Administrateurs indépendants à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur les propositions pertinentes
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au Code de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, conformément à l’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires et sur la base d’un jugement individuel indépendant, Après avoir examiné attentivement les propositions pertinentes de la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants sont émis comme suit:
Proposition relative à l’emploi de cabinets d’audit nationaux en 2022
Après examen et approbation par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la coopération commerciale passée, le Conseil d’administration de la société a engagé Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 et a fourni des services connexes. Après examen des documents pertinents, nous croyons que:
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) in the Process of providing Audit services to the company, strictly follows the Independent, objective and impartial Practice Standards, make the Audit of the financial situation, Operational results and Cash Flows of the company really and practically, issued the audit report is objective and true, meet the requirements of the financial audit of the company, and can effectively protect the interests of the Shareholders of the Listed Company.
Il est convenu de continuer à nommer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur de la société en 2022 et de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 0,5 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base des bénéfices non distribués au 31 décembre 2021. Calculé sur la base du capital social total de 52683501 actions au 31 décembre 2021, le dividende en espèces est estimé à 26341767505 RMB. La société n’offre pas d’actions bonus et n’augmente pas les réserves de capital au cours de l’année en cours.
Le plan tient pleinement compte des besoins opérationnels et de développement de la société, du niveau de profit et de la demande de fonds, tout en tenant compte de la demande raisonnable de rendement des actionnaires, de sorte que tous les actionnaires puissent partager les résultats opérationnels de la croissance de la société. Le plan est conforme aux exigences des lois et règlements, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les statuts, etc., ainsi qu’à la situation opérationnelle et financière réelle de la société et aux intérêts à long terme de la société et des actionnaires. Après examen, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices et soumettons la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à l’examen du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Le système de contrôle interne de la société est conforme aux lois, règlements et exigences des autorités chinoises de réglementation des valeurs mobilières. En 2021, la société a encore amélioré le système de contrôle interne conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices correspondantes. Sous la direction du Conseil d’administration de l’entreprise et les efforts conjoints de tous les employés, le contrôle interne de l’entreprise a été continuellement développé et amélioré, formant un système de gestion standard. La compagnie a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité du contrôle interne en 2021 et estime qu’au 31 décembre 2021, le système de contrôle interne de la compagnie était solide et efficace. À notre avis, le rapport d’évaluation du contrôle interne publié par la société reflète objectivement et complètement la situation réelle de la construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. Le système de contrôle interne est généralement conforme aux exigences pertinentes de la c
Proposition relative à l’examen de la signature de l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés pour la période 2022 – 2024
Le Conseil d’administration de la société nous a soumis à l’avance les documents relatifs aux opérations entre apparentés liés à la proposition relative à l’examen de la signature de l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés pour la période 2022 – 2024. Après un examen attentif, nous émettons les avis suivants sur la question: la procédure de vote de la proposition est légale et équitable et est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Entre – temps, la proposition respecte les principes d’équité, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’examen de la signature de l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés de 2022 à 2024 et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est établie en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société. La détermination de la rémunération est combinée aux conditions d’exploitation de la société et tient compte de l’évaluation de la responsabilité de bonne foi et de la diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs, ce qui est propice au développement à long terme de la société et ne nuit pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
Nous approuvons cette proposition et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation continue des risques de CCCC finance Co., Ltd.
En tant qu’institution financière non bancaire, le champ d’activité, le processus opérationnel et le système interne de contrôle des risques de la CCCC Financial Co., Ltd. Sont strictement réglementés par la CBRC, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous n’avons constaté aucun défaut important dans la gestion des risques de CCCC finance Co., Ltd., et le risque lié aux activités de dépôt et de prêt entre la société et CCCC finance Co., Ltd. Est contrôlable. Le rapport d’évaluation des risques est objectif et juste. Entre – temps, la procédure de délibération et de vote des propositions susmentionnées par le Conseil d’administration est légale et conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes donc d’accord avec ce projet de loi.
Directeur indépendant de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd.: Zhao Zhanbo, Bai Yunxia, Zhang Hua, Sheng Lei Ming 13 avril 2022
