Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (ci – après dénommée la société) Le Conseil d’ Continuer à promouvoir le développement durable et stable de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée sont les suivants:
Examen de la situation générale de l’entreprise en 2021
L’année 2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal de l’entreprise. Tous les cadres et le personnel de l’entreprise s’unissent pour surmonter l’impact de la situation épidémique, prendre la disposition stratégique nationale et la demande du marché comme orientation, mettre en œuvre en profondeur la stratégie de développement axée sur l’innovation, optimiser continuellement la structure des produits, promouvoir activement la coopération stratégique étrangère, promouvoir la construction d’équipes de cadres de haute qualité et mieux accomplir les tâches de production et d’exploitation tout au long de l’année. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 2395 milliards de RMB, en hausse de 18% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 133 millions de RMB, en hausse de 67,55% d’une année sur l’autre, et l’ensemble de l’exploitation de la société a continué de croître.
Organiser activement le quatorzième plan quinquennal et maintenir la stabilité du développement de l’entreprise
Planifier scientifiquement l’aménagement stratégique de l’entreprise et faire du bon travail dans le « quatorzième plan quinquennal » avec des normes élevées et de haute qualité. Après mûre réflexion et invitation d’experts externes à faire des démonstrations spéciales, achever le « quatorzième plan quinquennal » et le plan de développement à moyen et à long terme de l’entreprise, et clarifier le positionnement de l’entreprise dans le développement de grappes diversifiées avec l’industrie du titane comme principal organe, l’industrie des matériaux composites, des matériaux rares et précieux et des matériaux de filtration comme éléments importants, et le développement coordonné d’autres industries.
Nouvelles percées dans le développement de haute qualité
En 2021, les revenus globaux de l’entreprise ont continué d’augmenter et la rentabilité des principales entreprises a continué d’augmenter. La part des revenus dans les domaines d’application haut de gamme a considérablement augmenté. Les revenus de vente dans le domaine de l’aérospatiale ont atteint 730 millions de RMB, en hausse de 35% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’élève à 105 millions de RMB, en hausse de 141% par rapport à l’année précédente.
Promouvoir régulièrement la construction de projets d’investissement
Une fois les fonds levés en place, la société ajuste en temps opportun le contenu de la mise en œuvre des projets d’investissement levés en fonction de l’évolution de la situation. La construction de la nouvelle usine de fusion a commencé en mars 2021. La construction de la structure principale en acier de la centrale, de la Fondation de l’équipement principal et de l’eau et de l’électricité a été achevée, et les conditions d’alimentation en eau, en électricité et en air de l’équipement ont été remplies. Le four de chauffage, la ponceuse, la ligne de production de recuit et de redressage et l’équipement de soutien liés à l’amélioration de la productivité des tôles ont été mis en service, ce qui a grandement amélioré la productivité des tôles de titane militaires, en particulier des tôles minces militaires. L’équipement lié à l’augmentation de la capacité de fusion est mis en service et devrait être mis en service au deuxième trimestre de 2022.
(Ⅳ) renforcer continuellement les travaux de recherche et d’innovation
En 2021, 120 millions de RMB ont été investis dans la recherche et le développement, soit 5,03% des revenus d’exploitation. L’entreprise continue d’accroître la culture et le développement de nouveaux produits, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) La technologie de préparation des tôles en alliage de titane pour l’aérospatiale a été optimisée afin d’améliorer considérablement l’efficacité de la production. La préparation industrielle de tôles en alliage de titane à haute performance et à faible coût pour armure a été réalisée. Le développement de la technologie composite à double couche de zirconium pour l’exportation de produits; La technologie de fabrication et de soudage continu des sacs filtrants en alliage résistant à la corrosion dans le domaine du dépoussiérage des gaz de combustion à haute température a été étudiée. La production par lots de tôles en alliage NB – W de grande taille et d’épaisseur moyenne a été achevée pour la première fois. La cible Composite multicouche métallique réfractaire a été livrée avec succès à l’échantillon pratique, et le développement de la Fondation d’alliage de molybdène de matériau de précipitation thermique a été terminé avec de bonnes performances d’essai. Des tubes en alliage de titane à haute résistance et à ténacité ont été préparés pour l’ouverture du pétrole et du gaz d’une longueur supérieure à 20 mètres. On a mis au point une technologie de synthèse in situ pour l’insertion de nanoparticules d’argent ultrafines à la surface des microparticules. La production expérimentale de bandes de titane pur pour les plaques bipolaires des piles à combustible à hydrogène a été étudiée. Renforcer le développement technique de la section en alliage de titane et de la coque, de la vanne à membrane / de la vanne réductrice de pression et d’autres composants de précision de la vanne pour former un processus de production et de préparation relativement parfait.
