Code du titre: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) titre abrégé: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) numéro d’annonce: 2022 – 018 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 16e réunion du septième Conseil d’administration de la société ( Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Cette Assemblée se tiendra par la combinaison du vote sur place et du vote par Internet. Les questions pertinentes relatives à la convocation de cette Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommée « Assemblée générale»).
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 30.
Vote en ligne: 18 mai 2022.
Où: le temps spécifique de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
La Société adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de l’Assemblée: la date d’inscription au capital de l’Assemblée générale est le mercredi 11 mai 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 328, No 15, West jinlu, Jingwei Industrial Park, Economic Development Zone, Xi’an City, Shaanxi Western Metal Materials Co.Ltd(002149) .
II. Questions examinées par la Conférence
Nom du numéro de série
Proposition 1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Proposition 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Proposition 3 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel
Proposition 4 Rapport financier annuel 2021
Proposition 5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Proposition 6 Proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Proposition 7: autoriser le Président du Conseil d’administration à signer le contrat de financement des institutions financières et le contrat de financement hypothécaire des actifs
Proposition 8 proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes
Proposition 9 Rapport sur le budget financier de 2022
Proposition 10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, l’actionnaire associé Northwest Nonferrous Metals Research Institute s’abstiendra de voter sur la proposition 6.
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale.
Le contenu de la proposition ci – dessus a été publié dans le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante www.cn le 14 avril 2022. Info. Com. Cn.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises, les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Iii. Codage des propositions
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Numéro de série nom la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7.00 en ce qui concerne l’autorisation du Président du Conseil d’administration de signer le contrat de financement avec l’institution financière et le financement hypothécaire des actifs √
Proposition de contrat
8.00 proposition relative à la garantie des filiales Holding √
9.00 rapport sur le budget financier de 2022 √
10.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Inscription à la Conférence
1. Procédures et méthodes d’enregistrement: les actionnaires de personnes physiques doivent s’inscrire avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actions (le cas échéant); Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actions (le cas échéant).
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec une copie de la licence commerciale estampillée, une procuration et une carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (sous réserve de la réception par la société d’une télécopie ou d’une lettre avant 17 h le 17 mai 2022); La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: du lendemain de la date d’inscription au capital jusqu’au 17 mai 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30);
3. Registered place: Office of the Board of Directors, No. 15, West jinlu, Jingwei Industrial Park, Economic Development Zone, Xi’an City, Shaanxi Province Western Metal Materials Co.Ltd(002149) .
4. Contact de la réunion: Yang Hong
Tel: 029 – 86968118
Fax: 029 – 86968416
Code Postal: 710201
5. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du septième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Annexe: I. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procuration
Avis est par les présentes donné.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Conseil d’administration
14 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “362149”, et le vote est abrégé en “Western Material vote”. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition de vote non cumulatif, le premier vote effectif prévaut. Si l’actionnaire vote d’abord sur la proposition de vote non cumulatif, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition de vote non cumulatif qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions de vote non cumulatif qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis si la proposition non cumulative est mise aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mai 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet de l’Assemblée générale commence à 9 h 15 le 18 mai 2022 et se termine à 15 h le 18 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la réunion en mon nom.
21. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires exerce le droit de vote en son nom.
Nom du client: numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic: carte d’identité du syndic No:
I. instructions de vote
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée consentement à s’opposer renonciation
