Code du titre: Risuntek Inc(002981) titre abrégé: Risuntek Inc(002981) annonce No: 2022 – 023 Risuntek Inc(002981)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de cette réunion a été signifié à chaque administrateur le 10 avril 2022;
2. Le Conseil d’administration se réunira dans la salle de réunion de la compagnie le 13 avril 2022 par la combinaison du site et de la communication;
3. Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs participant à la réunion et de sept administrateurs participant effectivement à la réunion;
4. La réunion est convoquée et présidée par M. Shen qingkai, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs, le Directeur général et certains autres cadres supérieurs de la société y assistent en tant que délégués sans droit de vote;
5. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Après examen et adoption de la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et au résumé en 2022, le Conseil d’administration estime que la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions par la société est bénéfique au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les objets d’incitation à accorder dans le cadre de ce plan d’incitation sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) ci – dessus. M. Xu linzhe, Directeur associé de la proposition, se retire du vote; Vote des administrateurs non affiliés.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait d’un vote; Adoption par vote.
L’administrateur indépendant a donné son consentement exprès, tel qu’il est indiqué sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
2. Après avoir examiné et approuvé la proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022, le Conseil d’administration estime que, pour atteindre l’objectif de mise en œuvre du plan d’incitation, la société a formulé les mesures de gestion de l’évaluation correspondantes, que le système d’évaluation est complet, complet et opérationnel et qu’il peut avoir un bon effet d’incitation et de restriction sur les objets d’incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022.
M. Xu linzhe, Directeur associé de la proposition, se retire du vote; Vote des administrateurs non affiliés.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait d’un vote; Adoption par vote.
L’administrateur indépendant a donné son consentement exprès, tel qu’il est indiqué sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022, il est proposé à l’assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le nombre d’options d’achat d’actions accordées ou exercées conformément aux dispositions pertinentes du présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions conformément aux dispositions pertinentes du présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet de l’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque les conditions pertinentes sont remplies, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’options d’achat d’actions avec L’objet de l’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer si les conditions d’exercice du régime d’incitation ont été remplies et le nombre réel d’options d’achat d’actions pouvant être exercées par l’objet de l’incitation, et à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice des options d’achat d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge la gestion du régime d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’exclusion de l’objet de l’incitation de la participation. Par conséquent, la société annule l’option d’achat d’actions accordée à l’objet de l’incitation qui n’a pas encore été exercée;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le plan d’incitation et à ajuster de temps à autre le système d’appui du plan d’incitation sans enfreindre les dispositions pertinentes du plan d’incitation. Si les lois, règlements ou organismes de réglementation concernés exigent l’approbation de ces modifications par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou les organismes de réglementation compétents, ces modifications par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions liées à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes;
Dans les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être adoptées par résolution du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes, d’autres questions peuvent être directement exercées par le Président du Conseil d’administration ou par une personne appropriée autorisée par lui au nom du Conseil d’administration;
La période autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du régime d’incitation.
M. Xu linzhe, Directeur associé de la proposition, se retire du vote; Vote des administrateurs non affiliés.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait d’un vote; Adoption par vote.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la signature du contrat de location et à la location de certains biens immobiliers
Il est convenu que la société, afin de revitaliser les actifs en stock et d’améliorer l’efficacité globale de l’exploitation des actifs, louera à l’extérieur une partie des installations et des dortoirs inutilisés de la société situés dans le village de jiangbian, ville de pingshi, Dongguan, sur la base d’un fonctionnement normal, et que La société signera un contrat de location pertinent avec le preneur à bail.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cninfo.com.cn) publié le même jour. Annonce concernant la signature du contrat de location et la location de certains biens immobiliers à l’étranger (annonce no 2022 – 025) dans China Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Shanghai Securities journal.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Adoption par vote.
5. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, la société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 6 mai 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cninfo.com.cn) publié le même jour. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par China Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Shanghai Securities Journal (annonce no 2022 – 026).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Adoption par vote.
Documents à consulter 1. Résolutions de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Risuntek Inc(002981) Board of Directors on April 13, 2022
