Statuts
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 5 Chapitre III Actions 5.
Section 1 Émission d’actions 5.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 6.
Section III transfert d’actions 7.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 18.
Section 1 actionnaires 18.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Chapitre V Conseil d’administration 23.
Section I directeurs 23.
Section II Conseil d’administration Erreur! Aucun signet défini.
Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance 35.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système de comptabilité financière 35.
Section II audit interne 37.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 38.
Chapitre IX avis et annonce 38.
Section I avis… 38.
Section 2 annonce… 39.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 39.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 39.
Section II dissolution et liquidation 40.
Chapitre XI Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 42.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Tong Petrotech Corp(300164) Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
La société est établie par voie de création avec l’approbation du Gouvernement populaire provincial du Shaanxi; Enregistré auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Xi’an et obtenu une licence d’entreprise, Code unifié de crédit social 91610131294266794g.
Article 3 la société a émis 17 000000 actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 20 décembre 2010 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Nom anglais de la société: Tong petrotech Corp.
Article 5 domicile de la société: No 1307, 13f, Block a, Life one Center, No. 51 tangyan Road, Hi – tech Zone, Xi’an City, Shaanxi Province. Code Postal 710065.
Article 6 le capital social de la société est de 544261399 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Vice – Président exécutif, le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Vice – Président chargé des finances de la société.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif commercial de la société est de réaliser l’objectif de l’industrialisation et de l’internationalisation de la perforation en s’appuyant sur le domaine de l’exploration et de la mise en valeur du pétrole, en continuant d’innover et de se spécialiser davantage dans les technologies de base de la perforation et en s’étendant largement aux domaines de fabrication et de service pertinents, afin de devenir un fournisseur de solutions technologiques internationales dans le domaine de la perforation du pétrole et un chef de file de l’innovation technologique.
Article 14 champ d’activité de la société: services techniques pétroliers et gaziers; Services techniques d’ingénierie (à l’exception de la gestion de la planification, des enquêtes, de la conception et de la supervision); Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Fabrication d’équipements spéciaux de forage et de production de pétrole; Vente d’équipements spéciaux de forage et de production de pétrole; Recherche et développement d’équipements mécaniques; Vente de machines et d’équipements; Location de matériel mécanique; Fabrication d’équipements spéciaux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements professionnels autorisés); Vente d’instruments spéciaux d’exploration géologique et sismique; Surveillance de la protection de l’environnement; Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits pétroliers (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de lubrifiants; Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Fabrication d’équipements de séparation et de purification des gaz et des liquides; Vente d’équipements de séparation et de purification des gaz et des liquides; Fabrication d’équipements antipollution des gaz à effet de serre; La vente de matériel antipollution des gaz à effet de serre; Agent d’importation et d’exportation; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agents de transport international de marchandises; Vente au détail de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Location de biens immobiliers non résidentiels; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres.
Opérations de dynamitage; Vente d’explosifs civils; Gestion des produits chimiques dangereux; Vente de sources radioactives des catégories II, III, IV et V; Construction de projets de construction; Transport de marchandises dangereuses par route; Le transport de marchandises par route (à l’exclusion des marchandises dangereuses); Gestion du gaz; Opérations de ravitaillement des véhicules à gaz.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits. Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Article 19 la société est une société anonyme établie sur la base d’un changement global de Xi’an Tong Petrotech Corp(300164) Tianjin Development Zone Blueprint Science and Technology Development Co., Ltd., Ren yanzhong, Zhang Guojin, Zhang Zhijian, Li Ning et Liu tingguo, et les sponsors utilisent l’actif net correspondant à leur contribution à Xi’an Tong Petrotech Corp(300164)
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 544261399. La structure du capital social de la société est la suivante: 544261399 actions ordinaires, sans autres types d’actions.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Les lois, règlements administratifs et autres moyens approuvés par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
(Ⅵ) nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres moyens prévus par les lois et règlements et approuvés par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points 3), 5) et 6), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs ne transfèrent pas ou ne chargent pas d’autres personnes de gérer les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement, ni de racheter les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse. Si la société devient actionnaire par souscription et augmentation de capital dans les six mois précédant l’offre publique initiale d’actions, les actions nouvellement ajoutées transférées ne doivent pas dépasser 50% du total des actions nouvellement ajoutées détenues dans les deux ans suivant la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Si les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent leur démission dans un délai de six mois à compter de la date de cotation des actions de l’offre publique initiale, les actions de la société qu’ils détiennent directement ne sont pas transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de Déclaration de démission; Cotation en bourse
Les actions de la société qu’ils détiennent directement ne peuvent être transférées dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la démission est déclarée entre le septième et le douzième mois à compter de cette date.
En cas de modification de la détention directe d’actions de la société par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs en raison de la répartition des capitaux propres de la société, les dispositions ci – dessus continuent d’être respectées.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le bénéfice ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du paquet et d’autres circonstances prescrites par la csrc sont exclues. Les actions détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires de personnes physiques visés au paragraphe précédent ou d’autres titres ayant un caractère de participation, y compris les actions détenues par leur conjoint, leurs parents et leurs enfants ou détenues sur le compte d’autrui ou d’autres titres ayant un caractère de Participation;
