Changchai Company Limited(000570) administrateurs indépendants concernant
Avis indépendants sur les propositions et les questions importantes à la 12e session du neuvième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Changchai Company Limited(000570)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Le Conseil d’administration a l’intention de décider de distribuer un dividende en espèces de 0,26 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base d’un capital social total de 705692507 actions au 31 décembre 2021, pour un montant total de 1834800518 yuan. Pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Après la publication du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, si le nombre total d’actions pouvant participer à la distribution change, la proportion de distribution est ajustée en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé. Conformément à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et à la situation réelle de la société, il est convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne en 2022, le rapport d’audit financier et le rapport d’audit de contrôle interne émis par Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Notary tianye») pour la société en 2021, qui reflètent objectivement et équitablement la Situation financière et le fonctionnement du contrôle interne de la société, Il est convenu de renouveler le contrat de notaire tianye en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022 et de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération.
Avis indépendants sur la modification des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et du système des administrateurs indépendants
La modification du système susmentionné conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements peut mieux fournir des orientations et des bases aux sociétés cotées, aider les investisseurs à comprendre le système des sociétés et mieux protéger les intérêts des investisseurs. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de 2021 de la compagnie pour examen.
Les opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 par la société. Le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 par la société sont conformes aux règlements pertinents de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Au cours de la période considérée, tous les systèmes de contrôle interne de la société ont été conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationaux pertinents. Les principales activités de contrôle interne de la société sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. Le contrôle interne de la société sur les filiales contrôlantes, les investissements importants et la divulgation d’informations est strict, suffisant et efficace, assurant le fonctionnement et la gestion normaux de la société, avec rationalité, exhaustivité et efficacité. Avis indépendants sur la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs
Les éléments de la provision pour dépréciation de la société sont calculés sur une base suffisante et conformément à la procédure légale, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, et peuvent refléter fidèlement l’état des actifs et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires de La société.
Notes spéciales et avis indépendants sur les garanties externes accumulées et actuelles de la société et sur les fonds occupés par les parties liées
1. During the reporting period, the company provided Guarantee for the Credit of RMB 20 million applied to the Bank by Changzhou changchai housheng Agricultural Equipment Co., Ltd., a controlled subsidiary, without other conditions that provide Guarantee for the Controlled Shareholder and other related Parties with less than 50% of Shareholding, any non – legal unit or Individual.
2. Il n’y a pas d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Changchai Company Limited(000570) administrateurs indépendants
Xing Min
Wang mancang
Zhang Yan
11 avril 2022
