Code du titre: Risuntek Inc(002981) titre abrégé: Risuntek Inc(002981) numéro d’annonce: 2022 – 026 Risuntek Inc(002981)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Risuntek Inc(002981)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: Après délibération et adoption à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la réunion est convoquée par résolution. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la bourse, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le 6 mai 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 6 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 6 mai 2022 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne et du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, et les actionnaires de la société procéderont au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation ou du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 26 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, zone industrielle de JiuWei, ville de qishi, Dongguan, Province de Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions à examiner à l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et résumé √
Un projet de loi.
2.00 mesures administratives pour l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 √
Projet de loi
3.00 demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les actions 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation à l’option
2. Conseils et instructions spéciaux
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 13 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, la société procédera à un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs, et les résultats du vote séparé seront divulgués publiquement en temps opportun.
Les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires), et les actionnaires liés doivent éviter le vote, et les actionnaires liés ne peuvent pas accepter le vote confié par d’autres actionnaires.
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: l’actionnaire qui est l’objet d’incitation proposé du régime d’incitation ou l’actionnaire qui est lié à l’objet d’incitation proposé du régime d’incitation.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que M. Zeng minhui demanderait publiquement à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote (avis no 2022 – 027).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement: enregistrement sur place, par lettre ou par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé, les formalités d’inscription à l’Assemblée doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité à l’heure d’inscription déterminée dans l’avis. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’agent est chargé, il doit s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée à l’heure d’inscription fixée dans l’avis avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire de L’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Une télécopie ou une lettre doit être envoyée ou télécopiée au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 5 mai 2022. Les actionnaires qui s’inscrivent par lettre ou par télécopieur doivent, après l’envoi de la lettre ou de la télécopie, appeler le Service des valeurs mobilières de la société pour confirmation.
Please send the letter to: JiuWei Industrial Zone, pingshi Town, Dongguan City, Guangdong Province Risuntek Inc(002981) , Code Postal: 523000
(Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre) Fax: 0769 – 86760101
2. Date d’inscription:
5 mai 2022 9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h 00
3. Lieu d’enregistrement:
JiuWei Industrial Zone, pingshi Town, Dongguan City, Guangdong Province Risuntek Inc(002981) Securities Department
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Yuan Hong, Cai Wenfu
Adresse électronique de contact: [email protected].
Tel: 0769 – 86768336
Fax: 0769 – 86760101
5. Les frais d’hébergement, de logement et de transport du personnel participant à la réunion sont à leurs propres frais (Conseil d’amitié: en raison de la période actuelle de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires participant à la réunion sur place doivent se conformer aux exigences pertinentes en matière de prévention et d’isolement des épidémies à destination et en provenance du lieu).
6. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui se préparent à assister à l’Assemblée sur place sont priés de s’inscrire à l’heure d’inscription à l’Assemblée de la société. Afin d’assurer le bon déroulement de la réunion, veuillez apporter l’original des certificats pertinents et passer par les formalités d’entrée dans les 30 minutes avant la réunion. Ceux qui sont en retard ou qui ne suivent pas les procédures pertinentes ne sont pas autorisés à entrer.
7. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote, voir l’annexe I.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration.
Risuntek Inc(002981) Conseil d’administration 13 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “362981”, et le vote est abrégé en “Sunrise vote”. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent: si les actionnaires votent d’abord sur la proposition générale, puis sur la proposition spécifique, l’avis de vote sur la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 6 mai 2022 (date de convocation de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 6 mai 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Risuntek Inc(002981) , j’autorise par la présente:
M. / Mme (ID No.:), en mon nom (Ben
Unit é) assister à la réunion du 6 mai 2022 du Risuntek Inc(002981)
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, au cours de laquelle elle exerce le droit de vote en son nom propre (l’unit é).
Les instructions de vote sont les suivantes:
Observations vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 √ au sujet du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et de son résumé
Projet de loi
2.00 discussion sur les mesures de gestion pour l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 √
CAS
3.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’option d’achat d’actions 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation
Note: Veuillez cocher « √ » dans l’une des colonnes « d’accord », « d’opposition », « d’abstention » et « d’évitement ». Pour chaque proposition, seul le
Sélectionnez un type de vote et ne sélectionnez pas ou plus de votes sont considérés comme nuls
