Code des valeurs mobilières: Jcet Group Co.Ltd(600584) titre abrégé: Jcet Group Co.Ltd(600584)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 29 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: Jcet Group Co.Ltd(600584) Meeting Room 7 meeting room in Conference Building (275 Binjiang Middle Road, Jiangyin City)
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 avril 2022
Au 29 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour examiner les questions d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital.
À l’Assemblée générale des actionnaires de la société, l’administrateur indépendant Li Jianxin, en tant que collecteur, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les questions relatives à l’incitation au capital examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le moment, les méthodes et les procédures de sollicitation des droits de vote sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Annonce de Jiangsu changdian Technology Co., Ltd. Concernant la sollicitation publique par les administrateurs indépendants des droits de vote confiés (annonce No: p.2022 – 025) divulguée. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 sur le plan d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022 (projet) et son résumé √
Un projet de loi.
2 Proposition concernant les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022 √
3. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter avec la société en 2022 √
Proposition relative au régime d’actionnariat des employés
4 À propos du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (ébauche) et √
Proposition résumée
5. Gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 √
Proposition de règlement
6 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée à la 14e réunion intérimaire du 7ème Conseil d’administration et à la 4e réunion intérimaire du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 13 avril 2022, et a été publiée dans les médias désignés Shanghai Securities Journal, Securities Times et Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Le 14 avril 2022. Comme indiqué ci – dessus, la société de suivi divulguera les documents de l’Assemblée générale des actionnaires sur le site Web de la Bourse de Shanghai. 2. Proposition de résolution spéciale: 4, 5, 63. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 64. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: l’actionnaire inscrit à la date d’enregistrement des capitaux propres qui est destiné à être l’objet d’incitation du régime d’actionnariat des employés, l’objet d’incitation des options d’achat d’actions et l’actionnaire qui a une relation d’association avec l’objet d’incitation. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie sont réputées être détenues dans tous les comptes des actionnaires.
Les actions initiales ont chacune voté pour le même avis.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Jcet Group Co.Ltd(600584) Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 / 4 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Les actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent suivre les procédures d’enregistrement.
1. Heure d’inscription: 26 avril 2022 – 8 h 30 – 11 h le 28 avril 2022; 13 h 00 – 16 h 00
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
3. Méthode d’enregistrement: l’actionnaire (ou son mandataire) s’inscrit en personne ou par télécopieur, et les actionnaires individuels étrangers peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Documents, certificats et certificats nécessaires à la participation à l’Assemblée générale sur place
1. Si un actionnaire individuel qui remplit les conditions requises pour assister à l’Assemblée assiste en personne à l’Assemblée sur place, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter la carte d’identité de l’agent et la carte de compte de l’actionnaire (qui peuvent être des copies), l’original de la procuration signée par l’agent (voir l’annexe 1 pour le modèle de procuration) et la carte d’identité de l’agent.
2. Les actionnaires des actions de la société qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et une copie de la licence commerciale de l’unit é juridique (avec le sceau de la personne morale); L’agent chargé d’assister à la réunion doit présenter sa carte d’identité, l’original de la procuration signée par le représentant légal et estampillée du sceau de la personne morale (voir l’annexe 1 pour le modèle de procuration) et une copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau de la personne morale). Autres questions (i) Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires (ou des mandataires) participant à la réunion sont à leurs propres frais. Coordonnées 1. Tél.: 0510 – 868560612; Fax: 0510 – 861991793; Contact: Bureau du Conseil d’administration de la société 4; adresse postale: 275 Binjiang Middle Road, Jiangyin City, Jiangsu Province; Code Postal: 2144316; courriel: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Jcet Group Co.Ltd(600584)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Jcet Group Co.Ltd(600584) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 29 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 sur le plan d’actionnariat des employés de la compagnie en 2022 (projet) et
Proposition résumée
2 Mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la compagnie en 2022
Projet de loi
3. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société
Proposition relative au régime d’actionnariat des employés en 2022
4 À propos du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (D.
Projet de loi et Résumé
5 Mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Proposition de mesures administratives d’évaluation
6. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société
Discussion sur les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la procuration: MM / JJ / AAAA Remarques: le mandant doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la procuration et marquer « √». Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit de voter à son gré.
