Code des titres: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) titre abrégé: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) annonce No: 2022 – 029
Code de l’obligation: 123072 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles lego
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Concernant la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires
Annonce de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Le montant total des fonds levés ne dépasse pas 300 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente. La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se termine à la date de convocation de L’Assemblée générale annuelle 2022 de la société. Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. Les détails sont les suivants:
Contenu spécifique de l’autorisation
1. Confirmer si la société remplit les conditions pour émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Autoriser le Conseil d’administration à procéder à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et à confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
2. Type et quantité de titres émis
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission.
3. Mode d’émission, objet de l’émission et Arrangement de placement des actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie de procédure sommaire à des objets spécifiques, qui ne sont pas plus de 35 personnes morales, personnes physiques ou autres organisations d’investissement légales conformément aux dispositions des autorités de surveillance. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat.
4. Méthode ou fourchette de prix
Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence;
(2) Les actions émises à un objet donné ne peuvent être transférées dans les six mois suivant la date de clôture de l’émission. Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai), les actions souscrites ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Cette autorisation du Conseil d’administration d’émettre des actions à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement dans le contrôle de la société.
5. Objet des fonds collectés
L’objet des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme aux dispositions suivantes:
Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et d’administration des terres;
L’utilisation des fonds collectés ne doit pas être utilisée pour détenir des investissements financiers ni pour investir directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
6. Validité de la résolution
La date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022.
7. Autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à cette émission dans le cadre des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, y compris, sans s’y limiter:
Traiter les questions de déclaration de cette émission, y compris la production, la modification, la signature et la Déclaration des documents de déclaration pertinents et d’autres documents juridiques;
Dans la mesure permise par les lois, les règlements, les dispositions pertinentes de la c
Préparer, modifier et soumettre le plan d’émission et les documents de demande d’inscription à l’émission conformément aux exigences des ministères gouvernementaux et des organismes de réglementation concernés, suivre les procédures pertinentes et mettre en œuvre d’autres procédures relatives à l’émission et à l’inscription d’actions restreintes, et traiter les questions de divulgation d’informations relatives à l’émission et à l’inscription conformément aux exigences réglementaires;
Signer, modifier, compléter, compléter, soumettre et exécuter tous les accords, contrats et documents relatifs à cette offre (y compris, sans s’y limiter, les accords de recommandation et de souscription, les accords relatifs aux fonds levés, les accords de souscription, les annonces et autres documents d’information signés avec les investisseurs);
Ajuster les dispositions spécifiques relatives aux projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction des exigences des autorités compétentes et de la situation réelle du marché des valeurs mobilières;
Engager des organismes intermédiaires tels que des organismes de recommandation (souscripteurs principaux) et traiter d’autres questions pertinentes;
Une fois l’émission terminée, modifier les dispositions pertinentes des statuts en fonction des résultats de l’émission et traiter avec les autorités administratives de l’industrie et du commerce et d’autres services compétents des questions pertinentes telles que l’enregistrement des changements industriels et commerciaux, l’enregistrement et la garde des nouvelles actions;
Dans le cas où les lois et règlements pertinents et les autorités de réglementation ont des dispositions et des exigences à jour en matière de rendement au comptant pour le refinancement, analyser, étudier et démontrer davantage l’impact de l’émission sur l’indice financier au comptant de la société et le rendement au comptant des actions de la société, formuler et modifier les mesures et les politiques de remplissage pertinentes et traiter pleinement d’autres questions pertinentes conformément aux lois, règlements et autorités de réglementation pertinents à ce moment – là;
En cas de force majeure ou d’autres circonstances qui rendent l’émission difficile à mettre en œuvre ou qui, bien qu’elles puissent être mises en œuvre, entraîneront des conséquences négatives pour la société, ou en cas de modification de la politique d’émission, la société peut, à sa discrétion, décider de reporter la mise en œuvre du plan d’émission ou de poursuivre l’émission conformément à la nouvelle politique d’émission;
Si, avant l’émission, le capital social total de la société change en raison de l’émission d’actions, de l’augmentation du capital social et d’autres raisons, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster en conséquence la limite supérieure du nombre d’émissions de cette émission;
Traiter d’autres questions liées à cette émission.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai), les règles d’examen et d’approbation de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen. Il est favorable au développement durable de l’entreprise et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Conseils sur les risques
Les questions autorisées doivent encore être examinées à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le Conseil d’administration examinera le plan d’émission spécifique dans le délai autorisé en fonction des besoins de financement de la société, le soumettra à la Bourse de Shenzhen pour examen et le mettra en œuvre après l’enregistrement par la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 39e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 39e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conseil d’administration 13 avril 2022
