Code du titre: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) titre abrégé: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) annonce No: 2022 - 013 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
La 23e réunion du neuvième Conseil d'administration de la société (ci - après dénommée « la société») s'est tenue le 12 avril 2022 dans la salle de conférence au deuxième étage de la salle d'exposition de la société. Le secrétariat du Conseil d'administration de la société avant la réunion a avisé tous les administrateurs par courriel et en personne le 10 avril 2022. Il y a 11 administrateurs présents à la réunion, 7 administrateurs présents en personne et 4 administrateurs indépendants qui votent par correspondance. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, et YANG Jun, Président de la société, a présidé la réunion. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d'administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les questions suivantes ont été adoptées:
La proposition de la société concernant la signature par JINGUAN Copper Branch d'un accord d'investissement pour un nouveau projet de cuivre cathodique de 80 000 tonnes pour l'électrolyse du four olympique et un projet d'amélioration de la protection de l'environnement à double flash a été examinée et approuvée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur la signature par JINGUAN Copper Branch d'un accord d'investissement pour le projet de cuivre cathodique de 80 000 tonnes nouvellement ajouté dans l'électrolyse du four olympique et le projet de mise à niveau et de reconstruction des économies d'énergie et de la protection de l'environnement à double Flash publié Le même jour sur le site d'information de la marée montante. Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de la société concernant la signature d'un accord d'investissement pour un projet de feuille de cuivre électronique d'une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes et d'un accord supplémentaire par la société affiliée Tongling Copper Foil a été examinée et approuvée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur la signature de l'Accord d'investissement et de l'accord supplémentaire pour le projet de feuille de cuivre électronique d'une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes par la société affiliée Tongling Copper Foil, qui a été divulguée le même jour sur le site d'information de Juchao.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la vingt - troisième réunion du Conseil d'administration de la neuvième session de la société.
Annonce faite par la présente
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) Board of Directors on April 13, 2022
