Code des valeurs mobilières: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) titre abrégé: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Code de l’obligation: 123072 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles lego
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Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
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La compagnie a tenu la 39e réunion du 4e Conseil d’administration le 11 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection générale du Conseil d’administration de la compagnie et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du 5e Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection générale du Conseil d’administration de la compagnie et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du 5e Conseil d’administration. Le cinquième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration de la société a nommé M. Xiang lehong, Mme Jiang Yi, M. Li Xiang, M. Zhu Wei, Mme Li Miao et Mme Pan yunping candidats à des postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae), et a nommé Mme Wang xihong, M. Liu Manda et Mme He Xuefei candidats à des postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration a examiné les qualifications des candidats susmentionnés et les administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration ont émis des avis indépendants. Le nombre total de candidats au cinquième Conseil d’administration qui occupent simultanément les postes de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et examen sans opposition.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants doivent être élus respectivement par Vote cumulatif. Le mandat des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du quatrième Conseil d’administration continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs obligations et responsabilités conformément aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Annexe du Conseil d’administration datée du 13 avril 2022:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. Xiang lehong, né en 1971, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Double baccalauréat de l’Université normale de Ningbo et de l’Université des sciences et technologies électroniques; Double Master Degree of Guanghua School of Management and Changjiang Business School of Peking University; Expérience de MBA à l’Université de la ville de Hong Kong; Member of the 16th Political Consultative Committee of Ningbo Municipality; Titre de l’économiste principal; Il a reçu le titre honorifique de « talent exceptionnel de Ningbo » et la médaille du travail du 1er mai de Ningbo. De 1995 à 1998, il a travaillé pour China Electronic Import and Export Ningbo Co., Ltd. En tant que Directeur adjoint du Département de la coopération internationale. Depuis 1998, Directeur exécutif de Regent Electronics; De 2002 à 2010, il a été Président et Directeur général de Regent Times. Depuis janvier 2002, Directeur de Regent International; De juin 2009 à septembre 2017, il a été Directeur exécutif de Lego Import and Export; Depuis mai 2010, il est Président de la société; Depuis novembre 2016, il est également Directeur général de la société.
À la date de l’annonce, M. Xiang lehong détenait directement 6 637168 actions de la société, soit 3,01% du capital social total de la société; 38 308483 actions de la société sont contrôlées par Regent (Hong Kong) International Limited (ci – après dénommée « Regent international»), soit 17,36% du capital social total de la société; M. Xiang lehong et Mme Jiang Yi contrôlent 50914906 actions de la société par l’intermédiaire de l’actionnaire contrôlant Ningbo Regent Electronics Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Regent electronics»), ce qui représente 23,07% du capital social total de la société; Ms. Jiang Yi Controls 18720000 shares of the company through Ningbo Jucai Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as Jucai Investment), Accounting for 8.48% of the total Stock of the company; Mme Jiang Yi détient directement 6 070403 actions de la société, soit 2,75% du total des actions de la société; M. Xiang lehong et Mme Jiang Yi sont mari et femme et sont les contrôleurs effectifs conjoints de la société. Xiang lehong et Jiang Yi détiennent 120650 960 actions par l’intermédiaire de Regent International, Regent Electronics Group, Jucai Investment et Xiang lehong et Jiang Yi, Représentant 54,67% du capital social total de la société. En outre, M. Xiang lehong n’a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
Ms. Jiang Yi: Ms. Jiang Yi: born in 1974, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. Double Master Degree of Guanghua School of Management, Peking University, China – Europe International Business School. De 1995 à 1999, il a travaillé pour China Electronic Import and Export Ningbo Company. De 1999 à 2002, il a été Directeur général adjoint de Regent Electronics. De 2002 à 2010, il a été Directeur général adjoint de Regent Times. Depuis mars 2010, Directeur exécutif de Jucai Investment; De mai 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur de Xinjian Semiconductor; De mai 2010 à octobre 2016, il a été Vice – Président et Directeur général de la société; De novembre 2016 à aujourd’hui, il a été Vice – Président du Conseil d’administration, Directeur général de Regent Electronics et Directeur général de music America.
À la date de l’annonce, Mme Jiang Yi détenait directement 6 070403 actions de la société, soit 2,75% du total des actions de la société; Ms. Jiang Yi Controls 18720000 shares of the company through Ningbo Jucai Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as Jucai Investment), Accounting for 8.48% of the total Stock of the company; M. Xiang lehong et Mme Jiang Yi contrôlent 50914906 actions de la société par l’intermédiaire de l’actionnaire contrôlant Ningbo Regent Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommé « Regent electronics»), ce qui représente 23,07% du capital social total de la société; M. Xiang lehong détient directement 6 637168 actions de la société, soit 3,01% du capital social total de la société; 38 308483 actions de la société sont contrôlées par Regent (Hong Kong) International Limited (ci – après dénommée « Regent international»), soit 17,36% du capital social total de la société; M. Xiang lehong et Mme Jiang Yi sont mari et femme et sont les contrôleurs effectifs conjoints de la société. Xiang lehong et Jiang Yi détiennent 120650 960 actions par l’intermédiaire de Regent International, Regent Electronics Group, Jucai Investment et Xiang lehong et Jiang Yi, Représentant 54,67% du capital social total de la société.
