Code du titre: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) titre abrégé: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) numéro d’annonce: 2022 – 011 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont conjointement et solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. Après une discussion et un vote approfondis des autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital et d’actions de la filiale Holding Xi’an uninter Container Manufacturing Co., Ltd. Et la renonciation du droit de préemption de la société.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’autoriser le Président du Conseil d’administration à signer le contrat de financement des institutions financières et le contrat de financement hypothécaire des actifs.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Conseil des autorités de surveillance
14 avril 2022
