Code du titre: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) titre abrégé: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) annonce No: 2022 – 010
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) La réunion a été présidée par le Président Ju Jianhui et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. Après une discussion et un vote approfondis des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn. Wang Weixiong, Guo Bin, Yang naiding et Yang lirong, administrateurs indépendants de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur l’emploi, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de Juchao www.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2021.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel.
Le texte intégral du rapport annuel 2021 de l’entreprise a été publié sur le site Web d’information sur les grandes marées www.cn. Info. Com. Cn. Le résumé du rapport annuel 2021 de la société (2022 – 012) a été publié dans le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Augmentation ou diminution du projet d’ici 2021 et 2020 par rapport à l’année précédente
Total des recettes d’exploitation (Yuan) 239457007687202934403981 18,00%
133051503117940807748 67,55% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation – 444700201 – 26730753413 98,34% net (Yuan)
Augmentation ou diminution du projet par rapport à l’année précédente à la fin de 2021 et 2020
Total de l’actif (Yuan) 57647558773558933878449 3,14%
262945028656258195451493 1,84% des capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée (RMB)
Pour plus de détails sur le contenu du rapport financier final, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées www.cn. Info. Com. Cn. Rapport d’audit annuel 2021 de la société.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 est le suivant:
Sur la base du capital social total de la société, 488214274 actions, un dividende en espèces de 1,0 RMB (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 488214274 RMB (impôt inclus) est versé. La réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions ni en actions bonus pour cette distribution.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions des statuts et aux engagements pris dans le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
Avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, si les actionnaires minoritaires et les investisseurs de la société ont des suggestions ou des questions sur la proposition de distribution des bénéfices ci – dessus, veuillez envoyer vos commentaires à la boîte aux lettres de la société. Western Metal Materials Co.Ltd(002149) @c WMM. Com.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance du contrôle interne (hshz (2022) 0132). Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par la société (2022 – 013), publié dans le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur le projet de loi et l’institution d’audit a publié un rapport d’assurance (Xi Hui Shen Zi (2022) No 2145). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver le plan d’évaluation annuel 2021.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition d’augmentation de capital et d’augmentation d’actions de la filiale Holding Xi’an uninter Container Manufacturing Co., Ltd. Et la renonciation du droit de préemption de la société.
L’annonce concernant l’augmentation de capital et d’actions de la filiale Holding Xi’an uninter Container Manufacturing Co., Ltd. Et la renonciation de la société aux droits de préemption et aux transactions connexes (2022 – 017) a été publiée sur le site Web d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Le projet de loi portait sur des transactions entre apparentés, et les directeurs associés Ju Jianhui, Cheng zhitang, Zhang Pingxiang, Yan xuebai et du minghuan ont évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (2022 – 014), publiée dans le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Étant donné que le projet de loi porte sur une transaction connexe entre la société et l’actionnaire contrôlant Northwest Nonferrous Metals Research Institute, les administrateurs associés Ju Jianhui, Cheng zhitang, Zhang Pingxiang, Yan xuebai et du minghuan ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’autoriser le Président du Conseil d’administration à signer le contrat de financement des institutions financières et le contrat de financement hypothécaire des actifs.
Selon les besoins de financement de la société en 2022, il est proposé de transférer les fonds à Bank Of China Limited(601988) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch, China China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi’an Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xi’an Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi’an Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xi’an Branch, Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Xi’an Branch and other 21 Commercial Banks Applied for RMB and Foreign Currency Financing amount not exceeding RMB 2.1 billion.
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration à décider d’un financement bancaire d’un montant cumulé n’excédant pas 2,1 milliards de RMB et à fournir une garantie hypothécaire pour le financement susmentionné en utilisant les actifs de la société et de ses filiales, et à signer le contrat de financement, le contrat hypothécaire et les documents pertinents dans le cadre de l’autorité susmentionnée pour la période allant de la date de délibération et d’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 à la date de convocation
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie des filiales Holding.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la garantie des filiales Holding (2022 – 015) publiée dans Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de Mega Tides www.cn. Info. Com. Cn. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées www.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
L’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (2 022 – 01 6) a été publiée dans le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Agreed to continue to hire Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) as the company’s 2022 audit institution for one year, with Auditing Expenses of RMB 1065 million, and Independent Directors issued an agreed Independent Opinion on the proposal, see the Juchao Information Network www.cn for details. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le plan de travail de 2022 sur la gestion des relations avec les investisseurs.
Pour plus de détails sur le plan de travail de la gestion des relations avec les investisseurs en 2022, voir le site Web d’information sur les grandes tendances www.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition de nomination du chef du Service d’audit de la société.
Nommé par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Tang Hao Chef du Service d’audit de la société (curriculum vitae ci – joint).
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 18 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 328 de la société. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (2022 – 018), voir le Securities Times, China Securities News et Le site Web d’information Mega Chao ww.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Conseil d’administration
14 avril 2022
Annexe:
Tang Hao, Male, Han Nationality, born in November 1974, Chinese Nationality, Bachelor Degree, Major in Business Administration. De juillet 1996 à mars 2002, il a été comptable et chef de section du Département des finances de l’Institut de recherche sur les métaux non ferreux du Nord – Ouest, de mars 2002 à janvier 2004, il a été Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