Promouvoir activement l’inscription et l’augmentation de capital des filiales
1. Les filiales contrôlantes ont été cotées en bourse avec succès. Au cours du premier semestre de 2021, Tianli Corporation, Sinoe Corporation et Filter Corporation ont achevé l’inscription de leurs filiales Holding sur les trois nouveaux conseils d’administration. En juin 2021, Tianli Corporation et Filter Corporation sont entrées dans le niveau d’innovation, ont amélioré la structure de gouvernance d’entreprise et ont réalisé une forte croissance du rendement des actionnaires.
2. Achever l’augmentation du capital et des actions de Tianli et Filter et promouvoir activement l’augmentation du capital et des actions de Sinoe. Tianli a augmenté son capital social de 9 millions d’actions et levé 40,05 millions de RMB; Filter a augmenté son capital social de 3,45 millions d’actions et levé un capital de 1,91 million de RMB; Le plan d’augmentation du capital et des actions de Sinoe a été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et devrait être achevé d’ici la fin du mois de mai 2022.
3. The company acquired the Equity of taijin Company held by Western Titanium Industry and participated in the increase of capital of taijin Company. The company acquired 20% Equity of taijin Company held by Western Titanium Industry with 19.2 million yuan and contributed 9.6 million yuan to the increase of Capital and share of taijin company with the share ratio maintained to 20%.
4. Achever l’augmentation de capital de la société par actions West New Zirconium. La société a versé 15,99 millions de RMB pour souscrire de nouvelles participations de 3 185000 RMB dans Western New Zirconium, et après l’augmentation de capital, la société détient 30 985000 RMB dans Western New Zirconium, avec un ratio de participation de 8,48%.
5. Achever l’augmentation de capital de la société par actions Chaoyang jinda. La société a contribué 10,11 millions de RMB à cette augmentation de capital et le ratio de participation est resté inchangé à 8%. La coopération stratégique entre l’entreprise et les fournisseurs de matières premières militaires en amont a été encore renforcée afin de garantir l’approvisionnement en matières premières militaires.
(Ⅵ) Optimiser activement la structure des cadres et des équipes de talents et unir les efforts de développement de l’entreprise
1. Mettre l’accent sur la formation d’excellents jeunes cadres et s’efforcer de créer une équipe de cadres qui veulent, peuvent et accomplissent des tâches. Ajuster, sélectionner et nommer les cadres compétents des départements fonctionnels de l’entreprise et des filiales contrôlantes en fonction des besoins de construction des cadres de l’entreprise.
2. Accroître l’introduction de talents de haut niveau et améliorer la qualité des talents réservés. Au total, 22 médecins et 45 maîtres ont été recrutés chaque année, ce qui a renforcé la puissance douce du développement de l’entreprise.
(Ⅶ) Continuer à promouvoir la « construction de deux sectorformes »
Construction de la sector – forme d’innovation: en 2021, Western Metal Materials Co.Ltd(002149) En 2021, la société a commencé à préparer la construction de quatre laboratoires clés du Centre technologique conjoint. L’équipement du laboratoire des nouveaux matériaux énergétiques et du laboratoire des nouveaux matériaux de sécurité environnementale a été essentiellement installé et les conditions d’essai et de développement correspondantes ont été essentiellement remplies. Le laboratoire de coulée, le laboratoire d’usinage en profondeur des métaux et le laboratoire des tôles spéciales devraient être pleinement opérationnels au deuxième trimestre de 2022.
