Guohao law firm (Shenzhen)
À propos de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Avis juridique de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Guohao law firm (Shenzhen) (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (hereinafter referred to as the “company”), appointed Wang caizhang and Li Deqi Lawyers (hereinafter referred to as the “exchange lawyers”) to attend the Third Provisional General Meeting of Shareholders of the company in 2022 Les avocats de la bourse, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (ci – après dénommés « Statuts») concernant la convocation et la procédure de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, Le présent avis juridique est émis pour des questions telles que les procédures de vote et les résultats du vote.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse n’expriment leurs opinions que sur la convocation, la procédure de convocation, la qualification des personnes présentes à l’Assemblée, la qualification des organisateurs, la procédure de vote et la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements, autres documents normatifs et aux statuts pertinents, et ne donnent pas d’avis sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Conformément aux normes d’affaires, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par nos avocats, le 27 mars 2022, la compagnie a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires le mercredi 13 avril 2022 à 14 h 50.
Le 28 mars 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu une réunion d’information http://www.cn.info.com.cn. L’avis Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) sur la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est publié aux actionnaires de la société pour annoncer l’heure, le lieu, la méthode de convocation, les questions à examiner, la méthode de vote, la date d’enregistrement des capitaux propres, la personne – ressource et les coordonnées de l La société a pleinement divulgué le contenu de la proposition conformément aux dispositions pertinentes. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le mercredi 13 avril 2022 à 14 h 50 dans la salle de conférence au rez – de – chaussée, bâtiment 1, No 6 concierge Road, Songshan Lake Park, Dongguan City, Province de Guangdong. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 13 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 avril 2022.
L’Assemblée générale est présidée par M. Gan Yi, élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs de la société. L’heure, le lieu et d’autres questions de l’Assemblée générale sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
2. Actionnaires présents à l’Assemblée générale et représentants autorisés des actionnaires
Les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 22, Représentant 266264873 actions avec droit de vote, soit 595494% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Au total, 18 actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») représentent 37 976468 actions avec droit de vote, soit 84933% du total des actions de la société à La date d’enregistrement des actions. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et les représentants autorisés des actionnaires sont au total six, Représentant 230420684 actions avec droit de vote, soit 515330% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Au total, 16 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 35 844189 actions avec droit de vote, soit 8 0165% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Étant donné que la qualification des actionnaires pour le vote en ligne est certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne lors du vote en ligne, nos avocats ne peuvent pas confirmer la qualification des actionnaires pour le vote en ligne. À condition que les qualifications des représentants des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, les avocats de la bourse estiment que les actionnaires susmentionnés et les représentants autorisés des actionnaires ont les qualifications juridiques pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer le droit de vote.
3. Droits de vote des administrateurs indépendants
Le 28 mars 2022, M. Guo Lei Ming, directeur indépendant de la société, a participé à la collecte de fonds sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le rapport sur la sollicitation publique par les administrateurs indépendants des droits de vote confiés de la société a été publié et tous les actionnaires ont été invités à voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. À la fin de la collecte, M. Guo Lei Ming, administrateur indépendant, n’avait pas reçu de procuration des actionnaires pour le droit de vote.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, M. Guo Lei Ming, administrateur indépendant, a sollicité publiquement le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions pertinentes examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. M. Guo Lei Ming, administrateur indépendant de la société, est qualifié pour l’objet de cette sollicitation de droits de vote et n’est pas autorisé à solliciter publiquement des droits de vote en tant que collecteur conformément aux dispositions provisoires sur la gestion des droits des actionnaires des sociétés cotées. Le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par des administrateurs indépendants divulgue pleinement les questions pertinentes liées à la sollicitation de droits de vote, et le contenu et la forme du plan de sollicitation publique sont conformes aux exigences des dispositions provisoires sur la sollicitation publique de droits des actionnaires des sociétés cotées. Comme l’a confirmé la société, aucun actionnaire n’a autorisé le collecteur à voter au cours de la période susmentionnée. Cette sollicitation de droits de vote est conforme aux dispositions provisoires relatives à la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées. Le directeur indépendant, M. Guo Lei Ming, a agi légalement et efficacement pour solliciter le droit de vote. 4. Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats de la société. Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les cadres supérieurs de la société. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui n’ont pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou qui n’y ont pas participé sont absents pour des raisons liées aux affaires et n’ont pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou n’y ont pas participé.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts, et qu’elles sont légales et valides.
Mode de vote, procédure de vote et résultat de l’Assemblée générale des actionnaires
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale et les représentants autorisés des actionnaires votent sur les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne article par article. Après le vote, les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les avocats de cette bourse ont été désignés conformément aux statuts et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée pour procéder au dépouillement et à la surveillance des votes, et les résultats du vote ont été annoncés sur place. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé
Résultat du vote: 263944 989 actions ont été approuvées, soit 991287% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 2 319884 actions, soit 08713% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 35 656584 actions approuvées, soit 938913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 319884 actions, soit 6.1087% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi a été approuvé par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. 2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Résultat du vote: 263944 989 actions ont été approuvées, soit 991287% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 2 319884 actions, soit 08713% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 35 656584 actions approuvées, soit 938913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 319884 actions, soit 6.1087% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi a été approuvé par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. 3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Résultat du vote: 263944 989 actions ont été approuvées, soit 991287% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 2 319884 actions, soit 08713% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 35 656584 actions approuvées, soit 938913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 319884 actions, soit 6.1087% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi a été approuvé par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Iv. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que les procédures de convocation et de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée sur place et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et que Les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
L’échange convient que cet avis juridique doit être soumis et annoncé avec d’autres informations divulguées à l’Assemblée générale de la société et ne doit pas être utilisé à d’autres fins sans le consentement de l’échange.
Cet avis juridique est rédigé en trois originaux sans copie.
(aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
[cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) sur Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022]
Guohao law firm (Shenzhen)
Responsable: Ma zhuotan témoin avocat: Wang caizhang
Li Deqi
13 avril 2022
