Code des titres: Jcet Group Co.Ltd(600584) titre abrégé: Jcet Group Co.Ltd(600584) Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd.
À propos de
Régime d’actionnariat des employés 2022 (projet)
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Avril 2022
Table des matières
Interprétation 2. Déclaration Hypothèses de base 5. Contenu principal du régime d’actionnariat des employés 6.
Principes de base du régime d’actionnariat des employés… 6.
Les participants au régime d’actionnariat des employés et les critères de détermination… 6.
Sources de fonds, sources d’actions, prix d’achat et échelle du régime d’actionnariat des employés… 18.
Durée, période de blocage et critères d’évaluation du régime d’actionnariat des employés… 18.
Mode de gestion du régime d’actionnariat des employés… (11)
Modification et résiliation du régime d’actionnariat des employés et disposition des droits et intérêts des détenteurs… 16.
Autres éléments du régime d’actionnariat des employés… Avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur le plan d’actionnariat de l’employé….. 20 ans.
Avis de vérification sur la conformité du régime d’actionnariat des employés aux politiques et règlements… 20 ans.
Avis de vérification sur la faisabilité de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés de l’entreprise… 18.
Impact de la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés sur la capacité d’exploitation continue de la société et les capitaux propres des actionnaires… 18.
Avis de vérification sur la question de savoir s’il y a des dommages évidents aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires dans le plan….. Vi. Conclusions 7. Questions portées à l’attention des investisseurs 8. Documents à consulter et méthodes de consultation 24 ans.
Documents à consulter… 24 ans.
Mode de consultation I. interprétation
Dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Jcet Group Co.Ltd(600584)
Régime d’actionnariat des employés, compte d’actionnariat des employés
Le régime de transfert et de participation fait référence au régime de participation des employés en 2022.
Projet de plan d’actionnariat des employés et projet de plan d’actionnariat des employés de 2022
Les détenteurs et les participants désignent les employés de la société et de ses filiales qui participent au régime d’actionnariat des employés.
Assemblée des actionnaires désigne l’Assemblée des actionnaires du régime d’actionnariat des employés.
Comité de gestion désigne le Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés.
Mesures de gestion: mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022
Les actions sous – jacentes désignent les actions ordinaires de changdian Technology a acquises et détenues légalement par le régime d’actionnariat des employés.
C
Shanghai Stock Exchange
Registration and Clearing company refers to Shanghai Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les avis d’orientation se réfèrent aux avis d’orientation sur la mise en œuvre du programme pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées.
Les statuts désignent les statuts du Jcet Group Co.Ltd(600584)
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Note: les totaux partiels de ce projet de plan peuvent varier en raison de l’arrondissement.
II. Déclarations
Le conseiller financier indépendant accepte Jcet Group Co.Ltd(600584) Donner des avis professionnels objectifs et impartiaux sur la question de savoir si les intérêts de la société sont lésés et s’ils ont une incidence sur les intérêts des actionnaires.
Le présent rapport du Conseiller financier indépendant indique ce qui suit:
Les documents sur lesquels se fonde le présent rapport sont fournis par Jcet Group Co.Ltd(600584)
Le conseiller financier indépendant publie le rapport avec honnêteté, fiabilité, diligence et professionnalisme, et assume la responsabilité de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport;
Le présent rapport vise à donner des avis sur les questions relatives au régime d’actionnariat des employés et ne constitue pas une proposition d’investissement pour Jcet Group Co.Ltd(600584)
Le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral de l’annonce et des annexes pertinentes du plan d’actionnariat des employés publié par Jcet Group Co.Ltd(600584) ;
Ce rapport n’est utilisé qu’à des fins spécifiées dans les lignes directrices pour la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés de Jcet Group Co.Ltd(600584) Le présent rapport du Conseiller financier indépendant n’autorise ni n’autorise aucune autre institution ou personne à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant et à fournir des explications ou des explications à ce sujet.
