Code des valeurs mobilières: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) titre abrégé: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été convoquée le 29 avril 2022 après délibération et adoption à la 15e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (ci – après dénommée « société»). Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 29 avril 2022; Heure du vote en ligne: 29 avril 2022;
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 29 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister.
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’enregistrement des actions: 22 avril 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion et participants sans droit de vote:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 22 avril 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs concernés de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence, 5e étage, bâtiment Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Building, Points à examiner à l’Assemblée 1. Points à examiner: Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 sur la conformité de la société à l’émission de RMB a √
Proposition relative aux conditions des actions
2.00 À propos de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de plan d’actions
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 méthode de tarification et prix d’émission √
2.04 quantité émise √
2.05 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 disposition des bénéfices non distribués accumulés avant cette émission √
2.09 validité de la résolution émise √
2.10 montant et objet des fonds collectés √
3.00 « À propos de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de plan
4.00 À propos de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition du rapport d’analyse de démonstration du plan
5.00 « À propos de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
6.00 rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
Projet de loi
7.00 À propos de l’émission d’actions a à un objet déterminé en 2022
Diluer le rendement au comptant et prendre des mesures de remplissage et les propriétaires concernés √
Proposition d’engagement physique
8.00 À propos de les trois prochaines années de l’entreprise (2022 – 2024) √
Proposition de planification du rendement des actionnaires
9.00 Émission de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de compte spécial pour le Fonds de collecte d’actions a
10.00 proposition d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
Gérer l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de questions
11.00 proposition de modification du capital social de la société √
12.00 proposition de modification des statuts √
13.00 √ concernant la demande de ligne de crédit globale de la société auprès de la Banque
Proposition
2. The above – mentioned proposal has been considered and passed at the 13th meeting of the 5th Board of Directors, 14th Meeting of the 5th Board of Directors, 15th Meeting of the 5th Board of Directors, 13th meeting of the 5th Board of Supervisors and 14th Meeting of the 5th Board of Supervisors. For details, see the Relevant Announcements disclosed on the Information Disclosure site designated by gem of csrc on 27 January 2022, 1 April 2022 and 13 April 2022.
3. Proposition de vote spécial: projet de loi 1.00-12.00
4. Proposition de comptage séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: la proposition ci – dessus est une question importante affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société, à L’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) doivent être comptés séparément et divulgués.
5. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
6. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Notes relatives au codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le tableau 1 pour plus de détails;
2. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100;
3. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de 1,00 et 2,00 sans répétition, et la proposition 2,00 doit être mise aux voix une par une;
4. Il n’y a pas de proposition d’exclusion mutuelle à l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas de proposition nécessitant un vote par catégorie. Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 17 h le 25 avril 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard le 25 avril 2022 à 17 h.
2. Registered place: Securities Affairs Department, Building Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 139 shuangying Middle Road, Changping District Science and Technology Park, Beijing.
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe III), la copie de la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la copie de la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), le certificat du représentant légal et la copie de La carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 1) et le soumettre à la société avec les documents d’inscription susmentionnés pour confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats originaux pertinents à la réunion une demi – heure avant l’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires n’acceptera pas l’inscription sur place le jour de l’Assemblée et la société n’acceptera pas la participation de personnes sans inscription préalable. À l’heure actuelle, nous sommes dans une période critique de prévention et de contrôle de l’épidémie. Afin de protéger la santé des actionnaires et des représentants des actionnaires, la société recommande aux actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
5. Coordonnées de l’Assemblée générale des actionnaires:
Contact pour les réunions: Wang Huayan et Wang Wensheng
Tel: 010 – 81913666
Contact Fax: 010 – 81913615
E – mail: [email protected].
Adresse postale: Securities Affairs Department, Building, No. 139 shuangying Middle Road, Science and Technology Park, Changping District, Beijing
Code Postal: 102200
6. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, voir l’annexe II pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
3. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Résolution de la quatorzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
5. Résolution adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Annexe 1: enregistrement des actionnaires participants
Annexe II: procédures spécifiques de participation au vote en ligne
Annexe III: procuration est annoncée par la présente.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conseil d’administration
13 avril 2022
Annexe I:
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire carte d’identité No.
Numéro de carte du compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues
Numéro de contact adresse de contact
Code postal du courriel
Remarques sur la participation personnelle
Annexe II:
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350593
2. Titre abrégé du vote: Lei neng vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour toutes les propositions de vote non cumulatives, une « proposition générale» est établie à l’Assemblée générale des actionnaires, et le Code de proposition correspondant est 100. Les actionnaires votent sur la proposition générale et sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions de vote non cumulatives.
