Code des valeurs mobilières: Jcet Group Co.Ltd(600584) titre abrégé: Jcet Group Co.Ltd(600584)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Appel aux droits de vote: du 25 avril 2022 au 27 avril 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h)
Avis sur toutes les questions soumises au vote: d’accord
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur le collecteur, avis de vote et motifs du vote
Informations de base sur le demandeur
1. The Collection of Voting Rights is the Current Independent Director of the company, Li Jianxin. The basic information is as follows: Li Jianxin, Independent Director of the company, Master Degree, Senior Accountant, Land and Economy Researcher title, Senior Member of the Chinese Institute of Certified Public Accountants. Il est actuellement Président de la branche spatiale de l’Association chinoise des comptables généraux. Il a successivement été professeur au Collège des cadres de gestion de l’Université chinoise des géosciences, Directeur du Bureau d’audit du Ministère de la géologie et des mines et membre du Bureau adjoint; Le Bureau d’audit de la sécurité sociale, le Département d’audit agricole, le Bureau d’audit de l’éducation, le Bureau du Commissaire spécial de Changsha, le Département d’audit de la sécurité sociale, le Bureau d’audit de la presse et d’autres directeurs adjoints, directeurs adjoints, directeurs, commissaires et directeurs; Secrétaire du Conseil d’administration et comptable en chef adjoint de la China Aerospace Science and Technology Corporation. Il a également travaillé comme professeur à temps partiel et tuteur hors campus à l’Université chinoise des géosciences, à l’Institut d’audit de Nanjing, à l’Université économique et commerciale de la capitale et comme tuteur Postdoctoral à l’Institut de recherche en audit du Bureau d’audit.
2. The Independent Director of the collector, Li Jianxin, currently not holding the shares of the company, has not been punished for Securities Illegal Acts and has not involved major Civil Litigation or Arbitration related to economic disputes. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des Statuts de Jiangsu Jcet Group Co.Ltd(600584) Co., Ltd.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
Recueillir les opinions et les motifs du vote des électeurs sur les questions soumises au vote
En tant qu’administrateur indépendant de la société, Li Jianxin a assisté à la 14e réunion intérimaire du 7ème Conseil d’administration tenue par la société le 13 avril 2022 et a présenté des propositions sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et son résumé, ainsi que sur les mesures d’évaluation et de gestion du Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022. La proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022 a été approuvée et des avis indépendants ont été émis pour approuver la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale commerciale de la société pour parvenir à un Développement durable et sain de la société, et au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. L’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est conforme aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pour devenir l’objet d’incitation.
Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions fait partie de la rémunération des employés. La première tentative de l’entreprise en est encore à l’étape de l’exploration et doit être continuellement perfectionnée et optimisée au cours du processus d’exécution. Nous continuerons d’accorder une attention particulière à l’exercice de nos fonctions et à la protection des intérêts généraux de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Informations de base de l’Assemblée générale
Heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 29 avril 2022, 14: 00
Vote en ligne: 29 avril 2022
Cette fois, la société adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion: salle de réunion room7, bâtiment de conférence, 275 Binjiang Middle Road, Jiangyin
(Ⅲ) l’assemblée générale des actionnaires examine les propositions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Numéro de série de l’actionnaire votant nom de la proposition
Type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
Discussion sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 et son résumé
1 cas √
Discussion sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
2 cas √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les options d’achat d’actions de la société en 2022
3 proposition relative au plan d’excitation √
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la fin de la négociation dans l’après – midi du 22 avril 2022.
Heure de collecte: du 25 avril 2022 au 27 avril 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h).
(Ⅲ) Méthode de collecte: elle est accessible au public sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et publier des annonces dans les médias désignés pour solliciter le droit de vote.
Procédure de sollicitation
1. Remplir la procuration pour la sollicitation publique du droit de vote des administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») Article par article selon le format et le contenu déterminés dans l’annexe de la présente annonce.
2. Soumettre au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Département des valeurs mobilières de la société signe la procuration et d’autres documents pertinents pour la collecte des droits de vote:
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire de la société, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise de la société (avec le sceau officiel), l’original du certificat de représentant de la société, l’original de la procuration et la copie de la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et une copie de la carte de compte de l’actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, envoyer la procuration par courrier recommandé ou par courrier express, et le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau du Conseil d’administration de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: 275 Binjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu
Attention: Bureau du Conseil d’administration de la société
Code Postal: 214431
Tel: 0510 – 86856061
Fax: 0510 – 86199179
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ».
Une fois que les actionnaires votants chargés de déposer les documents ont été signifiés et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
(Ⅵ) Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide et le moment de la signature ne peut être déterminé; si la dernière procuration reçue est valide et que l’ordre de réception ne peut être déterminé, le collecteur demande au collecteur l’autorisation de confirmer par enquête; si le contenu de l’autorisation n’est toujours pas confirmé par cette méthode, Le délégué d’autorisation n’est pas valide.
Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration, mais n’ont pas le droit de vote sur les questions de sollicitation.
(Ⅷ) Si une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur de fonds peut la traiter comme suit: 1. Après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de collecte de fonds au collecteur de fonds, le collecteur de fonds révoquera explicitement la procuration du collecteur de fonds par écrit avant la Date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur de fonds confirmera que la procuration du collecteur de fonds est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire autorise d’autres personnes que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de collecte et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est invalide; Si la délégation d’autorisation au soumissionnaire n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d’autorisation valide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit être examinée de manière formelle, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas être examinée de manière substantielle. La procuration et les documents justificatifs pertinents qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans la présente annonce sont confirmés comme valides.
Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Li Jianxin 13 avril 2022 Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour la sollicitation publique de droits de vote délégués
Annexe:
Jcet Group Co.Ltd(600584)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement l’annonce de Jcet Group Co.Ltd(600584)
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Li Jianxin, administrateur indépendant de Jcet Group Co.Ltd(600584) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 en tant qu Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
S / N contenu du vote accepté contre abstention
