Code des titres: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) titre abrégé: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) numéro d’annonce: 2022 – 014 Code des obligations: 123072 titre abrégé: LEGO conversion
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Annonce de la résolution de la 39e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La trente – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 11 avril 2022 dans la salle de conférence 19 / F, Jindong Building, no 536, baiba Road, Yinzhou District, Ningbo, par voie de communication sur place. L’avis de la réunion a été envoyé le 1er avril 2022. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister. M. Xiang lehong, Président du Conseil d’administration, a présidé la réunion et les autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures d’avis, de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Après un examen attentif, la Conférence a adopté la résolution suivante:
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a entendu le rapport de travail du Directeur général, M. Xiang lehong, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021. Le rapport reflète objectivement et réellement les principaux travaux et résultats d’exploitation de la direction en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux lignes directrices de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
L’entreprise établit et améliore progressivement le contrôle interne en fonction de ses propres caractéristiques d’exploitation, et se conforme strictement à la mise en œuvre, peut répondre aux besoins de la gestion et du développement de l’entreprise, a joué un rôle positif dans le fonctionnement normalisé de l’entreprise, le renforcement de la gestion, l’amélioration de L’efficacité, la prévention des risques d’exploitation et le développement à long terme de l’entreprise. Aucune lacune importante dans la conception ou la mise en oeuvre du contrôle interne n’a été décelée au cours de l’année. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne; L’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les avis connexes, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée.
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en matière de dépôt et d’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen, l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’examen spécial et à l’explication de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société a été examinée et approuvée.
En 2021, l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées de la société ont occupé les fonds de la société cotée après que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen.
Les contrôleurs effectifs de la société, M. Xiang lehong et Mme Jiang Yi, se sont abstenus lors du vote sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société renouvellerait l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit comptable de la société pour l’année 2022 pour un mandat d’un an, et il est demandé à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer ses dépenses d’audit pour l’année 2022 en fonction de la situation réelle de l’entreprise et des dispositions pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur ce renouvellement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Afin de refléter fidèlement la situation financière et les conditions d’exploitation de la société au 31 décembre 2021, sur la base du principe de prudence comptable et conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et d’autres lois et règlements pertinents, la société a retiré une provision pour dépréciation de 13 396300 RMB pour les actifs pertinents dans le cadre des états financiers consolidés de l’exercice 2021. Cette provision pour dépréciation d’actifs est fondée sur une base suffisante et reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs. Le Conseil des autorités de surveillance a émis un avis d’audit. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la modification du capital social, à la modification des articles pertinents des statuts et à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux changements réels du capital social de la société, la Société a l’intention de modifier et d’améliorer certaines dispositions des statuts. Les administrateurs présents conviennent de modifier les statuts et d’autoriser la direction de la société à suivre les procédures d’enregistrement et de dépôt pertinentes. La modification des statuts est soumise à l’approbation finale et à l’enregistrement du Département administratif de l’industrie et du commerce.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné par le CCRs. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, le Conseil d’administration de la société a accepté que la société et ses filiales demandent un crédit global d’au plus 350 millions de RMB à des institutions financières telles que des banques en 2022; La société fournit une garantie d’un montant total n’excédant pas 180 millions de RMB pour les demandes de lignes de crédit globales présentées par des filiales à part entière dans le cadre des états consolidés aux banques et autres institutions financières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné par le CCRs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs proposé par la société pour 2022 est le suivant:
1. La rémunération des administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs de la société n’est pas ajustée pour le moment et est soumise au mécanisme actuel d’évaluation du rendement et d’incitation et de restriction de la société.
2. L’allocation annuelle des administrateurs indépendants de la société est de 80 000 RMB avant impôt.
3. Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, voir la publication sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de la partie « 7. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs» de la « Section 4 Gouvernance d’entreprise» du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la poursuite des activités de couverture des opérations de change a été examinée et adoptée.
Étant donné que les activités d’exportation représentent une part relativement élevée des activités principales de la société et qu’elles sont évidemment influencées par le taux de change du RMB, afin de réduire ou de réduire efficacement les pertes causées par le risque de fluctuation du taux de change dans le processus d’exploitation futur de la société, la société et ses filiales continueront d’exercer des activités de couverture en devises d’un montant cumulé n’excédant pas 400 millions de dollars américains (ou l’équivalent en autres devises). La ligne de négociation susmentionnée est valable dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et autorise le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à mettre en œuvre les questions relatives aux opérations de couverture des changes susmentionnées dans le cadre de la ligne de négociation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition et l’institution de recommandation de la société Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) a émis des avis d’examen sur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de la société et de promouvoir le plein exercice des fonctions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs conformément aux dispositions pertinentes des normes de Gouvernance des sociétés cotées.
Résultat du vote: tous les administrateurs évitent le vote et soumettent directement la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime que les prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont conformes aux exigences de la production et du développement de l’exploitation de la société, que le principe de détermination du prix de transaction pertinent est juste et raisonnable et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails sur l’annonce de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et les avis pertinents émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Parmi eux, les directeurs associés, Xiang lehong et Jiang Yi, se sont abstenus de voter.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
