Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Zhou Yuhua)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
Depuis que j’ai été administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) Les systèmes et règlements pertinents de la société, tels que le système de travail des administrateurs indépendants de la société, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, jouent pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protègent les intérêts généraux de la société et protègent les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par la présente, je rends compte aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 20211 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
Participation au Conseil d’administration
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration. Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, et je n’ai pas manqué au Conseil d’administration. Les conditions de participation au Conseil d’administration sont les suivantes:
Nombre de participants requis nombre de participants sur place nombre de participants par correspondance nombre de délégués nombre d’absents
7 6 1 0 0
J’ai soigneusement examiné les documents pertinents soumis à la réunion du Conseil d’administration pour examen et les questions pertinentes examinées à la réunion, et j’ai confirmé que la convocation de chaque réunion était conforme aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes étaient conformes aux procédures pertinentes et valides. J’ai voté pour toutes les propositions après une réflexion objective et prudente, sans vote négatif ni abstention.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires. J’ai assisté à la réunion.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat annuel, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, de délibérer sérieusement sur chaque proposition à la réunion, de participer activement à la discussion et de présenter des suggestions raisonnables. Conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, la société a approuvé à l’avance le renouvellement du cabinet comptable et a émis des avis sur les questions suivantes:
Durée de la session Points de vue indépendants type d’avis
2 février 2021 4e session du Conseil d’administration
15 fois par jour (Provisoire) 1. Avis indépendant sur l’exploitation des opérations de couverture des changes. Réunion d’accord
1. En ce qui concerne les actionnaires contrôlants et les autres parties liées occupant la société en 2020
Notes spéciales et avis indépendants sur le financement et la garantie externe
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020.
3. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Formuler un avis.
4. Special Reference to the Deposit and use of raised Funds in 2020
Opinion indépendante sur le rapport.
5. Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Opinion indépendante sur l’affaire.
Avis indépendant sur l’annulation du droit de réunion à 16 reprises le 22 avril 2021, date d’approbation de toutes les périodes d’actions restantes du plan d’incitation au capital de la phase I, à la 6e session du 4e Conseil d’administration.
7. Questions relatives à la résiliation de l’offre non publique d’actions a en 2020
Opinion indépendante.
8. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit financier.
9. Avis indépendant sur le changement de convention comptable.
10. Avis indépendant sur la garantie des filiales à part entière.
11. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À plus.
12. Opinions indépendantes sur les administrateurs supplémentaires.
13. Opinions indépendantes sur la nomination du Vice – Président et du Secrétaire du Conseil d’administration.
1st of the 4th Board of Directors on August 2021, Independent Opinions on the occupation of capital of the Company and the External Guarantee of the company at the 17th Meeting of the consent Date of the holding Shareholders and other related Parties in the first half of 2021.
Première partie du quatrième Conseil d’administration sur le plan d’incitation au capital de la phase II (projet) de la société et
Independent opinion summarized on 2 September 2021, Eighteenth (Provisional). Réunion du jour de l’accord 2. Sur la scientificité de l’établissement des objectifs du deuxième plan d’incitation au capital et
Une opinion indépendante raisonnable.
1er de la quatrième session du Conseil d’administration sur l’élection et la nomination du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis indépendant des candidats aux postes d’administrateur (intérimaire) à 19 reprises le 22 septembre 2021. 2. Avis indépendant sur la garantie de la filiale Holding.
3. Avis indépendant sur l’octroi d’une option d’achat d’actions à l’objet d’incitation pour la première fois.
Temps de réunion avis indépendants avis sur des questions
Type
1er de la quatrième session du Conseil d’administration, en octobre 2021, concernant la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières
22 vingt avis indépendants (provisoires) sur la garantie. D’accord.
Réunions
Octobre 2021 section V du Conseil d’administration
1. Avis indépendant sur la nomination des cadres supérieurs. D’accord.
Observations
Rendement des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité stratégique. Au cours de la période considérée, en tant que Président du Comité de vérification, membre du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie, j’ai participé à sept réunions du Comité de vérification, à une réunion du Comité de stratégie et à trois réunions du Comité de nomination. Au cours de sa période de service en 2021, il a principalement assumé les responsabilités suivantes:
En tant que Président du Comité d’audit, j’ai présidé le travail quotidien du Comité d’audit en stricte conformité avec les statuts, le système de travail d’audit interne de la société, le règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes, et j’ai soigneusement examiné le plan de travail, Le rapport de travail, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et le rapport d’audit soumis par le Département d’audit de la société, conformément aux statuts, Le système de travail d’audit interne de l’entreprise et d’autres dispositions pertinentes exigent, en combinaison avec leur propre expérience de l’audit et de la gestion financière de l’entreprise, la supervision du travail du Département d’audit, la communication avec le personnel du Département d’audit employé par l’entreprise et les institutions d’audit externe, et la formulation d’avis directeurs sur la normalisation de la gouvernance d’entreprise et l’amélioration du contrôle interne. En tant que membre du Comité de stratégie, j’a i participé au travail quotidien du Comité de stratégie, j’ai activement compris les conditions de fonctionnement de l’entreprise et le développement de l’industrie, j’ai participé aux activités de discussion stratégique organisées par l’entreprise et j’ai discuté et communiqué la tendance au développement de l’industrie future, la stratégie de développement à moyen et à long terme et la planification de l’entreprise.
En tant que membre du Comité de nomination, j’ai participé activement à trois réunions du Comité de nomination au cours de mon mandat et j’ai soigneusement examiné les propositions visant à ajouter des administrateurs, à nommer des vice – présidents et des secrétaires au quatrième Conseil d’administration de la société; À l’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration le 22 octobre 2021, j’ai nommé les administrateurs proposés au cinquième Conseil d’administration et j’ai soigneusement examiné les qualifications des candidats; J’ai soigneusement examiné la proposition de nommer des cadres supérieurs au cinquième Conseil d’administration de la société et j’ai activement rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité de nomination.
Iv. Mesures prises pour protéger les investisseurs
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise pour comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, les conditions de travail des employés et le système de gestion sur place, j’ai maintenu des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par Wechat, téléphone et courrier, et j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et j’ai maîtrisé la dynamique de fonctionnement de l Donner des conseils et des opinions sur la gestion de l’entreprise, prêter attention à la dynamique des actions de l’entreprise et à d’autres rapports pertinents tous les jours, et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Renforcer l’apprentissage et améliorer la capacité d’exécution des tâches
Afin de mieux s’acquitter de mes fonctions et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, conformément aux exigences de la c
V. Autres travaux
Au cours de son mandat en 2021, il n’a pas été proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Au cours de la période de service de 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil; Au cours de la période de service de 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitterai fidèlement de mes responsabilités au cours de mon mandat en 2021, j’exercerai activement le rôle d’administrateur indépendant et je ferai des suggestions pour le développement et la croissance de la société.
En ce qui concerne 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, d’utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration, de veiller à ce que les intérêts généraux de la société et les Droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne soient pas compromis et de promouvoir le développement durable, sain et stable de la société.
Ceci est signalé!
Directeur indépendant: Zhou Yuhua
11 avril 2022
