Code des valeurs mobilières: Tong Petrotech Corp(300164) titre abrégé: Tong Petrotech Corp(300164)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 23e réunion du septième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 29 avril 2022 à 14 h 45
Heure du vote en ligne: 29 avril 2022, où:
Heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: heure de négociation le 29 avril 2022;
Heure spécifique de vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même compte d’actionnaires ne peut choisir qu’un seul mode de vote. Le nombre de voix des actionnaires de la société ou de leurs mandataires exerçant leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant est inclus dans le nombre total de droits de vote à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le nombre de voix obtenues par vote sur place et d’autres moyens de vote conformes aux dispositions.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 22 avril 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer le droit de vote à la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le vendredi 22 avril 2022 (en cas de suspension ou de fermeture de la bourse, le dernier jour de négociation avant cette date); Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à y assister en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins de l’Assemblée générale des actionnaires engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie au 13e étage, bloc a, Life one Center, No 51, tangyan Road, Hi – tech Zone, Xi’an. Questions examinées par la Conférence:
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Propositions
Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la signature de l’accord sur la compensation des capitaux propres et la modification des engagements de performance √
2.00 proposition de modification des statuts et des systèmes de gouvernance d’entreprise √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
2. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the 23rd meeting of the 7th Board of Directors and the 12th Meeting of the 7th Board of Supervisors of the company, and the procedure is legitimate. For details, see the relevant Announcement issued by the company on the Internet of Giant tide information on the designated Gem Information Disclosure Site of the c
3. La proposition 2 ci – dessus doit être adoptée par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et les autres propositions doivent être adoptées par résolution ordinaire, c’est – à – dire par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. La société comptera séparément les petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Pour l’enregistrement des actionnaires d’une personne morale, une copie de la licence d’entreprise, un certificat valide de qualification du représentant légal ou une procuration du représentant légal (voir l’annexe de l’avis), une carte de compte d’actionnaire ou un certificat de participation et une carte d’identité des représentants présents sont requis.
L’enregistrement d’un actionnaire individuel doit être accompagné d’une carte d’identité, d’une carte de compte d’actions ou d’un certificat de participation.
L’agent chargé par l’actionnaire individuel d’assister à l’Assemblée par procuration doit être muni d’une carte d’identité de l’agent, d’une carte d’identité de l’actionnaire chargé, d’une procuration et d’une carte de compte d’actions du mandant lors de l’enregistrement.
Pour les actionnaires inscrits par courriel, lettre ou télécopieur, veuillez remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails), le remettre à la société ou le télécopier avec les documents d’inscription pertinents dans le délai d’inscription, et confirmer par téléphone les courriels, lettres et télécopies envoyés à La société.
Pour les actionnaires inscrits par courriel, veuillez envoyer une copie numérisée des documents d’inscription pertinents à l’adresse électronique suivante: [email protected]. , veuillez indiquer « première Assemblée générale extraordinaire en 2022 » pour le sujet du courriel.
Pour les actionnaires enregistrés par lettre, veuillez envoyer les documents d’enregistrement pertinents à: 13 / F, tour a, Life one Center, No 51 tangyan Road, Hi – tech Zone, Xi’an Tong Petrotech Corp(300164) , Code Postal: 710065. Veuillez indiquer « la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires En 2022» dans la lettre.
Pour l’inscription par télécopieur, veuillez télécopier les documents d’inscription pertinents à la compagnie au 029 – 87607465.
(5) Inscription: le 27 avril 2022, de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Lieu d’enregistrement: 13 / F, bloc a, Life one Center, No 51, tangyan Road, Hi – tech District, Xi’an.
2. Coordonnées:
Contact: Zhang Xu, Wang Hongwei
Tel: 029 – 87607465
Fax: 029 – 87607465
Adresse: 13 / F, Block a, Life one Center, No. 51, tangyan Road, Hi – tech District, Xi’an
Code Postal: 710065
Remarque: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les documents d’identité pertinents et se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire. La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la douzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Tong Petrotech Corp(300164) Conseil d’administration
13 avril 2012
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Annexe 2: procuration.
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: 350164, abréviation de vote: vote à la source 2. Remplir et déclarer les opinions de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 avril 2022, soit de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 29 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Tong Petrotech Corp(300164) :
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à représenter notre Unit é (ou moi – même) à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 29 avril 2022 et à exercer le droit de vote en son nom.
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Nombre d’actions détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
1.00 Signature compensation des capitaux propres et engagement de performance √
Proposition de modification de l’accord
À propos de la modification des statuts et du Gouvernement d’entreprise
2,00 √
Proposition relative au système pertinent
Avis sur la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
3,00 √
CAS
Instructions de remplissage:
Le client doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la procuration et cocher « √». Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises dans la présente procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Tong Petrotech Corp(300164)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Code unifié de crédit social / identité
Nom de l’entreprise / numéro du certificat de nom
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact
