Nom abrégé du stock: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Code du stock: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) : lin2022 – 016
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Conseil d’administration
Annonce de la résolution de la 3e réunion en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce.
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) (ci – après appelée la société) Le Conseil d’administration a envoyé un avis écrit de réunion le 30 mars 2022 et a tenu la troisième réunion en 2022 dans la salle de réunion A401 du siège social de la société, No 35, heishipu Road, Tianxin District, Changsha City, le 13 avril 2022. La réunion a été tenue sur place et vidéo. La réunion a rassemblé 11 administrateurs, 7 administrateurs présents sur place et 4 administrateurs présents par vidéo. M. Sun yanwen, M. Wang Junqi, M. Chu yueting et M. Ye heyun ont participé à la réunion par vidéo. La réunion a été présidée par M. He Zibo, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition concernant la distribution des bénéfices de la société en 2021 et la conversion du Fonds de réserve en capital – actions conformément à la situation financière réelle de la société en 2021, la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices ni de conversion du Fonds de réserve en capital – actions en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants pour approuver la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Au début de 2021, le solde de la provision pour dépréciation des actifs de la société était de 944089200 RMB. Au cours de la période en cours, la provision pour dépréciation des actifs était de 33648600 RMB selon le calcul de la dépréciation. La provision pour dépréciation des actifs était de 4319413 RMB en raison de la ferraille ou de La cession d’actifs, et le solde de la provision pour dépréciation des actifs de la société était de 54579650 RMB à la fin de 2021.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport financier final de la société pour 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan budgétaire financier de la société pour 2022
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société pour 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de nomination d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2021
La société a nommé Guangdong cheng’An Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit du contrôle interne de la société en 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de transaction quotidienne entre apparentés en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants pour approuver la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Les voix se sont réparties comme suit: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de renouvellement de l’emploi de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et paiement des frais d’audit pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants pour approuver la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition concernant les grands et moyens projets de construction d’immobilisations, les petites infrastructures, les investissements en actions et les plans de capital de la société en 2022
Le plan d’investissement de la compagnie pour les grandes et moyennes infrastructures en 2022 est de 265464 millions de RMB, et le plan de financement proposé est de 253350 millions de RMB; Le plan d’investissement de la compagnie pour les petites infrastructures en 2022 est de 1,25 million de RMB; Le plan de participation au capital de la société en 2022 est de 18 millions de RMB.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des conventions comptables et des estimations comptables de la société
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants pour approuver la proposition.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport d’évaluation des risques de China Datang Group finance Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants pour approuver la proposition.
Les voix se sont réparties comme suit: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 14 avril 2022
