Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), nous exerçons les droits conférés par la société de manière indépendante, fidèle, diligente et consciencieuse, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et les statuts de la société, et nous nous informons en temps opportun de la production et de l’exploitation de la société, en prêtant une attention globale au développement durable de la société. Il a participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration tenue en 2021, a exprimé des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, s’est fidèlement acquitté des responsabilités des administrateurs indépendants, a pleinement joué le rôle indépendant des administrateurs indépendants et a protégé les intérêts de la société et des actionnaires en général, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous présentons ci – dessous notre travail en 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la société sont des professionnels de la gestion d’entreprise, des finances et de l’économie, de la comptabilité financière ou du droit. Au cours de la période considérée, le nombre d’administrateurs indépendants de la société a dépassé le tiers du nombre d’administrateurs. Le nombre d’administrateurs indépendants et les conditions professionnelles sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et ont la capacité de fournir un soutien professionnel à la prise de décisions opérationnelles de l’entreprise. En outre, nous nous conformons strictement aux exigences pertinentes des lignes directrices pour le dépôt et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, et il n’y a pas de situation qui affecte l’exécution indépendante des fonctions.
Aperçu du rendement des administrateurs indépendants en 2021
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, une Assemblée générale annuelle et trois assemblées générales temporaires. La convocation et la tenue des réunions susmentionnées sont conformes aux procédures légales et aux procédures pertinentes pour les grandes décisions opérationnelles. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons assisté à tous les conseils d’administration en 2021 en personne ou par procuration à d’autres administrateurs indépendants, et nous avons participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Avec une attitude de travail rigoureuse, nous avons pleinement mis en jeu notre niveau professionnel et notre Expérience professionnelle dans le domaine professionnel, en mettant l’accent sur l’examen sérieux et le contrôle strict de la prise de décisions commerciales importantes, l’ajustement structurel, la préparation de rapports réguliers, la spécification des transactions liées, la mise en œuvre du contrôle interne et d’autres questions.
Objections des administrateurs indépendants à la proposition
En 2021, nous n’avons pas soulevé d’objection à l’égard de toutes les réunions du Conseil d’administration ou d’autres questions qui ne sont pas des réunions du Conseil d’administration.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et des règles et règlements de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous avons accordé une attention particulière et examiné divers aspects des questions de la société et émis des opinions indépendantes objectives et impartiales. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
En 2021, nous avons fait de la gestion normalisée des opérations entre apparentés de la société l’une des principales préoccupations, joué pleinement le rôle d’examen indépendant des administrateurs indépendants, effectué une vérification prudente et émis des avis sur des questions telles que les opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année, et nous avons estimé que la Mise en œuvre des questions susmentionnées était conforme à la stratégie globale de développement de la société et qu’elle était propice à l’amélioration globale des résultats d’exploitation de la société, et qu’il n’y avait pas de situation de transfert d’intérêts aux parties liées ou de dommages aux intérêts des Des avis ont été exprimés sur la procédure de prise de décisions, la rationalité et la conformité des opérations entre apparentés.
Garantie externe et occupation des fonds par les parties liées
Conformément aux lignes directrices de la c
Emploi d’un cabinet comptable
Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale de la société, en 2021, la société a nommé Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit externe de la société, qui peut suivre les principes d’objectivité et d’indépendance pertinents dans le processus d’audit. Sur la base de notre jugement indépendant, nous avons conclu que les conditions d’audit et la qualité de la pratique en 2021 étaient conformes aux exigences.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
En 2020, la société n’a pas distribué de bénéfices.
En 2021, afin d’encourager les actionnaires de la société à détenir des actions de la société à long terme, de renforcer la confiance des actionnaires et d’établir une image positive du marché des capitaux de la société, en combinaison avec la performance de la société en 2021, il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 0,5 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base des bénéfices non distribués au 31 décembre 2021, sur la base du capital social total de 52683501 actions au 31 décembre 2021. En 2021, la société n’émettra pas d’actions bonus et ne transférera pas la réserve de capital en capital – actions.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, les administrateurs indépendants de la société se conformeront aux lois, règlements et statuts pertinents, feront preuve d’honnêteté et de diligence et participeront activement à des formations spéciales. Afin de rendre la prise de décisions plus scientifique et raisonnable, l’administrateur unique s’acquitte activement de ses fonctions par le biais de réunions, de communications et d’accès à l’information, etc., comprend pleinement les questions qui doivent être soumises au Conseil d’administration pour décision avant la réunion, assiste au Conseil d’administration avec une attitude sérieuse et responsable, prête attention au développement de l’entreprise, participe activement à diverses activités de publicité organisées par l’entreprise, s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante et participe à la prise de décisions de l’entreprise sur la base d’une compréhension préalable de la situation, Il a fait un jugement indépendant et objectif sur les questions examinées, a exprimé des opinions claires, a présenté de nombreuses opinions et suggestions constructives sur de nombreuses propositions, a fait un jugement indépendant et prudent sur toutes les propositions du Conseil d’administration et a voté pour, protégeant ainsi les intérêts généraux des actionnaires de la société.
En 2022, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous continuerons de faire preuve de diligence raisonnable et de diligence raisonnable, de renforcer encore divers travaux, de promouvoir constamment l’amélioration du niveau de gouvernance standard de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général, en particulier Les petits et moyens investisseurs.
Administrateurs indépendants: Bai Yunxia, Zhao Zhanbo, Zhang Hua, Sheng Lei Ming Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. 13 avril 2022
