Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
I. Participation
Participation au Conseil d’administration
1. La société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration (y compris par voie de communication) au cours de l’année en cours. J’ai assisté à 6 réunions en personne, sans absence ni absence de deux réunions consécutives.
2. Je peux assister au Conseil d’administration à temps, lire attentivement les documents de la réunion et exprimer mes opinions avec prudence et réflexion indépendante. En ce qui concerne les questions examinées à chaque réunion du Conseil d’administration de l’année en cours, tous les votes d’approbation ont été exprimés et aucune objection n’a été soulevée.
3. Lorsque j’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration, j’ai mis l’accent sur le fonctionnement normal de la société, les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés et le traitement équitable des actionnaires minoritaires.
Participation aux comités spéciaux
1. Je suis actuellement membre du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation de la compagnie. Les deux comités ont tenu une réunion cette année. J’ai assisté à la réunion en personne.
2. En participant aux réunions du Comité spécial, j’ai participé activement à l’échange et à la communication, j’ai exprimé mes opinions et j’ai exercé mes fonctions avec sérieux.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
1. La société a tenu une Assemblée générale des actionnaires cette année, à laquelle j’ai assisté.
2. Lorsque j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai écouté attentivement les déclarations des actionnaires présents à l’Assemblée, compris les exigences des actionnaires et participé à la communication avec les actionnaires, les administrateurs et les superviseurs présents à l’Assemblée.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, j’ai émis des avis indépendants clairs lors de l’examen des questions pertinentes par le Conseil d’administration au cours de l’année en cours, et la société d’opinion indépendante concernée a rempli l’obligation de divulgation d’informations. Conditions de travail quotidiennes
1. En raison de la prévention et du contrôle de la pneumonie covid – 19 cette année, je n’ai pas eu l’occasion d’inspecter le site de production de l’entreprise, principalement par téléphone, par courriel, par Wechat et en participant aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux, afin de comprendre l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, l’utilisation des fonds collectés, la situation de la garantie externe, la gestion financière, Développement des entreprises et autres questions connexes.
2. Prêter attention à la dynamique de développement de l’entreprise, comprendre l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique d’exploitation de l’entreprise. 3. Prêter attention à l’impact sur l’entreprise des lois, politiques et changements de marché pertinents liés au développement de l’entreprise, prêter attention aux reportages des médias et des réseaux sur l’entreprise et comprendre l’opinion publique.
En résumé, en 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant et joué Le rôle d’administrateur indépendant dans un esprit de bonne foi et de diligence, et j’ai utilisé les avantages professionnels et la riche expérience des administrateurs indépendants pour fournir des conseils et des suggestions pour le développement de la société. Protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, a favorisé le développement durable, normalisé et stable de la société.
Directeur indépendant: Guo Bin
12 avril 2022
