Avis indépendants sur les questions relatives à la trente – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Les questions pertinentes de la 39e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont été examinées et les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et qu’il met en œuvre les lignes directrices de la c
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le contenu du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, communiqué avec la direction de l’entreprise et les services de gestion concernés et examiné le système de gestion de l’entreprise, nous pensons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide, que la conception et le fonctionnement du système de contrôle interne actuel et du système de contrôle de l’entreprise sont efficaces et conformes aux exigences des lois et règlements nationaux. Capable de s’adapter aux besoins actuels de production et d’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement, objectivement et complètement la mise en œuvre et l’effet du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés en 2021 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Les dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées sont conformes aux mesures de gestion des fonds collectés par la société et à d’autres dispositions pertinentes, et il n’y a pas eu de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément à l’avis de la c
1. À la fin de la période considérée, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société à des fins non opérationnelles.
2. À la fin de la période considérée, il n’y avait pas de garantie extérieure de la société.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Li Xin Certified Public Accountants firm (Special General partnership) has persisted in Conducting audit with an Independent, objective and impartial attitude in the Course of Practice and has performed good Professional Norms and Spirit. Nous convenons de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an. Il est également convenu de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Les éléments de la provision pour dépréciation des actifs de la société sont entièrement fondés, les procédures d’examen et d’approbation correspondantes ont été mises en œuvre et les dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables pertinentes de la société ont été respectées. Après la provision pour dépréciation des actifs, la société peut refléter plus fidèlement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société, ce qui peut rendre l’information comptable de la société sur la valeur des actifs plus authentique et plus fiable et plus raisonnable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité que la société retire cette provision pour dépréciation d’actifs et que cette question sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la demande de lignes de crédit globales et la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022
Après vérification, il est conforme aux intérêts à long terme de la société et de ses filiales et aux intérêts de tous les actionnaires de demander une ligne de crédit globale à la Banque et à d’autres institutions financières en raison des besoins opérationnels et de développement de la société et de ses filiales. La garantie est fournie pour répondre aux besoins de la société et de ses filiales en matière de demande de crédit bancaire et d’activités commerciales auprès des banques et des institutions financières. Elle est conforme aux exigences de la production et de l’exploitation normales de la société et de l’utilisation rationnelle des fonds. La procédure de prise de décisions est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Elle est conforme aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres dispositions pertinentes. Par conséquent, nous acceptons que la société et ses filiales demandent un crédit global et fournissent des garanties à des institutions financières telles que des banques, et nous acceptons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Après un examen attentif du plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022, nous croyons que le plan tient pleinement compte des conditions d’exploitation et du niveau de rémunération de l’industrie de la société, qu’il est conforme au stade de développement de la société, qu’il peut pleinement mobiliser l’enthousiasme des Administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour le travail et qu’il est propice à la stabilité de l’exploitation et du développement de la société. Nous sommes d’accord avec le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 proposé par le Conseil d’administration de la société et convenons de soumettre ce plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la poursuite des activités de couverture des changes
Les activités de couverture des opérations de change menées par la société et les banques et autres institutions financières peuvent efficacement éviter les risques du marché des changes, prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur la production et l’exploitation de la société et assurer une performance opérationnelle relativement stable; La société a élaboré le système de gestion des opérations sur produits dérivés, qui établit des procédures d’exploitation spécifiques pour les opérations de couverture des changes de la société; Les procédures de prise de décisions pertinentes de la société et de ses filiales pour l’exercice d’activités de couverture en devises sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Après examen, nous estimons que l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs par la société est bénéfique pour améliorer le système de gestion des risques de la société et pour promouvoir tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à exercer pleinement leurs droits et à s’acquitter de leurs responsabilités. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de l’achat par la société de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs et conviennent de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
On s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022 soient nécessaires à l’exploitation quotidienne de la société. La société et les parties liées déterminent le prix de transaction de façon équitable, ouverte et raisonnable conformément aux principes de négociation du marché, sans incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni sans incidence sur l’indépendance de la société. Lors de l’examen et du vote des questions susmentionnées par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure est légale et conforme. Nous avons convenu à l’unanimité de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Après délibération, nous pensons que le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, conformément aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres de sociétés cotées au Gem (essai), les règles d’examen et d’approbation de l’émission de titres de sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, et que la procédure de résolution est légale et efficace. Il est favorable au développement durable de l’entreprise et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer et le Conseil d’administration de la société nomme M. Xiang lehong, Mme Jiang Yi, M. Zhu Wei, M. Li Xiang, Mme Li Miao et Mme Pan yunping candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société. Sur la base de l’examen des antécédents personnels et des réalisations professionnelles des six candidats susmentionnés à l’administrateur non indépendant, nous estimons que les six candidats susmentionnés sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur de la société cotée, qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la c
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination des candidats au cinquième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer et le Conseil d’administration de la société nomme Mme Wang xihong, M. Liu Manda et Mme He Xuefei comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration. En vérifiant les antécédents personnels et les réalisations professionnelles des trois candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés, nous croyons que les trois candidats à l’administrateur indépendant ci – dessus ont l’indépendance requise de l’administrateur indépendant, ont la qualification d’administrateur indépendant de la société, n’ont pas été identifiés comme des personnes interdites d’entrée sur le marché par la c
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés, du prêt à la filiale à l’augmentation de capital à la filiale
Après délibération, l’augmentation de capital contribuera à assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés, à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à répondre aux besoins de développement des entreprises de l’entreprise. Cette question n’a pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation futurs de la société cotée. L’augmentation de capital est conforme à l’orientation du développement des principales activités de la société, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’aura pas d’impact négatif sur la société et ne modifiera pas l’orientation des fonds collectés. Le mode d’utilisation, l’utilisation et la procédure de prise de décisions des fonds collectés sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion des fonds collectés de la société. Par conséquent, il a été convenu que la société changerait la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés de l’emprunt à la filiale à l’augmentation de capital à la filiale et que la proposition serait soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’annulation d’une partie des options du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020
Après vérification, étant donné que les trois objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles au cours de la deuxième période d’attente, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 (projet) de la société et à d’autres dispositions pertinentes, la société a annulé 62 400 options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées par les objets d’incitation susmentionnés. Nous croyons que l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, que les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, qu’elles n’affectent pas le développement continu de la société et qu’elles ne nuisent pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous acceptons l’annulation de cette option d’achat d’actions de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions
Directeur indépendant: Xu Qiang Guoliang shangshang Yiyan nouvel an
