Code des valeurs mobilières: Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) nom abrégé de la société: Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) numéro d’annonce: Lin – 2022 – 011 Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Proportion de distribution par action: 0,20 Yuan (impôt inclus) de bonus en espèces par action.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le ratio de distribution par action inchangé, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques. Contenu du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Après vérification par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés de 2021 est de 882995741 RMB et le bénéfice net de la société mère est de 12316088457 RMB. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux dispositions pertinentes de l’État, les bénéfices nets réalisés par la société mère sont répartis comme suit:
Retirer la réserve de surplus statutaire de 12 316088,46 RMB à 10%;
Le bénéfice résiduel après le retrait de la réserve de surplus statutaire est de 110844 796,11 yuan RMB. En 2021, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2020 pour payer le dividende en actions ordinaires de 109535 680,00 yuan RMB. En raison de la nouvelle norme de location, le bénéfice non distribué Au début de l’année est réduit de 45 173802,40 yuan RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année est de 44 933033751 yuan RMB, le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de la période de rapport est de 405
Après délibération et approbation à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, la société prévoit distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
Il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de 547678400 actions de la société, soit un dividende total de 10953568000 RMB; Après la distribution des bénéfices, il reste 29 592997122 RMB, qui seront reportés à la distribution suivante. Le solde du Fonds de réserve de la société n’est pas converti en capital – actions cette fois. Le montant des dividendes en espèces de la société pour l’année en cours représente 124,06% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société pour l’année en cours.
En cas de modification du capital social total de la société entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La société a convoqué la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration le 12 avril 2022 pour délibérer et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y participer en fait. Le résultat du vote est que tous les administrateurs présents à la réunion ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Avis des administrateurs indépendants
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à l’esprit et aux exigences des règlements et lignes directrices pertinents, est adapté à l’échelle, au stade de développement et à la capacité d’exploitation de la société, respecte pleinement les intérêts des actionnaires de la société et accorde une attention particulière au rendement raisonnable des investissements des actionnaires de la société, sur la base de la prise en compte du plan de développement durable, de la situation des bénéfices, du plan d’exploitation et de l’arrangement en capital de la société. La procédure de prise de décisions pertinente a été précisée dans la proposition soumise au Conseil d’administration au sujet du plan. La proposition et le vote sur la proposition à cette réunion étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été approuvé à l’unanimité.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Sous – plan des bénéfices de la société combine la phase de développement de la société et les besoins futurs en capital, et tient compte des exigences globales des actionnaires, n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que la phase de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, qui n’auront pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise. Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société; 3. Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) Conseil d’administration 14 avril 2022
