Code des valeurs mobilières: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) titre abrégé: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744)
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 13 avril 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle a409, siège social de la Banque de Chine, No 35, heishipu Road, district de Tianxin, Changsha (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 32
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 779851979
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 437842
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. Le mode de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par le Président He Zibo. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 11 administrateurs et 7 participants. Le Président He Zibo, les administrateurs Chen Ziqiang, Miao Shichang, Peng Jiangang, Liu Donglai, Xu Liping et Xie Li ont assisté à la réunion. Les administrateurs Liu Quancheng, Sun yanwen, Wang Junqi et Chu yueting n’ont pas assisté à la réunion pour des raisons de travail; 2. La société compte 7 superviseurs en service et 3 ont assisté à la réunion. Les superviseurs Liang cuixia, Wang mingheng et Zheng bingwen ont assisté à la réunion. Les superviseurs Huo Yuxia, Liu LiMing, Tang dengguo et Xiao Jun n’ont pas assisté à la réunion pour des raisons de travail; 3. Chen Ziqiang, Directeur général, Li Yuqi, Directeur général adjoint, Wang jicai, Secrétaire du Conseil d’administration, comptable en chef et Conseiller juridique général Kang yongjun ont assisté à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de modification des Statuts
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 778368679998097147650001893 68 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0
2. Nom de la proposition: proposition relative à la signature de l’Accord de gestion déléguée avec les parties liées
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 17100970899971841500 Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) 8 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0
3. Nom de la proposition: proposition concernant le renouvellement du bail de biens immobiliers et d’autres transactions connexes avec des parties liées
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 17096780899947383400 0048868 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0
4. Proposition de nomination et de révocation des administrateurs de la société
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de
Vote effectif à la réunion
Proportion de droits (%)
4.01 yehe Cloud 778254649999951 yes
Vote de moins de 5% des actionnaires sur des questions importantes
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
4.01 yehe Cloud 7000043
Notes relatives au vote sur les propositions
La proposition 1 est une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs de l’Assemblée générale. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale: Hunan People’s and People’s law firm avocat: Yang yaqing, Yu Lei 2. Observations finales du témoignage de l’avocat:
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Les résolutions pertinentes adoptées par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 sont vraies, légales et efficaces. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents requis par la bourse.
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 14 avril 2022
