Code des titres: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) titre abrégé: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) numéro d’annonce: 2022 – 032 Code des obligations: 128121 titre abrégé: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils sur le contenu important
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale. 2. Il n’est pas nécessaire de modifier les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale précédente.
II. Déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le 13 avril 2022 à 14 h 50 et durera une demi – journée;
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 13 avril 2022, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 13 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 avril 2022.
2. Lieu de la réunion
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence au rez – de – chaussée, bâtiment 1, No 6, concierge Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong
Plate – forme de vote en ligne: système de négociation de la Bourse de Shenzhen et système de vote en ligne
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Gan Yi, Directeur de la société
6. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Iii. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au total, 22 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, représentant un total de 266264873 actions avec droit de vote, soit 595494% du total des 447132532 actions avec droit de vote de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont au nombre de 6, représentant un total de 230420684 actions avec droit de vote, soit 515330% du total des 447132532 actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne
Le nombre total d’actions représentant 35 844189 actions avec droit de vote, soit 8,0165% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, est de 44 713532.
4. Sollicitation du droit de vote
Le 28 mars 2022, M. Guo Lei Ming, directeur indépendant de la société, a participé à la collecte de fonds sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le rapport des administrateurs indépendants de la société sur la sollicitation publique de droits de vote délégués (annonce no 2022 – 025) a été publié et tous les actionnaires ont été invités à voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. À la fin de la collecte, M. Guo Lei Ming, administrateur indépendant, n’avait pas reçu de procuration des actionnaires pour le droit de vote.
5. Certains administrateurs, tous les superviseurs, certains cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote.
Iv. Examen et vote des propositions
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée, l’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne au scrutin secret et adopte les résolutions suivantes:
1. La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
263944 989 actions, Représentant 991287% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 319884 actions, soit 08713% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
35 656584 actions ont été approuvées, soit 938913% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 319884 actions, soit 6.1087% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
263944 989 actions, Représentant 991287% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 319884 actions, soit 08713% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
35 656584 actions ont été approuvées, soit 938913% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 319884 actions, soit 6.1087% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. La proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives à l’incitation au capital a été examinée et adoptée.
263944 989 actions, Représentant 991287% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 319884 actions, soit 08713% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
35 656584 actions ont été approuvées, soit 938913% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 319884 actions, soit 6.1087% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Avis du témoin juridique émis par l’avocat à l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin par l’avocat Wang caizhang et l’avocat Li Deqi du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) et a émis un avis juridique.
Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, les qualifications des organisateurs et des personnes présentes à l’Assemblée sur place et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Le texte intégral de l’avis juridique est disponible sur le site Web de la grande marée du 14 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier;
2. Legal opinion issued by guohao law firm (Shenzhen).
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conseil d’administration
14 avril 2022