Iii. Hypothèses de base
Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est fondé sur les hypothèses suivantes:
Il n’y a pas de changement important dans les lois, règlements et politiques pertinents en vigueur dans le pays;
Les données et informations fournies et divulguées publiquement sont vraies, exactes et complètes;
Les parties concernées par la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés peuvent s’acquitter pleinement de toutes leurs obligations conformément au plan du plan d’actionnariat des employés et aux modalités des accords pertinents, conformément au principe de bonne foi;
Il n’y a pas d’autres effets négatifs importants causés par un cas de force majeure.
Contenu principal du régime d’actionnariat des employés
Principes de base du régime d’actionnariat des employés
1. Principe de conformité juridique
La Société met en œuvre le plan d’actionnariat des employés, exécute les procédures en stricte conformité avec les lois et règlements administratifs et divulgue l’information de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun. Il est interdit d’utiliser le régime d’actionnariat des employés pour effectuer des opérations d’initiés, manipuler le marché des valeurs mobilières et d’autres pratiques frauduleuses en matière de valeurs mobilières.
2. Principe de la participation volontaire
La mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés par l’entreprise est soumise à la décision indépendante de l’entreprise et au principe de la participation volontaire des employés. Il n’y a pas de cas où les employés sont forcés de participer au plan d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée.
3. Principe du partage des avantages
Le plan d’actionnariat des employés est utile pour mobiliser l’enthousiasme au travail de l’équipe de base et du personnel clé, encourager le service à long terme, former un mécanisme de partage des avantages entre les actionnaires, l’entreprise et les actionnaires, et guider les actionnaires à aligner leur comportement sur les objectifs stratégiques à moyen et à long terme de l’entreprise.
4. Principe de prise en charge des risques
Les participants au régime d’actionnariat des employés sont responsables de leurs propres profits et pertes et assument leurs propres risques, sur un pied d’égalité avec les autres investisseurs.
Objet de participation et critères de détermination du régime d’actionnariat des employés
1. Critères de détermination des participants
La société a déterminé la liste des participants au régime d’actionnariat des employés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis directeurs et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, ainsi qu’à la situation réelle. Tous les participants doivent occuper un poste dans l’entreprise, signer un contrat de travail ou être employés par l’entreprise.
2. Portée du régime d’actionnariat des employés
Afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité du marché et la croissance de la performance, les détenteurs du plan de participation comprennent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres cadres de base de la société (y compris les filiales, ci – après dénommés ci – après) qui jouent un rôle et une influence importants sur la performance globale et le développement à moyen et à long terme de l’entreprise.
3. Vérification des détenteurs de régimes de participation
Dans l’une des circonstances suivantes, l’employé ne peut pas participer au régime d’actionnariat de l’employé:
A été publiquement condamné ou déclaré inapte par la Bourse de Shanghai au cours des trois dernières années;
La c
Au cours des trois dernières années, en raison de la divulgation de secrets d’État ou d’entreprise, de la corruption, du vol, de l’appropriation illicite, de l’acceptation de pots – de – vin, de la corruption, de la négligence à l’égard des devoirs ou des fautes professionnelles et d’autres actes contraires aux lois et règlements de l’État, ou de la violation de l’ordre public, des bonnes coutumes, de l’éthique professionnelle et de l’intégrité, l’
Les circonstances dans lesquelles le Conseil d’administration détermine qu’il n’est pas en mesure de devenir titulaire du régime d’actionnariat des employés;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements ou documents normatifs pertinents qui ne peuvent pas devenir les détenteurs du régime d’actionnariat des employés.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la liste des détenteurs et en informe l’Assemblée générale des actionnaires. L’avocat engagé par la société donne des avis juridiques clairs sur la question de savoir si les qualifications du titulaire et si les procédures d’examen nécessaires ont été exécutées sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices et à d’autres lois et règlements pertinents, aux statuts et au plan d’actionnariat des employés (projet).
