Code des titres: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) titre abrégé: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) numéro d’annonce: 2022 – 027 Code des obligations: 123072 titre abrégé: LEGO conversion
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Annonce concernant l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de la société et de promouvoir le plein exercice des fonctions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées (révisées en 2018) et à d’autres dispositions pertinentes. Étant donné que cette question concerne tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, tous les administrateurs et superviseurs évitent de voter lors de l’examen de cette question, qui sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Régime d’assurance responsabilité civile des dirigeants
1. Demandeur: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) ;
2. Assuré: la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs;
3. Limite d’indemnisation à chaque fois et au total: pas plus de 50 millions de RMB / an (sous réserve des données d’approbation de l’offre finale de la compagnie d’assurance);
4. Limite de prime: pas plus de 250000 RMB / an (sous réserve des données d’approbation de l’offre finale de la compagnie d’assurance);
5. Durée de l’assurance: 12 mois (l’assurance peut être renouvelée ou renouvelée chaque année par la suite).
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à gérer la société, les administrateurs, les superviseurs, Questions relatives à l’assurance responsabilité civile des cadres supérieurs (y compris, sans s’y limiter, la détermination de l’assuré, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’autres clauses pertinentes du contrat d’assurance, le choix de la société de courtage d’assurance ou d’autres intermédiaires, la négociation, la modification et la signature des documents juridiques pertinents, le traitement d’autres questions liées à l’assurance, etc.), ainsi que les administrateurs, les superviseurs, Questions relatives au renouvellement ou au renouvellement de l’assurance responsabilité civile des cadres supérieurs à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des cadres supérieurs.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants ont estimé que l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs par la société était propice à l’amélioration du système de contrôle des risques de la société, à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et à la Promotion de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société pour qu’ils exercent pleinement leurs droits et s’acquittent de leurs fonctions. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de l’achat par la société de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs et conviennent de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 39e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 32ème réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 39e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conseil d’administration 13 avril 2022