En outre, Mme Jiang Yi n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été sanctionnée par la c
M. Li Xiang: né en 1985, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger. De 2007 à 2009, il a travaillé à Ningbo Weiyuan Information Technology Co., Ltd. En tant que Directeur de la recherche et du développement; De 2009 à 2010, il a été Directeur du Centre d’information Regent Times; De mai 2010 à aujourd’hui, il a travaillé pour la société et a été Vice – Directeur général de la Division du marketing de la Chine. Il est actuellement Directeur, Vice – Directeur général et Directeur général de la Division des entrepôts à l’étranger de la société.
À la date de l’annonce, M. Li Xiang détenait directement 49 920 actions de la société et, indirectement, 623994 actions de la société par l’intermédiaire de Ningbo Jucai Investment Co., Ltd., soit 0,31% du capital social total de la société. En outre, M. Li Xiang n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
M. Zhu Wei: né en 1971, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger. Bachelor of Accounting, Zhejiang Institute of Finance and Economics, Master Degree, Dalian University of Technology, Senior Accountant. Il a reçu le titre honorifique d ‘« excellent expert – comptable agréé de la province du Zhejiang » en 2006; De 1993 à 2008, il a successivement travaillé à Ningbo Certified Public Accountants, Ningbo Guoxin Certified Public Accountants, Jiangsu Tianheng Certified Public Accountants, Ningbo Branch, successivement en tant que gestionnaire de projet et partenaire; De 2008 à 2010, il a été Directeur financier de Regent Times; Depuis mai 2010, il est directeur, Directeur général adjoint et Directeur financier de la société; De janvier 2020 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À la date de l’annonce, M. Zhu Wei détenait 1 923127 actions de la société, soit 0,87% du total des actions de la société; M. Zhu Wei n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
Mme Li Miao: née en 1982, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger. Bachelor of International Economics and Trade, Hangzhou Electronic Science and Technology University, MBA, Canberra University. De 2005 à 2010, il a travaillé à l’ère Regent; Depuis mai 2010, il est Directeur de la société et Vice – Président de la Division du marketing de la Chine.
À la date de l’annonce, Mme Li Miao détenait 665808 actions de la société directement et 187200 actions de la société indirectement par l’intermédiaire de Ningbo Jucai Investment Co., Ltd., détenant au total 853008 actions de la société, soit 0,39% du capital social total de la société. Mme Li Miao n’a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été sanctionnée par la c
Mme Pan yunping, née en 1984, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Bachelor of Electronic Information Engineering, Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University, MBA, Canberra University. De 2006 à 2010, il a travaillé à Regent Times (le prédécesseur de la société); De mai 2010 au 22 octobre 2019, il a été Directeur général du Département du marketing international de la société; Depuis le 13 janvier 2020, il est Directeur du Département de la planification et de la conception des produits de la société; Depuis mai 2020, il est Vice – Directeur général de la société.
À la date de l’annonce, Mme Pan yunping détenait directement 608150 actions de la société et indirectement 131040 actions de la société par l’intermédiaire de Ningbo Jucai Investment Co., Ltd., détenant au total 739190 actions de la société, soit 0,33% du capital social total de la société. Mme Pan yunping n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été sanctionnée par la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Wang xihong: femme, née en novembre 1975, de nationalité han, originaire de Ningbo, non partisane, maîtrise en comptabilité. Chinese Certified Public Accountant, Chinese Certified Tax Officer, Australian Public Accountant. Il a été honoré par d’excellents comptables publics certifiés de la province du Zhejiang, des talents de haut niveau de l’Association chinoise des agents fiscaux agréés et des talents de premier plan de l’industrie comptable de Ningbo. D’octobre 2011 à novembre 2016, il a travaillé comme associé au Ningbo Hailian Certified Public Accountants et au Ningbo Haiyue tax agent; De 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de Ningbo Zhengyuan Tax Agent Office et de Ningbo Zhengyuan Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Et a également occupé les postes d’administrateur indépendant de Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
À la date de l’annonce, Mme Wang xihong ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ms. Wang xihong has not been punished by c
Liu Manda: né en juillet 1966, homme, de la ville de Lianyuan, Province du Hunan, maître de droit, professeur, Directeur de doctorat conjoint de l’Académie chinoise des sciences sociales. De 1994 à aujourd’hui, il a enseigné à la faculté de droit de l’Université de Ningbo et est actuellement Directeur de l’Institut de droit civil et commercial de la faculté de droit de l’Université de Ningbo.
