 200570 titre abrégé: su changchai a, su changchai B numéro d’annonce: 2022 – 012 Changchai Company Limited(000570)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 9ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Changchai Company Limited(000570) La réunion était présidée par M. Shi xinkun, Président du Conseil. Les autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Rapport annuel 2021 et résumé;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 publié en même temps que l’avis public No 2022 – 014.
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié en même temps.
3. Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021;
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de déterminer que le capital social total de 705692507 actions au 31 décembre 2021 est:
Sur la base de cette base, un dividende en espèces de 0,26 RMB (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions, soit un total de 18 348005,18 RMB. Pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Après la publication du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, si le nombre total d’actions pouvant participer à la distribution change, la proportion de distribution est ajustée en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 015) publiés en même temps. 4. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de ses frais d’audit pour 2022; Sur la proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration, la société a l’intention de renouveler le mandat de notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022, avec des frais d’audit de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et annonce de l’intention de renouveler l’emploi du cabinet comptable en 2021 (avis no 2022 – 016) publié en même temps.
5. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022;
Sur proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration, la société a l’intention de renouveler le mandat de notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. L’avis des administrateurs indépendants sur le cabinet d’experts – comptables (avis no 2022 – 016) publié en même temps.
6. Proposition visant à élargir le champ d’activité de la société et à modifier les statuts;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et l’avis public sur l’augmentation du champ d’activité de la société et la modification des « Statuts de la société» et d’autres systèmes publiés en même temps (avis public No 2022 – 017). 7. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et l’avis public sur l’augmentation du champ d’activité de la société et la modification des « Statuts de la société» et d’autres systèmes publiés en même temps (avis public No 2022 – 017). 8. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et l’avis public sur l’augmentation du champ d’activité de la société et la modification des « Statuts de la société» et d’autres systèmes publiés en même temps (avis public No 2022 – 017). 9. Proposition de modification du système des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et l’avis public sur l’augmentation du champ d’activité de la société et la modification des « Statuts de la société» et d’autres systèmes publiés en même temps (avis public No 2022 – 017).
10. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018) publiés en même temps.
11. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 (annonce no 2022 – 019) publiés en même temps.
12. Proposition de retrait des réserves pour dépréciation de crédit et des actifs;
Le Conseil d’administration estime que cette provision pour dépréciation est fondée sur le principe de prudence et qu’elle est propice à une représentation plus objective et plus équitable de la situation des actifs de la société à la fin de la période considérée, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes. Il est convenu que la compagnie retirera une provision pour dépréciation de 6069317602 RMB pour les comptes débiteurs, les autres comptes débiteurs et les stocks à la fin de décembre 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et avis sur la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs (avis no 2022 – 020) publiés en même temps.
13. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) publié en même temps que le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
14. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 021) publié en même temps.
Les propositions 1 à 9 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la douzième session du neuvième Conseil d’administration.
Changchai Company Limited(000570)
Conseil d’administration
13 avril 2022
