Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Liao Chaohui)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
Depuis que j’ai été administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) Les systèmes et règlements pertinents de la société, tels que le système de travail des administrateurs indépendants de la société, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, jouent pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protègent les intérêts généraux de la société et protègent les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par la présente, je fais rapport aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant du 22 octobre 2021 au 31 décembre 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
Participation au Conseil d’administration
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu une réunion du Conseil d’administration. Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, et je n’ai pas manqué au Conseil d’administration. Les conditions de participation au Conseil d’administration sont les suivantes:
Nombre de participants requis nombre de participants sur place nombre de participants par correspondance nombre de délégués nombre d’absents
2 1 0 0
J’ai soigneusement examiné les documents pertinents soumis à la réunion du Conseil d’administration pour examen et les questions pertinentes examinées à la réunion, et j’ai confirmé que la convocation de chaque réunion était conforme aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes étaient conformes aux procédures pertinentes et valides. J’ai voté pour toutes les propositions après une réflexion objective et prudente, sans vote négatif ni abstention.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires à laquelle j’ai participé.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat annuel, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions suivantes:
Temps de réunion avis indépendants avis sur des questions
Type
22 octobre 2021 section V opinions indépendantes des administrateurs 1. Sur la nomination des cadres supérieurs. D’accord.
Première séance (p.m.)
H) Réunions
Rendement des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de nomination, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de stratégie. Au cours de la période visée par le rapport, j’a i assisté à une réunion du Comité de nomination en tant que Président du Comité de nomination, membre du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de stratégie, et je n’ai pas tenu de réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de Stratégie pendant mon mandat. Au cours de sa période de service en 2021, il a principalement assumé les responsabilités suivantes:
En tant que membre du Comité de nomination, j’a i participé à une réunion des membres du Comité de nomination au cours de mon mandat, j’ai nommé les cadres supérieurs proposés pour le cinquième Conseil d’administration de la société et j’ai examiné attentivement les qualifications des candidats, et j’ai activement rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité de nomination.
Iv. Mesures prises pour protéger les investisseurs
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise pour comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, les conditions de travail des employés et le système de gestion sur place, j’ai maintenu des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par Wechat, téléphone et courrier, et j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et j’ai maîtrisé la dynamique de fonctionnement de l Donner des conseils et des opinions sur la gestion de l’entreprise, prêter attention à la dynamique des actions de l’entreprise et à d’autres rapports pertinents tous les jours, et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Renforcer l’apprentissage et améliorer la capacité d’exécution des tâches
Afin de mieux s’acquitter de mes fonctions et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, conformément aux exigences de la c
V. Autres travaux
Au cours de son mandat en 2021, il n’a pas été proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Au cours de la période de service de 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil; Au cours de la période de service de 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitterai fidèlement de mes responsabilités au cours de mon mandat en 2021, j’exercerai activement le rôle d’administrateur indépendant et je ferai des suggestions pour le développement et la croissance de la société.
En ce qui concerne 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, d’utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration, de veiller à ce que les intérêts généraux de la société et les Droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne soient pas compromis et de promouvoir le développement durable, sain et stable de la société.
Ceci est signalé!
Directeur indépendant: Liao Chaohui
11 avril 2022
