Code des titres: Changchai Company Limited(000570) , 200570 titre abrégé: su changchai a, su changchai B numéro d’annonce: 2022 – 021 Changchai Company Limited(000570)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Changchai Company Limited(000570)
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 2022 à 14 h 30. Temps de vote en ligne
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 6 mai 2022;
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adoptée.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant la procuration (voir l’annexe 2 pour la procuration);
Vote en ligne: la société utilisera simultanément le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. 6. Date d’inscription au capital de la Conférence: la date d’inscription au capital des actions a et B est le mardi 26 avril 2022.
L’actionnaire B n’est pas autorisé à participer à l’Assemblée tant qu’il n’a pas acheté les actions de la société au plus tard le 21 avril 2022, le dernier jour de négociation où l’actionnaire B peut participer à l’Assemblée.
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (26 avril 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, changchai Co., Ltd., 123 Huaide Middle Road, Changzhou, Jiangsu. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques la colonne portant le nom de la proposition codée peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 le rapport annuel 2021 et son résumé; √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021; √
4.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021; √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de ses frais d’audit en 2022; √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022; √
7.00 proposition de modification des statuts; √
8.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration; √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; √
10.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants. √
Conseils spéciaux:
1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle;
2. Les propositions 7 à 10 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée;
3. Les propositions ci – dessus feront l’objet d’un dépouillement séparé et d’une divulgation publique du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société);
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, la société a publié le 13 avril 2022 dans le Securities Times, le grand Bulletin et le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Participation à l’Assemblée générale
Mode d’inscription:
L’actionnaire individuel doit présenter sa carte d’identité, son certificat de participation et sa carte de compte de titres; Lorsqu’un actionnaire individuel confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, le fiduciaire présente sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une procuration, un certificat de participation et une carte de compte de titres.
Si l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter la carte d’identité du représentant légal, la copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale estampillée du sceau officiel et le certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale de l’actionnaire d’une personne morale estampillée du sceau officiel, une procuration écrite et un certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’actionnaire d’une personne morale Conformément à la loi.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre et par télécopieur.
Inscription:
L’inscription sur place aura lieu tout au long de la Journée du 5 mai 2022, du 6 mai 2022 à 13 h 30. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard le 5 mai 2022 à 17 h. Le défaut d’accomplir les formalités dans le délai prescrit est considéré comme une renonciation à la participation à la réunion sur place.
Lieu d’inscription:
Secrétariat du Conseil d’administration, 123 Huaide Middle Road, Changzhou, Jiangsu 2. Coordonnées de la réunion:
Contact: He jianjiang
Tel: 0519 – 68683155
Contact Fax: 0519 – 86630954
La durée de la réunion sur place est d’une demi – journée. Les actionnaires qui assistent à la réunion doivent assumer eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la onzième session de la neuvième session du Conseil des autorités de surveillance.
Changchai Company Limited(000570)
Conseil d’administration
13 avril 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 360570 » et le vote est abrégé en « changchai vote ».
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II: liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 heures à 15 heures, le 6 mai 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 6 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisée à représenter notre Unit é / moi – même à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à exercer le droit de vote en son nom.
Exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques nom de la proposition la colonne avec le Code coché peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 le rapport annuel 2021 et son résumé; √
