Code des valeurs mobilières: Tong Petrotech Corp(300164) titre abrégé: Tong Petrotech Corp(300164)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tong Petrotech Corp(300164) L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 10 avril 2022. L’Assemblée est composée de cinq administrateurs et de cinq administrateurs. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par les administrateurs présents:
Examen et adoption de la proposition relative à la signature de l’accord sur l’indemnisation des fonds propres et la modification des engagements de performance
Étant donné que les activités de Beijing Yilong hengye Petroleum Engineering Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yilong hengye» ou « Target Company») en 2020, une filiale participante de la société, ont été gravement touchées par la situation épidémique mondiale, ce qui a entraîné le non – respect des engagements en matière de performance, Afin de promouvoir la stabilité des actionnaires de la direction et le développement sain à long terme, afin de protéger les intérêts à long terme de la société cotée et des actionnaires, les actionnaires de Yilong hengye Ding Fuqing, LV lanshun, Qin Zhongli, Tao liangjun, Pei cunmin et Liu Peng (ci – après dénommés collectivement les « actionnaires initiaux») ont l’intention d’indemniser Tong Petrotech Corp(300164) Une fois cette compensation terminée, la société détiendra 376171% des capitaux propres de Yilong hengye.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature de l’accord sur la compensation des capitaux propres et le changement d’engagement en matière de rendement, publiée le même jour par la société sur le site Web de Giant tide information, la sector – forme désignée de divulgation d’information Gem de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et des systèmes pertinents de gouvernance d’entreprise
Afin d’améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de La Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents. Conformément aux dispositions les plus récentes des documents normatifs et compte tenu de la situation réelle de la société, les statuts et les systèmes de gestion pertinents en matière de gouvernance d’entreprise, à savoir le règlement intérieur du Conseil d’administration, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le système de gestion de la divulgation de l’information, le système de rapport interne et de confidentialité des informations importantes, le système de gestion des investissements à l’étranger, le système de gestion des garanties à l’étranger et le système de gestion des opérations connexes, Huit systèmes, dont le système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et leurs modifications, ont été révisés et améliorés.
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents institutionnels pertinents publiés par la société le même jour sur la sector – forme de divulgation de l’information du GEM désignée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité stratégique du Conseil d’administration
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, afin d’améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, la société nomme et élit actuellement Mme Zhao Lihong, Directrice indépendante de la société, comme membre du Comité stratégique du septième Conseil d’administration de la société. Le mandat commence à la date de l’élection et de l’adoption à la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du 7ème Conseil d’administration de la société. Ses fonctions, pouvoirs, procédures de prise de décisions et règles de procédure sont exécutés conformément aux règles de procédure applicables.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de demande de crédit global pour les institutions financières
Afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation de la société et de compléter le Fonds de roulement, la société a l’intention de demander à la succursale Xi’an de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Le montant réel du financement est soumis au Industrial Bank Co.Ltd(601166) et au montant réel du financement de la société dans la limite du montant. Le montant spécifique du financement sera déterminé raisonnablement en fonction des besoins réels du Fonds de fonctionnement de la société. La période est soumise à la période d’approbation finale du Industrial Bank Co.Ltd(601166) .
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sur la base de la garantie de la sécurité des fonds collectés et de l’absence d’impact sur l’avancement de la construction des projets d’investissement des fonds collectés, il est convenu que la société n’utilisera pas les fonds collectés plus de 80 millions de RMB pour acheter des produits financiers à court terme à haute sécurité et à bonne liquidité tels que des dépôts structurés et des certificats de dépôt de grande valeur. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée le même jour par la société sur le site d’information de la marée géante de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 29 avril 2022 pour examiner les propositions pertinentes qui ont été examinées et approuvées à la 23e Assemblée du septième Conseil d’administration et à la 12e Assemblée du septième Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié le même jour par la société sur le site d’information Giant tide de la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tong Petrotech Corp(300164) Conseil d’administration
13 avril 2012
