Code des valeurs mobilières Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 900947 titre abrégé Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 9ème réunion du 8ème Conseil d’administration de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée “la société”) a eu lieu le 13 avril 2022 par voie de réunion en ligne. La réunion devrait avoir 9 administrateurs et 9 administrateurs. La convocation et les procédures de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les administrateurs présents à la réunion examinent et adoptent à l’unanimité les propositions suivantes:
Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Proposition relative à l’examen du « Rapport annuel complet et résumé de la société 2021»
Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021
Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 0,5 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base des bénéfices non distribués au 31 décembre 2021. Calculé sur la base du capital social total de 52683501 actions au 31 décembre 2021, le dividende en espèces est estimé à 26341767505 RMB. La société n’offre pas d’actions bonus et n’augmente pas les réserves de capital au cours de l’année en cours.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro: p.2022 – 006) publiée par la société sur les médias désignés le même jour.
Proposition relative à l’examen de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Selon l’objectif de travail annuel de 2021 et l’évaluation annuelle du rendement, la rémunération annuelle totale des administrateurs de la société qui reçoivent une rémunération de la société s’élève à 6054900 RMB, et la rémunération annuelle totale des cadres supérieurs (à l’exclusion des cadres supérieurs qui sont également des administrateurs) qui reçoivent une rémunération de la Société s’élève à 7826800 RMB.
Proposition relative à l’emploi de cabinets d’audit nationaux en 2022
Il est convenu de demander à l’assemblée générale de renouveler le mandat d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit nationale de la société en 2022, et les dépenses annuelles d’audit en 2022 ne doivent pas dépasser 4,8 millions de RMB. En cas de modification du marché, la direction est autorisée à procéder à des ajustements en conséquence.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi du cabinet d’experts – comptables en 2022 (numéro: p.2022 – 007) publiée par la société sur les médias désignés le même jour.
Proposition relative à l’application de la ligne de crédit globale 2022 aux institutions financières
Afin de répondre au développement et à la demande des activités de production et d’exploitation de la société, la société ajustera et transférera la ligne de crédit en 2022, avec une ligne de crédit totale d’environ 148378 milliards de RMB, dont 141650 millions de RMB, 1,01 milliard de USD et 45 millions d’euros (voir Le tableau ci – dessous pour plus de détails), pour une période d’un an, afin d’entreprendre toutes sortes de garanties bancaires, de lettres de crédit, d’emprunts de fonds de roulement requis pour le projet. Toutes les lignes de crédit sont des garanties de crédit pour les opérations bancaires telles que l’émission et l’escompte de lettres d’acceptation commerciales et bancaires.
Lignes de crédit des institutions financières en 2022
Numéro de série nom de la banque Monnaie: RMB monnaie: USD monnaie: EUR Unit é: 100 millions de yuan Unité: 100 millions de yuan Unité: 100 millions de yuan
1 Bank Of China Limited(601988) 229
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 128
3 Export – Import Bank of China 125
4 Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) 109
5 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 100
6 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 100
7 Banque nationale de développement 75
8 China Construction Bank Corporation(601939) 70
9 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 70
10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70
11 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 45
12 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 40
13 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 40
Numéro de série nom de la banque Monnaie: RMB monnaie: USD monnaie: EUR Unit é: 100 millions de yuan Unité: 100 millions de yuan Unité: 100 millions de yuan
14 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 30
15 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 30
16 Shanghai Rural Commercial Bank 20
17 Bohai Bank 20
18 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 20
19 CCCC Finance Corp. 20
20 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 18
21 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 3
22 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 15
23 Dalian Bank 10
24 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 10
25 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 9.5
26 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 9
27 Ningbo tongshang Bank 4
28 Dahua Bank 3,5
29 Deutsche Bank 1
30 Mizuho Bank 1
31 HSBC Bank (China) Co., Ltd. 0,9
32 Banque française du commerce extérieur 0,7
33 Deutsche Commerzbank 0,45
Total 1 416,5 10,1 0,45
En fonction des besoins opérationnels du Groupe, la direction est autorisée à répartir cette ligne de crédit entre les filiales en propriété exclusive ou les filiales Holdings.
Pour plus de détails sur la proposition relative à l’examen de la signature de l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés pour 2022 – 2024, voir l’annonce sur la signature de l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés pour 2022 – 2024 (No p.2022008) publiée par la société sur les médias désignés le même jour.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés et les administrateurs liés ont évité le vote.
Proposition relative à l’examen du plan d’émission de titrisation des actifs de la société en 2022
La société prévoit d’émettre jusqu’à 2 milliards de RMB de titrisation d’actifs en 2022 en fonction de facteurs tels que les conditions d’exploitation et les conditions du marché financier. Avant que des questions connexes ne se produisent effectivement par la suite, les procédures d’examen et les obligations de divulgation correspondantes doivent être exécutées en fonction des circonstances particulières.
Proposition relative à l’examen du plan d’émission d’obligations perpétuelles de la société en 2022
La société prévoit d’émettre jusqu’à 1 milliard de RMB d’obligations perpétuelles en fonction de facteurs tels que les conditions d’exploitation et les conditions du marché financier d’ici la fin de novembre 2022. Avant que des questions connexes ne se produisent effectivement par la suite, les procédures d’examen et les obligations de divulgation correspondantes doivent être exécutées en fonction des circonstances particulières.
Proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification des « statuts » publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information (No p.2022009).
Proposition relative à l’examen du rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit en 2021
Proposition relative à l’examen du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Proposition relative à l’examen du « quatorzième plan quinquennal de développement global de la société»
Proposition relative à l’examen du plan de prise de décisions autorisé par le Conseil d’administration de la société
Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés de la société
Proposition de modification des mesures de gestion des immobilisations de la société
Proposition relative à la formulation des mesures de gestion institutionnelle de la société
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation continue des risques de CCCC finance Co., Ltd.
Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 1 à 5, 6 sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et les propositions 7 à 12 doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. Conseil d’administration 14 avril 2022
