Code des titres: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) titre abrégé: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) numéro d’annonce: 2022 – 036 Code des obligations: 123072 titre abrégé: LEGO conversion
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. 1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires de 2021. 2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 39e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et le contenu de la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires a été divulgué. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 14 h le vendredi 6 mai 2022
Date et heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: combinaison du vote sur place et du vote en ligne (1) vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou par procuration écrite; Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. 6. Date d’enregistrement des actions: 25 avril 2022 (lundi)
7. Participants:
Lorsque la négociation est terminée à 15 h le 25 avril 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et d’y assister.
Vote parlementaire; L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Est un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 19F, Jindong Building, no 536, baiba Road, shounan Street, Yinzhou District, Ningbo.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques: les personnes cochées dans cette colonne peuvent voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs √
8.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022 √
9.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
10.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
11.00 proposition relative à la poursuite des activités de couverture en devises √
12.00 proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société √
13.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
14.00 proposition de modification du capital social, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
15.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à délivrer √ à des objets spécifiques par procédure sommaire
Proposition relative à des questions spécifiques concernant les actions
16.00 discussion sur la mise en oeuvre d’une partie des projets d’investissement levés, du prêt à la filiale à l’augmentation de capital à la filiale √
CAS
Cumul des votes les propositions suivantes sont des élections à parts égales:
Propositions
17.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
17.01 M. Xiang lehong est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
17.02 Élection de Mme Jiang Yi en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
17.03 M. Zhu Wei est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
17.04 Élection de M. Li Xiang en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
17.05 Élection de Mme Li Miao en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
17.06 Élection de Mme Pan yunping en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
18.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
18.01 Élection de Mme Wang xihong en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
18.02 M. Liu Manda est élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
18.03 Élection de Mme He Xuefei en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
19.00 proposition relative à l’élection des superviseurs non représentatifs des employés du cinquième Conseil des superviseurs de la société nombre de personnes à élire
19.01 M. Xu Bo est élu superviseur non représentant des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société √
19.02 Élection de Mme Mei Zhi en tant que superviseur non représentant des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
1. Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel à cette réunion;
2. La proposition susmentionnée a été adoptée à la 39e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 32e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
La réunion a été examinée et approuvée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Divulgation
Les annonces ou documents pertinents;
3. Les projets de loi 17, 18 et 19 sont des propositions de vote cumulatives et les actionnaires ont le droit de vote
En multipliant le nombre d’actions par le nombre de candidats, les actionnaires peuvent limiter le nombre de candidats au nombre de candidats.
Répartition arbitraire entre les personnes (qui peuvent voter zéro), mais le total ne peut excéder le nombre de voix qu’elles détiennent aux élections.
Administrateurs indépendants
Les qualifications et l’indépendance des candidats doivent encore être enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen.
Il peut être procédé à un vote;
4. Les propositions 5, 8, 14 et 15 ci – dessus sont adoptées par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires.
Plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) sont adoptés;
5. The above – mentioned Proposal will Count the Small and Medium – sized Investors separately and the company will publicly disclose the results of the counting. Petites et moyennes entreprises
Les investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Méthode d’enregistrement (1) Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, la procuration de l’actionnaire, la carte de compte d’actions du mandant et la carte d’identité du mandant. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte d’identité du participant; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité personnelle, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (voir l’annexe 3 pour le modèle) et joindre une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires pour confirmation de l’inscription (l’enveloppe doit porter les mots « Assemblée des actionnaires ») et ne pas accepter l’inscription par téléphone. 2. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00.3 le jeudi 5 mai 2022. Lieu d’inscription et lieu de livraison de la procuration: 19 / F, Jindong Building, no 536, Ba’an Road, shounan Street, Yinzhou District, Ningbo Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 4. Précautions: Les participants doivent présenter leur carte d’identité et l’original de la procuration lorsqu’ils s’inscrivent à la réunion et arriver au lieu de réunion une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Autres questions 1. Contact pour la réunion: Zhu Wei, Bai Mi tel: 0574 – 55007473 Fax: 0574 – 88070232 e – mail: [email protected] . La réunion est prévue pour une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires se déroule conformément à l’avis du jour en cours. Documents à consulter 1. Résolutions de la 39e réunion du quatrième Conseil d’administration; 2. Résolution adoptée à la 32e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe 2: procuration annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée
Avis est par les présentes donné.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conseil d’administration 13 avril 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne 1. Code de vote: 3507292. Titre abrégé du vote: Song vote 3. Remplir les avis de vote. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Nombre de votes exprimés par les candidats
C’est exact.