Construction d’une sector – forme numérique: reprise complète du fonctionnement du système ERP, mise en œuvre de trois phases de formation à l’amélioration des applications ERP, Organisation du tri des codes de matériaux et du carnet d’adresses mondial. Mettre en place un système de remboursement mobile financier et des fichiers électroniques. Promouvoir l’enquête sur le mes, se rendre à Qingdao shuangrui, Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.Ltd(300114)
Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Tout au long de l’année, le Conseil d’administration a convoqué une Assemblée générale des actionnaires pour former 11 résolutions. Examiner et adopter le rapport annuel 2020, le budget financier annuel, le plan de règlement final et le plan annuel de distribution des bénéfices de la société.
Convocation du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni six fois tout au long de l’année et a délibéré et adopté 32 résolutions. Le contenu de la réunion porte principalement sur des questions telles que les projets d’investissement non public et l’utilisation des fonds collectés, l’investissement à l’étranger, le changement de convention comptable, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le rapport périodique, le budget financier annuel, le rapport final, le plan d’évaluation annuel, les opérations quotidiennes entre apparentés, la garantie, etc.
Iii) Réunions des comités spéciaux
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, dont une réunion du Comité de stratégie, quatre réunions du Comité d’audit, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et Une réunion du Comité de nomination. La réunion portait principalement sur les projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés, le rapport annuel 2020, l’emploi de cadres supérieurs, le plan d’évaluation annuel, etc.
Investissements, opérations entre apparentés, garanties et questions de financement
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a élaboré des propositions concernant l’ajustement des projets d’investissement des fonds collectés, le supplément de fonds de roulement des fonds collectés inutilisés, la ligne prévue pour les opérations quotidiennes entre apparentés, la ligne de garantie pour les filiales et la ligne de crédit globale de la société, et a soumis les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et mise en œuvre stricte. En 2021, toutes les questions susmentionnées ont été mises en œuvre conformément au plan, sans écart important.
Divulgation de l’information et gestion des relations avec les investisseurs
En 2021, le Conseil d’administration a procédé à la divulgation de l’information en stricte conformité avec les exigences d’authenticité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’équité et de rapidité de la divulgation de l’information, a continuellement amélioré la qualité de la divulgation de l’information et a publié 103 annonces tout au long de l’année, reflétant objectivement et complètement les conditions d’exploitation et de gouvernance de la société. L’entreprise peut maintenir la communication avec les autorités de surveillance afin d’assurer la conformité juridique des principales questions de divulgation d’informations et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
En 2021, le Conseil d’administration a accordé une grande importance à la gestion des relations avec les investisseurs et a continué de le faire, fournissant aux investisseurs des canaux de communication diversifiés, leur permettant de comprendre pleinement la situation de la production, de l’exploitation et des finances de l’entreprise et de maintenir une bonne image du marché des capitaux de l’entreprise. Il s’agit principalement de participer activement à la réunion des investisseurs organisée par les sociétés de valeurs mobilières concernées et d’accueillir chaleureusement les investisseurs institutionnels et individuels en visite; Répondre sérieusement et méticuleusement aux questions en ligne et téléphoniques des investisseurs; Participer activement aux activités de la journée de réception collective en ligne des investisseurs de la province du Shaanxi, tenir la réunion d’explication des résultats du rapport annuel 2020 et communiquer en ligne avec les investisseurs; Prêter une attention particulière à la situation des transactions boursières et à l’information sur l’opinion publique, etc.
Iii. Perspectives de développement pour 2022
En 2022, l’entreprise maintiendra sa force stratégique constante, continuera de se concentrer sur ses principales activités, renforcera la mise en page dans les domaines clés de l’industrie militaire, de l’énergie nucléaire, de la protection de l’environnement et de l’ingénierie maritime, et continuera de promouvoir la transformation et la modernisation industrielles afin de réaliser le développement de l’entreprise par Des mesures telles que la promotion de la construction de projets d’investissement, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement, le renforcement de l’introduction et de la culture de talents et l’accélération de la construction de «
Accélérer la construction des projets d’investissement et assurer leur mise en service au deuxième trimestre.
