Nom abrégé du stock: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Code du stock: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) : lin2022 – 017
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la résolution de la 1re réunion en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) (ci – après dénommée la société) Le Conseil des autorités de surveillance a publié un avis de réunion écrit le 30 mars 2022 et a tenu la première réunion en 2022 dans la salle de réunion A401 du siège social de la société, No 35, heishipu Road, Tianxin District, Changsha City, le 13 avril 2022. La réunion a été tenue sur place et vidéo. La réunion a rassemblé 7 superviseurs, 3 superviseurs sur place, 3 superviseurs par vidéo, Mme Huo Yuxia, M. Liu Liming et M. Xiao Jun par vidéo, et Tang dengguo, superviseur, a effectué un voyage d’affaires et a autorisé Zheng bingwen, superviseur, à voter en son nom. La réunion est présidée par Mme Huo Yuxia, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence a examiné et adopté les questions suivantes:
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis de vérification suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société.
Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions de la c
(Ⅲ) avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation du rapport annuel et à l’examen avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021 et à la conversion du Fonds d’accumulation en capital social cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport financier final de la société pour 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan budgétaire financier de la société pour 2022
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2021 cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des conventions comptables et des estimations comptables de la société
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Conseil des autorités de surveillance 14 avril 2022
