Code de sécurité: Jcet Group Co.Ltd(600584) titre abrégé: Jcet Group Co.Ltd(600584) No: lin2022 – 021 Jiangsu changdian Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 14e réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Jcet Group Co.Ltd(600584) 9 administrateurs votent à l’Assemblée et 9 administrateurs votent effectivement. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a voté et adopté les propositions pertinentes, qui ont abouti aux résolutions suivantes:
La proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé pour 2022 a été examinée et adoptée (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails, le plan d’actionnariat des employés (projet) pour Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 et le résumé du plan d’actionnariat des employés (projet) pour Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022).
Afin de poursuivre l’innovation du système, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et d’optimiser la structure des fonds propres de l’entreprise, d’améliorer l’avantage concurrentiel à long terme de l’entreprise, tout en combinant efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts des employés, et de faire en sorte que toutes les parties accordent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, l’entreprise doit, conformément aux lois, règlements et documents de politique pertinents et en combinaison avec la situation réelle Le plan d’actionnariat des employés de 2022 (ébauche) et son résumé ont été préparés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zheng Li et M. Luo Hongwei, ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la société en 2022 a été examinée et adoptée (voir les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022 Jcet Group Co.Ltd(600584) sur le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’actionnariat des employés de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la divulgation de l’information sur le plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, En combinaison avec la situation réelle de l’entreprise, les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022 sont formulées par la présente.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zheng Li et M. Luo Hongwei, ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au plan d’actionnariat des employés en 2022, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes: 1. Mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés pour 2022;
2. Gérer la modification et la résiliation du régime d’actionnariat des employés en 2022, y compris, sans s’y limiter, le Fonds d’incitation pour le retrait du régime d’actionnariat des employés en 2022, l’exclusion des détenteurs conformément au projet de régime d’actionnariat des employés en 2022, l’augmentation des détenteurs, le changement d’actions des détenteurs, le traitement des Questions d’héritage des détenteurs décédés, la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés en 2022, etc.;
3. Prendre des décisions sur la prolongation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés en 2022;
4. Prendre des décisions sur l’attribution et la distribution des actions du régime d’actionnariat des employés en 2022;
5. Gérer l’ouverture d’un compte de titres, d’un compte de capital et d’autres questions liées à la csdcc dans le cadre du plan d’actionnariat des employés de 2022;
6. Expliquer le plan d’actionnariat des employés (ébauche) de Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022;
7. En cas de modification des lois, règlements et politiques pertinents, le régime d’actionnariat des employés de 2022 sera ajusté en conséquence conformément aux lois, règlements et politiques nouvellement publiés pendant la durée du régime d’actionnariat des employés;
8. Nomination des candidats aux postes de membre du Conseil d & apos; administration;
9. Traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés en 2022, à l’exception des droits qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et autres documents.
Les questions d’autorisation susmentionnées, à l’exception des lois et règlements, des documents normatifs, des statuts et des personnes compétentes autorisées par les employés en 2022, sont directement exercées au nom du Conseil d’administration.
L’autorisation susmentionnée commence à la date d’approbation par l’Assemblée générale de la société et se termine à la date d’achèvement de la liquidation du régime d’actionnariat des employés. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zheng Li et M. Luo Hongwei, ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn – Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 Plan d’incitation à l’option d’achat d’Actions (projet) et Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 Plan d’incitation à l’option d’
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres moyens et des employés clés de l’entreprise et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des opérateurs, l’entreprise doit, conformément aux lois, règlements et documents de politique pertinents et en combinaison avec la situation réelle de l’entreprise, Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (ébauche) de Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 et son résumé ont été élaborés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée (voir les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 sur le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails).
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’Actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, et en combinaison avec la situation réelle de la société, les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅵ) a examiné et adopté la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à être responsable de la mise en œuvre concrète des éléments suivants du plan d’incitation: (1) Autoriser le Conseil d’administration à confirmer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation, à déterminer la Liste des objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation et à déterminer le prix d’attribution des options d’achat d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation, à accorder des options aux objets d’incitation lorsque ceux – ci remplissent les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi des options;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prescrite dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions de la manière prescrite dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature de l’Accord d’octroi d’options d’achat d’actions 2022 avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la modification des statuts, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement et l’enregistrement des modifications du capital social. À l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation des actions non exercées de l’objet d’incitation, le traitement des options d’achat d’actions non exercées de l’objet d’incitation décédé et la résiliation du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’options d’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’options d’achat d’actions, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total des options d’achat d’actions entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les formalités d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des ministères et organismes de réglementation compétents; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux ministères, organismes de réglementation, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être adoptées par résolution du Conseil d’administration, sont expressément énoncées dans les lois et règlements, les documents normatifs, les statuts et le projet de plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022, et d’autres questions autorisent le Président du Conseil d’administration ou la personne appropriée autorisée par celui – ci à les exercer directement au nom du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅶ) l’assemblée a décidé de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 29 avril 2022 dans la salle de conférence 275, Binjiang Middle Road, Jiangyin City, afin de délibérer sur les propositions relatives au plan d’actionnariat des employés et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions ci – dessus. Voir le site Web de La Bourse de Shanghai www.sse pour plus de détails. Com. Cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Annonce faite par la présente!
Jcet Group Co.Ltd(600584) Conseil d’administration 13 avril 2012
