Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
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Lois et règlements tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Les dispositions du système doivent être appliquées avec diligence et diligence, de manière indépendante, en ce qui concerne les conditions d’exploitation, les conditions financières et les conditions de production et d’exploitation de l’entreprise conformément à la loi.
Et la mise en œuvre du système de gestion de l’entreprise a fait l’objet d’une supervision et d’une inspection efficaces. Administrateurs présents et présents à la réunion de la société conformément à la loi
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires exécutent activement et efficacement leurs travaux sur le fonctionnement de la société conformément à la loi et sur les administrateurs et la haute direction de la société.
La supervision de l’exécution des tâches par le personnel assure le fonctionnement normal de l’entreprise conformément à la loi.
Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Convocation du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance, dont les autorités de surveillance des employés.
Une chose. Le nombre et la composition du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux lois et règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni au cours de la période considérée.
Douze séances ont été tenues. Les détails sont les suivants:
S / N nom de la réunion heure de la réunion examen et adoption de la proposition
1. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée;
2. La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée;
3. La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée;
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration sur l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques;
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés;
6. Délibération et adoption de l’accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et des objets spécifiques
Cas;
7. Le quatrième superviseur a examiné et adopté la dix – neuvième proposition du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques le 12 janvier 2021;
8. La proposition relative à la création par la société d’un compte spécial de stockage des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée le 8 de la réunion;
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
10. Examiner et adopter la proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des actions émises à des objets spécifiques et aux engagements des sujets concernés;
11. La proposition relative à la formulation du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) a été examinée et adoptée;
12. La proposition relative au rendement moyen pondéré de l’actif net et au compte de résultat non récurrent de la société au cours des trois dernières années a été examinée et adoptée;
13. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques;
14. Examiner et adopter la proposition relative à la fourniture de prêts et de transactions entre apparentés aux entreprises associées;
15. La proposition relative à la phase I du plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé a été examinée et adoptée;
16. La proposition relative aux mesures de gestion de la première phase du régime d’actionnariat des employés de la société a été examinée et adoptée;
17. La proposition de création d’une filiale à part entière a été examinée et adoptée;
18. The Proposal for signing Project Investment contract with the Hepu County People’s Government of Guangxi Province was considered and passed.
Cas;
19. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
1. The Proposal on the Revision draft of the Fourth Supervisor (Draft) of the first phase of Employee Shareholding Plan and Its Summary was deliberated and passed;
2. Le 5 février 2021, la vingtième réunion a examiné et adopté la proposition relative aux mesures de gestion (version révisée) pour la réunion de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I ( Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) );
3. La proposition relative à l’emploi de l’Agence fiduciaire du régime d’actionnariat des employés de la phase I et à la signature du contrat de fiducie a été examinée et adoptée.
Le 22 mars 2021, le quatrième superviseur a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés;
2. La proposition relative à la réunion supplémentaire d’accord sur la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et un objet spécifique a été examinée et adoptée.
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020 a été examinée et adoptée;
2. La proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé a été examinée et adoptée;
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 a été examinée et adoptée;
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 a été examinée et adoptée;
6. Délibération et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Cas;
7. Examiner et approuver la proposition relative aux instructions spéciales d’examen de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société;
Le 16 avril 2021, le quatrième superviseur a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable;
9. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée le 22 septembre;
10. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation de la ligne de garantie pour les filiales qui demandent une ligne de crédit bancaire.
Cas;
11. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée;
12. La proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2021 a été examinée et adoptée;
13. La proposition de modification des conventions comptables de la société a été examinée et adoptée;
14. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2021;
15. La proposition de confirmation écrite du rapport annuel et du résumé de la société pour 2020 a été examinée et adoptée; 16. La proposition relative à la poursuite des activités de couverture des opérations de change a été examinée et adoptée;
17. La proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
Cas;
18. La proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale des entreprises en 2020 a été examinée et adoptée;
19. La proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société a été examinée et adoptée;
20. La proposition relative au rendement moyen pondéré de l’actif net et au compte de résultat non récurrent de la société en 2020 a été examinée et adoptée.
1. La proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée;
Le quatrième superviseur 2 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques (projet révisé);
5. Le 21 avril 2021, le 23 avril 2021, le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport de démonstration et d’analyse (version révisée) sur l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques;
4. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Le quatrième superviseur 23 avril 2021
6. Le 24 janvier, la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Séances
1. Délibération et adoption de la discussion sur l’ajustement du prix et de la quantité de rachat du régime d’incitation restreint aux actions en 2018
Cas;
2. La proposition relative aux conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018 a été examinée et adoptée par le quatrième superviseur le 21 juin 2021;
7. Le 25 mars, la réunion a examiné et adopté le plan d’incitation au rachat et à l’annulation des actions restreintes de 2018