La construction du projet d’investissement a été influencée par la situation épidémique au deuxième semestre de 2021 et d’autres facteurs, de sorte que l’installation et la mise en service d’une partie de l’infrastructure et de l’équipement de la nouvelle usine ont été retardées. En 2022, l’entreprise prendra des mesures pour accélérer la construction du projet et assurer la mise en service au deuxième trimestre.
Optimiser le système de recherche et de développement de l’entreprise, améliorer le mécanisme d’investissement des fonds et accroître continuellement l’investissement dans la recherche et le développement.
En ce qui concerne le déséquilibre de la force de recherche et de développement de chaque Unit é, une gestion différenciée doit être mise en œuvre afin de renforcer l’orientation vers les objectifs de recherche et de développement et de concentrer les ressources sur les percées. Mettre en place un mécanisme d’incitation à l’intensité des investissements dans la R & D, améliorer le système d’évaluation au niveau global de l’entreprise et renforcer la gestion des processus.
Améliorer encore le mécanisme d’introduction, de formation et d’incitation des talents de haut niveau.
En 2021 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) En 2022, l’entreprise construira des canaux professionnels et renforcera les fonctions de formation et d’exportation des talents du Centre technologique conjoint afin de promouvoir un flux positif de talents au sein de l’entreprise. Entre – temps, renforcer la formation des talents existants de l’entreprise, encourager la poursuite des études et améliorer l’allocation des ressources humaines existantes.
Promouvoir activement l’inscription de Tianli, Sinoe et Filter à la Bourse de Pékin.
En 2021, trois filiales ont été cotées au nouveau Conseil d’administration, Tianli et Filter sont entrées dans le niveau d’innovation, et Sinoe devrait entrer dans le niveau d’innovation en mai 2022. À l’heure actuelle, les trois sociétés ont commencé à préparer leur inscription sur la liste et à faire rapport au moment opportun.
Achever les travaux d’augmentation de capital et d’expansion des actions de Sinoe et d’UNINET.
L’examen de l’industrie militaire a été achevé pour l’augmentation du capital et des actions de Sinoe, et les procédures d’approbation du système de transfert d’actions et de la c
Répondre activement à la stratégie nationale « double carbone » et mettre en œuvre des mesures globales d’économie d’énergie et de réduction des émissions.
En 2022, l’entreprise suivra de près les objectifs stratégiques nationaux en matière de double carbone, favorisera un développement de haute qualité et continuera de réduire la consommation d’énergie par Unit é de production grâce à diverses mesures d’économie d’énergie et de réduction de la consommation. La consommation d’énergie par Unit é de production prévue pour 2022 est inférieure de 3% à celle de 2021.
(Ⅶ) Continuer à promouvoir la construction de deux sectorformes.
Construction de la sector – forme d’innovation: en 2022, nous continuerons de renforcer la construction des conditions de la sector – forme de recherche et de développement, la formation des talents et la construction du système, et d’améliorer constamment la force dure et douce de l’innovation scientifique et technologique. Accélérer les progrès de la fabrication, de l’installation et de la mise en service d’équipements d’essai et d’instruments d’essai en laboratoire clés tels que le four à condensation sous vide, la machine de soudage par faisceau d’électrons et la machine de pulvérisation de précision par ultrasons, et les mettre en service dès que possible; Renforcer l’introduction et la culture des talents, organiser le personnel de recherche et de développement du Dr Shuo introduit par l’entreprise pour participer à la recherche et au d éveloppement de technologies d’affaires clés et de nouveaux produits, et améliorer la capacité et le niveau d’innovation de l’entreprise en matière de recherche et de développement; Le système de qualité des normes militaires et la certification des qualifications confidentielles ont été lancés afin de créer les conditions nécessaires à l’exécution des tâches militaires de l’entreprise.
Construction d’une sector – forme numérique: mise en œuvre du système mes et amélioration du niveau de gestion de la production et de la fabrication avec Western Titanium Industry, Sinoe et Filter comme projets pilotes; Améliorer le système bi et améliorer la capacité d’application de l’analyse des données; Selon les exigences de gestion, le système ERP est développé à nouveau et l’évaluation des fournisseurs et des clients est effectuée.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Conseil d’administration
14 avril 2022
