Code des valeurs mobilières: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) titre abrégé: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) La réunion est présidée par M. Li mantie, Président du Conseil d’administration, qui compte sept administrateurs et sept administrateurs; Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote; La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté la proposition suivante par vote et ont adopté la résolution suivante à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Président en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, veuillez consulter la section III discussion et analyse de la direction du rapport annuel 2021 de la compagnie.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, Mme Liao Chaohui, M. Jin Peng, M. Zhou Yuhua et les administrateurs indépendants actuels, M. Wang shouli, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport d’emploi, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021, résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 006) divulgué est disponible sur le site Web d’information sur les marées du 13 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont émis les avis de confirmation suivants sur le rapport annuel 2021: Conformément à l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières, en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur de Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) L’exactitude et l’exhaustivité sont la responsabilité individuelle et solidaire.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport financier annuel 2021 a été examinée et adoptée;
Conformément aux normes comptables pour les entreprises – normes de base publiées par le Ministère des finances et aux règles de divulgation et de présentation de l’information des sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 15 – Dispositions générales relatives aux rapports financiers de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a préparé le rapport financier de l’exercice 2021, qui reflète fidèlement la situation financière de la société au 31 décembre 2021 et les résultats d’exploitation de l’exercice 2021 sous tous ses aspects importants. Après vérification par Daxin Certified Public Accountants, une opinion standard sans réserve a été émise.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 est publié pour consultation par les investisseurs.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée;
Selon l’examen et l’approbation de Daxin Certified Public Accountants, les bénéfices non distribués de la société mère au cours de la période en cours au 31 décembre 2021 sont négatifs, et la société ne satisfait pas aux conditions de distribution des bénéfices stipulées dans les statuts, compte tenu de facteurs tels que l’investissement continu futur de la société Dans la technologie d’affichage micro – led ultra haute définition innovante indépendante et la capacité de production, la demande de fonds d’exploitation, le développement durable futur de la société et le maintien des intérêts à long terme des actionnaires, Le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucune distribution des bénéfices, aucune émission d’actions bonus et aucune augmentation du capital social par conversion de la réserve de capital.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis public No 2022 – 007) divulgué.
Le Conseil d’administration de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de cette année est fondé sur les intérêts à long terme de la société et des actionnaires et tient pleinement compte des conditions d’exploitation actuelles et des besoins de la stratégie de développement future de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, En particulier des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est publié pour consultation par les investisseurs.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis pertinents sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 005) et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration concernant le rapport sommaire du cabinet comptable chargé de l’audit de la société en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée;
Afin d’encourager les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise à mieux exploiter leur potentiel, de mobiliser pleinement leur enthousiasme et leur créativité au travail, d’améliorer le niveau de gestion de l’entreprise et de promouvoir la croissance continue des avantages économiques de l’entreprise, conformément aux dispositions et exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et La surveillance des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse sur GEM, du système de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, etc. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré le plan de rémunération 2022 pour les administrateurs et les cadres supérieurs en fonction de la portée principale, des responsabilités et des compétences professionnelles des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, ainsi que du niveau de rémunération des autres postes pertinents de l’entreprise. Les détails sont les suivants:
La rémunération annuelle des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs comprend le traitement de base et le traitement annuel au rendement. Le traitement de base est planifié uniformément selon le système de l’entreprise et l’évaluation du rendement est effectuée tous les six mois. Entre – temps, les résultats de l’évaluation du rendement sont liés aux objectifs opérationnels réalisés par l’entreprise. La formule de calcul de la prime de rendement annuelle est la suivante: prime de rendement annuelle = Base de la prime de rendement annuelle. × Coefficient annuel d’efficacité de l’entreprise × Facteur de rendement individuel annuel × Facteur temps de service annuel; La rémunération annuelle des administrateurs indépendants est de 90 000 RMB (impôt inclus) par an et versée mensuellement en fonction de la qualité professionnelle, de la compétence et de l’exécution des fonctions des administrateurs indépendants, de l’échelle d’exploitation de la société et du niveau de rémunération des sociétés cotées dans la même industrie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Parmi eux, le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier;
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède de nombreuses années d’expérience et de capacité en matière d’audit pour les sociétés cotées, adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice, s’acquitte efficacement des responsabilités des institutions d’audit et peut refléter objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, la compagnie a l’intention de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) pour effectuer l’audit financier de la compagnie en 2022, et les frais d’audit devraient être de 800000 RMB (hors impôt) en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable (avis no 2022 – 008) divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette question et ont émis des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de La deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties aux banques et autres institutions financières;
Compte tenu de la situation actuelle en matière de développement de l’industrie LED et de la concurrence sur le marché, afin d’élargir encore l’échelle d’exploitation, d’améliorer le niveau de profit et de répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement actuels de la société, la société et ses filiales dans le cadre des états consolidés (ci – après dénommées « filiales») ont l’intention de demander aux banques et autres institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1,5 milliard de RMB. La ligne de crédit globale, le type d’entreprise, la durée du crédit et la durée de la garantie ci – dessus seront soumis à l’approbation effective de chaque banque et autre institution financière. La ligne de crédit ne sera pas égale au montant réel du financement de la société et de ses filiales. L’utilisation spécifique de la ligne de crédit et de la méthode de garantie sera soumise au montant réel du financement de la société et de ses filiales et de chaque banque et autre institution financière. La durée de l’autorisation est de 2021 à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de l’année suivante, et la ligne de crédit peut être réutilisée pendant la durée de l’autorisation.
Dans le cadre de la ligne de crédit globale mentionnée ci – dessus pour la demande de crédit aux banques et autres institutions financières, lorsque les filiales financent en fonction de la demande réelle de fonds, la société a l’intention de fournir une garantie pour la demande de ligne de crédit globale des filiales, dont le montant total de la garantie ne dépasse pas 350 millions de RMB (y compris), et le montant réel de la garantie et la méthode de garantie sont déterminés en fonction des circonstances particulières; Les questions de garantie pertinentes sont soumises à la Convention de garantie dûment signée; Le montant de la garantie fournie pour la même opération de financement n’est pas calculé en double.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la demande de lignes de crédit globales et la fourniture de garanties aux banques et autres institutions financières (annonce no 2022 – 009) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée;
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que la loi sur les valeurs mobilières, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et Les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, et compte tenu de la situation réelle de la société, les dispositions pertinentes des statuts sont révisées. Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Liste de contrôle des modifications apportées aux statuts et aux systèmes connexes divulgués et aux statuts révisés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée;
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que la loi sur les valeurs mobilières, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et compte tenu de la situation réelle de la société, les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires sont révisées. Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Liste de contrôle des modifications apportées aux statuts et aux systèmes connexes et règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que la loi sur les valeurs mobilières, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et compte tenu de la situation réelle de la société, les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration sont révisées. Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Tableau comparatif des modifications apportées aux statuts et aux systèmes connexes divulgués et des délibérations révisées du Conseil d’administration
