Code des titres: Changchai Company Limited(000570) , 200570 titre abrégé: su changchai a, su changchai B numéro d’annonce: 2022 – 013 Changchai Company Limited(000570)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du neuvième Comité des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Changchai Company Limited(000570) La réunion est présidée par M. He jianguang, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Rapport annuel 2021 et résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Changchai Company Limited(000570) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 publié en même temps que l’avis public No 2022 – 014.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié en même temps.
3. Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021;
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de décider de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,26 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sur la base d’un capital social total de 705692507 actions au 31 décembre 2021, pour un montant total de 1834800518 RMB. Pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Après la publication du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, si le nombre total d’actions pouvant participer à la distribution change, la proportion de distribution est ajustée en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de dividende susmentionné de la société ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver le plan de distribution des bénéfices.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 015) publié en même temps.
4. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds collectés par la société peut être effectuée en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les statuts. La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes pour l’utilisation des fonds, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et d’autres violations. En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, elle doit être strictement conforme aux dispositions du système de gestion des fonds collectés de la société. L’utilisation des fonds collectés et la divulgation des informations pertinentes sont conformes aux normes et aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs et de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018) publié en même temps.
5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne couvrant tous les liens de la société conformément aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 (Bulletin No 2022 – 019) publié en même temps. 6. Proposition de retrait des réserves pour dépréciation de crédit et des actifs;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, que les procédures d’approbation sont conformes aux statuts et aux lois et règlements pertinents et qu’elle reflète plus fidèlement l’état des actifs de la société. Il est convenu que la compagnie retirera une provision pour dépréciation de 6069317602 RMB pour les comptes débiteurs, les autres comptes débiteurs et les stocks à la fin de décembre 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’avis sur la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs (numéro d’avis: 2022 – 020) publié en même temps.
7. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) publié en même temps que le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Les propositions ci – dessus, à l’exception des propositions 1 à 3, doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du neuvième Comité des autorités de surveillance.
Changchai Company Limited(000570)
Conseil des autorités de surveillance
13 avril 2022
