Code des valeurs mobilières Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 900947 titre abrégé Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
La sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 13 avril 2022. La réunion a été convoquée par voie de communication écrite et trois personnes doivent être présentes aux autorités de surveillance et trois personnes doivent être présentes aux autorités de surveillance. La convocation et les procédures de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les propositions suivantes sont examinées et adoptées:
Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société
Proposition relative à l’examen du « Rapport annuel complet et résumé de la société 2021»
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 0,5 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base des bénéfices non distribués au 31 décembre 2021. Calculé sur la base du capital social total de 52683501 actions au 31 décembre 2021, le dividende en espèces est estimé à 26341767505 RMB. La société n’offre pas d’actions bonus et n’augmente pas les réserves de capital au cours de l’année en cours. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de la situation des bénéfices de la société, qui est propice à encourager les actionnaires à détenir des actions de la société à long terme, à renforcer la confiance des actionnaires et à établir une image positive du marché des capitaux de la société, ce qui est conforme aux intérêts généraux de Tous les actionnaires et à la stratégie de développement durable de la société.
Proposition relative à l’examen de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Sur la base de l’objectif de travail annuel 2021 et de l’évaluation annuelle du rendement, la rémunération annuelle totale des superviseurs de la société qui reçoivent une rémunération de la société s’élève à 1 518600 RMB.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Proposition relative à l’emploi de cabinets d’audit nationaux en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les services d’audit fournis par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) à la société peuvent être strictement conformes aux normes professionnelles indépendantes, objectives et justes. Afin de maintenir la continuité des activités d’audit, compte tenu de la qualité de l’audit et du niveau de service, et sur la base d’une bonne coopération entre les deux parties, il est convenu que la société continue d’employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit nationale en 2022. Les dépenses annuelles de vérification en 2022 ne doivent pas dépasser 4,8 millions de RMB. En cas de modification du marché, la direction est autorisée à procéder à des ajustements en conséquence.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition relative à l’examen de la « signature de l’accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés pour la période 2022 – 2024» est favorable à l’expansion du champ d’activité de la société, à la poursuite d’un nouveau développement, au respect des principes d’équité, d’équité et d’équité, aux questions de transaction conformes aux règles du marché et au prix de transaction juste et raisonnable proposé; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Proposition relative à l’examen du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’évaluation du contrôle interne de la société est complète, authentique et précise et reflète la situation réelle du contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance n’a aucune objection au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. Conseil des autorités de surveillance 14 avril 2022