4. Participants et répartition du régime d’actionnariat des employés
Le plan d’actionnariat des employés est destiné aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs et à d’autres cadres supérieurs de l’entreprise (y compris les filiales, comme ci – après) qui jouent un rôle et une influence importants sur le rendement global et le développement à moyen et à long terme de l’entreprise. Le nombre total d’employés à souscrire ne doit pas dépasser 46.
Les parts détenues par les participants au régime d’actionnariat des employés sont les suivantes:
Part prévue des actions détenues par le titulaire dans les actions détenues par l’employé
Proportion du nombre total de noms (10 000 exemplaires)
Zheng Li Director / CEO
Luo Hongwei directeur / Vice – Président exécutif
Lee Choon
Chief Technical Director, Heung
(Li Chunxing) 6694365792%
Senior Deputy of Fund Operation
Mu haoping
Le Président
Wu Hongkun Secrétaire du Conseil d’administration
Shenyang staff Supervisor
Autres cadres de gestion de base (40 personnes) 11 606634 208%
Total (46 personnes) 18 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) %
Note: lors de l’établissement de ce plan, les unités d’abonnement sont des « copies », chacune d’elles étant de 1 yuan.
Si le titulaire renonce à son admissibilité à participer, la part du régime de participation qu’il entend participer et détenir peut être déclarée par d’autres participants admissibles. Le Comité de gestion du régime de participation des employés peut rajuster la liste des participants et leur part en fonction de la situation réelle des employés. Le régime d’actionnariat des employés n’a pas d’arrangement par un tiers pour offrir des incitatifs, des subventions et des fonds aux employés qui participent au régime d’actionnariat.
Sources de fonds, sources d’actions, prix d’achat et taille du régime d’actionnariat des employés
1. Sources de financement
Le montant total des fonds recueillis dans le cadre de ce programme d’actionnariat des employés ne dépasse pas 183 millions de RMB, qui proviennent de l’autofinancement des employés et du Fonds d’incitation du Programme d’actionnariat des employés établi par la compagnie. Parmi eux, la limite supérieure de l’apport en capital des employés par leurs propres fonds est de 73 millions de RMB, et le montant du Fonds d’incitation retiré par la société ne doit pas dépasser 3,72% de la valeur du bénéfice net audité attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021, soit environ 110 millions de RMB. Le ratio entre la contribution des fonds propres des employés et le Fonds d’incitation retiré par l’entreprise est de 1: 1,5.
2. Source des actions visées par le régime d’actionnariat des employés
Une fois que le plan d’actionnariat des employés (projet) aura été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, le plan d’actionnariat des employés confiera à l’Organisation de gestion des actifs la tâche d’établir un plan de gestion des actifs. Le plan de gestion des actifs achètera et détiendra Jcet Group Co.Ltd(600584) actions ( Jcet Group Co.Ltd(600584) .sh) dans les six mois suivant l’adoption du plan d’actionnariat des employés par l’Assemblée
3. Taille des actions visées par le régime d’actionnariat des employés
Si les actions sont acquises par voie d’appel d’offres sur le marché secondaire, le nombre total d’actions correspondant au régime d’actionnariat des employés est d’environ 7,93 millions (en supposant que le prix de clôture de la compagnie le 13 avril 2022 est de 23,09 yuan / action comme prix d’achat moyen de toutes les actions du régime d’actionnariat des employés), ce qui représente environ 0,45% du total des actions existantes de la compagnie. La quantité de transaction spécifique est soumise à la quantité réelle au moment de la transaction.
Le plafond de collecte de fonds pour le régime d’actionnariat des employés est de 183 millions de RMB. Les « actions» sont prises comme Unit é d’abonnement et chaque action est de 1 RMB. Le plafond de collecte de fonds pour le régime d’actionnariat des employés est de 183 millions d’actions.
Après la mise en œuvre du régime d’actionnariat des employés, le nombre total d’actions détenues par tous les régimes d’actionnariat des employés en vigueur ne dépasse pas au total 10% du capital social total de la société, et le nombre d’actions sous – jacentes correspondant aux actions détenues par tout détenteur du régime d’actionnariat des employés ne dépasse pas le capital social de la société.
