Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Wang shouli)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
Depuis que j’ai été administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) Jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
À l’expiration de mon mandat le 22 octobre 2021, je fais rapport aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant au cours de mon mandat en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
Participation au Conseil d’administration
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration. Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, et je n’ai pas manqué au Conseil d’administration. Les conditions de participation au Conseil d’administration sont les suivantes:
Nombre de participants requis nombre de participants sur place nombre de participants par correspondance nombre de délégués nombre d’absents
6 5 1 0 0
J’ai soigneusement examiné les documents pertinents soumis à la réunion du Conseil d’administration pour examen et les questions pertinentes examinées à la réunion, et j’ai confirmé que la convocation de chaque réunion était conforme aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes étaient conformes aux procédures pertinentes et valides. J’ai voté pour toutes les propositions après une réflexion objective et prudente, sans vote négatif ni abstention.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales. J’ai assisté à la réunion.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat annuel, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, de délibérer sérieusement sur chaque proposition à la réunion, de participer activement à la discussion et de présenter des suggestions raisonnables. Conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, la société a approuvé à l’avance le renouvellement du cabinet comptable et a émis des avis sur les questions suivantes:
Durée de la session Points de vue indépendants type d’avis
2 février 2021 4e session du Conseil d’administration
15 fois par jour (Provisoire) 1. Avis indépendant sur l’exploitation des opérations de couverture des changes. Réunion d’accord
1. En ce qui concerne les actionnaires contrôlants et les autres parties liées occupant la société en 2020
Notes spéciales et avis indépendants sur le financement et la garantie externe
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020.
3. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Formuler un avis.
4. Special Reference to the Deposit and use of raised Funds in 2020
Opinion indépendante sur le rapport.
5. Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Opinion indépendante sur l’affaire.
Avis indépendant sur l’annulation du droit de réunion à 16 reprises le 22 avril 2021, date d’approbation de toutes les périodes d’actions restantes du plan d’incitation au capital de la phase I, à la 6e session du 4e Conseil d’administration.
7. Questions relatives à la résiliation de l’offre non publique d’actions a en 2020
Opinion indépendante.
8. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit financier.
9. Avis indépendant sur le changement de convention comptable.
10. Avis indépendant sur la garantie des filiales à part entière.
11. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À plus.
12. Opinions indépendantes sur les administrateurs supplémentaires.
13. Opinions indépendantes sur la nomination du Vice – Président et du Secrétaire du Conseil d’administration.
1st of the 4th Board of Directors on August 2021, Independent Opinions on the occupation of capital of the Company and the External Guarantee of the company at the 17th Meeting of the consent Date of the holding Shareholders and other related Parties in the first half of 2021.
Première partie du quatrième Conseil d’administration sur le plan d’incitation au capital de la phase II (projet) de la société et
Independent opinion summarized on 2 September 2021, Eighteenth (Provisional). Réunion du jour de l’accord 2. Sur la scientificité de l’établissement des objectifs du deuxième plan d’incitation au capital et
Une opinion indépendante raisonnable.
1er de la quatrième session du Conseil d’administration sur l’élection et la nomination du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis indépendant des candidats aux postes d’administrateur (intérimaire) à 19 reprises le 22 septembre 2021. 2. Avis indépendant sur la garantie de la filiale Holding.
3. Avis indépendant sur l’octroi d’une option d’achat d’actions à l’objet d’incitation pour la première fois.
Temps de réunion avis indépendants avis sur des questions
Type
1er de la quatrième session du Conseil d’administration, en octobre 2021, concernant la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières
22 vingt avis indépendants (provisoires) sur la garantie. D’accord.
Réunions
Rendement des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité stratégique. Au cours de la période considérée, en tant que Président du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai assisté à quatre réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et à deux réunions du Comité de nomination. Au cours de la période de service de 2021, j’ai principalement assumé les responsabilités suivantes: (i) en tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai supervisé la mise en oeuvre du système de rémunération et d’évaluation de l’entreprise au cours de la période de service et j’ai effectivement rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que Président du Comité de nomination, je préside activement les travaux du Comité de nomination pendant mon mandat. J’organise le Comité de nomination pour comprendre et vérifier les questions relatives à l’ajout d’administrateurs, à la nomination proposée de Vice – présidents et de secrétaires au quatrième Conseil d’administration de la société; À l’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration de la société le 22 octobre 2021, j’a i organisé un Comité de nomination pour nommer les administrateurs proposés au cinquième Conseil d’administration de la société, examiner attentivement les qualifications des candidats, présenter des opinions et des suggestions raisonnables sur les critères de sélection et les procédures d’évaluation, et j’ai joué le rôle de membre du Comité de nomination.
Iv. Mesures prises pour protéger les investisseurs
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise pour comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, les conditions de travail des employés et le système de gestion sur place, j’ai maintenu des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par Wechat, téléphone et courrier, et j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et j’ai maîtrisé la dynamique de fonctionnement de l Donner des conseils et des opinions sur la gestion de l’entreprise, prêter attention à la dynamique des actions de l’entreprise et à d’autres rapports pertinents tous les jours, et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Renforcer l’apprentissage et améliorer la capacité d’exécution des tâches
Afin de mieux s’acquitter de mes fonctions et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, conformément aux exigences de la c
V. Autres travaux
Au cours de son mandat en 2021, il n’a pas été proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Au cours de la période de service de 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil; Au cours de la période de service de 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitterai fidèlement de mes responsabilités au cours de mon mandat en 2021, j’exercerai activement le rôle d’administrateur indépendant et je ferai des suggestions pour le développement et la croissance de la société. J’espère sincèrement que l’entreprise, sous la direction du nouveau Conseil d’administration, normalisera son fonctionnement et se développera sainement afin d’apporter de meilleurs rendements aux investisseurs.
Ceci est signalé!
Directeur indépendant: Wang shouli
11 avril 2022
