Code des valeurs mobilières: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) titre abrégé: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Code de l’obligation: 123072 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles lego
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 4ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de la divulgation d’informations soit vrai, exact et complet et ne soit pas faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) La réunion est composée de trois superviseurs et de trois superviseurs. La réunion est présidée par M. Xu Bo, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation, les méthodes de discussion et les procédures de vote de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance participantes examinent attentivement les propositions de la réunion et les adoptent par vote et prennent les résolutions suivantes:
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié par la société le même jour sur le site Web désigné de divulgation d’informations du GEM de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 et son résumé préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la c
Pour plus de détails, voir le texte intégral du rapport annuel 2021 de la compagnie et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie publié le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn. /).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de l’état actuel des bénéfices de la société, conformément aux lignes directrices de la c
Après délibération, il est convenu de distribuer aux actionnaires de la société un dividende en espèces de 2 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base de 220718 534 actions du capital social total de la société au 31 décembre 2021. Il n’y aura pas de conversion du Fonds de réserve en capital – Actions ou d’actions bonus. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes. Après la publication du plan de distribution des bénéfices de la société et avant sa mise en œuvre, en cas de modification du capital social de la société, le montant total de la distribution est ajusté conformément au principe de la proportion de distribution inchangée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn. /).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, qui peut s’adapter aux besoins actuels de la gestion et du développement de l’entreprise et peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen et approbation de la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021», le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont conformes aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, ainsi qu’aux dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, et que l’utilisation des fonds collectés est légale et conforme. Aucune violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’examen spécial et à l’explication de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société a été examinée et approuvée.
Pour plus de détails sur le contenu spécifique du rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de mieux s’acquitter des responsabilités et obligations correspondantes dans le cadre de l’audit des rapports financiers de la société. L’accord conclu par les deux parties sur les frais d’audit est conforme aux dispositions des lois et règlements sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions correspondantes de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de renouveler l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn. /).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs est conforme au principe de prudence, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux conventions comptables de la société et à la situation réelle des actifs de la société. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question est légale et fondée de manière suffisante. Après la provision pour dépréciation des actifs, la provision pour dépréciation des actifs reflète plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’elles sont tarifées sur la base du principe d’une rémunération équivalente et d’une juste valeur marchande, qu’elles ne violent pas les principes d’ouverture, d’équité et d’équité et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails sur l’annonce des transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et les commentaires des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Après vérification, les questions de garantie sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen, à l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales demanderont à la Banque et à d’autres institutions financières un crédit global d’au plus 350 millions de RMB en 2022; La société fournit une garantie d’un montant total n’excédant pas 180 millions de RMB pour les demandes de lignes de crédit globales présentées par des filiales à part entière dans le cadre des états consolidés aux banques et autres institutions financières.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn. /).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le régime de rémunération des superviseurs proposé par la société pour 2022 est le suivant:
1. La rémunération des superviseurs de l’entreprise n’est pas ajustée pour le moment et est soumise au mécanisme actuel d’évaluation du rendement et d’incitation et de restriction de l’entreprise. La rémunération est divisée en deux parties: la rémunération annuelle de base et la rémunération annuelle au rendement. La rémunération annuelle de base est versée mensuellement et la rémunération annuelle au rendement est versée l’année suivante.
2. Pour plus de détails sur la rémunération des superviseurs de la compagnie en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de la partie « 7. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs» de la « Section 4 Gouvernance d’entreprise» du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. La proposition de confirmation écrite du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée. Nous croyons que le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société. Nous garantissons que les informations divulguées dans le rapport susmentionné de la société sont vraies, exactes et complètes, et nous nous engageons à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la poursuite des activités de couverture des opérations de change a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est nécessaire que la société exerce des activités de couverture des changes afin de réduire ou d’éviter le risque de change, de réduire les pertes de change et de contrôler le risque opérationnel résultant des fluctuations des taux de change en utilisant pleinement les instruments de couverture des changes. La société a mis en place un système de gestion des opérations sur produits dérivés et amélioré les systèmes de contrôle interne pertinents. Les mesures de contrôle des risques ciblées prises par la société sont réalisables. Il est dans l’intérêt de la société que la société et ses filiales exercent des activités de couverture des changes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et conviennent que la société, ses filiales, les banques et autres institutions financières exercent des activités de couverture des changes dont Le montant cumulé ne dépasse pas 400 millions de dollars américains (ou l’équivalent en autres devises). La durée de l’activité de couverture en devises peut être réutilisée dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée est autorisé à mettre en œuvre les questions relatives à l’activité de couverture en devises susmentionnées dans Les limites du quota.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la poursuite des activités de couverture en devises publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
15. Après examen et approbation de la proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et les administrateurs et les cadres supérieurs est bénéfique pour améliorer le système de contrôle des risques de la société et promouvoir le personnel responsable concerné à mieux s’acquitter de ses responsabilités. La procédure d’examen de cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Étant donné que le contenu de la proposition est lié à tous les superviseurs et que tous les superviseurs ont rempli l’obligation d’éviter de participer au vote, la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
La proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale de l’entreprise en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 publié le même jour dans les médias désignés par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. La proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Le mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société est sur le point d’expirer. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts de la société, la société a l’intention de procéder à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session conformément aux procédures juridiques pertinentes et de nommer M. Xu Bo et Mme Mei Zhi comme candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les détails du vote sont les suivants:
Proposition de nomination de M. Xu Bo en tant que candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de nomination de Mme Mei Zhi en tant que candidate au poste de superviseur non représentant du personnel au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre
