Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021 avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires 7 / 8 / 11F, Building Materials, 219 East Renmin Square Street, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 75002
7 – 8 / F & 11 / F, jiancai Building, 219 East Renmin Guangchang Street,
Jinfeng District, YingChuan, Ningxia
T. + 8609516011966 f. + 860951 Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) 2
Guohao law firm (Yinchuan)
À propos de Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Adresse: 7 / F, Building Materials Building, No. 219, square East Road, Jinfeng District, Yinchuan, Ningxia
Téléphone: (0951) 5677929 Courriel: [email protected].
Avril 2002
Guohao law firm (Yinchuan)
À propos de Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Ghflyjs [2022] no 099
À: Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
Guohao Lawyers (Yinchuan) firm (hereinafter referred to as “the office”) is subject to Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) Group Shares
Share Co., Ltd. (ci – après dénommée “la société”) nomme les avocats de la bourse Jin Jing et Feng Jianjun
Le 13 avril 2022, à 14: 00, la compagnie a assisté à la réunion à l’est de la place du peuple, district de Jinfeng, ville de Yinchuan, Ningxia
Tenue au 16e étage, bâtiment des matériaux de construction, 219 Rue Salle de conférence Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
L’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommée « l’Assemblée») et
Après vérification des documents et des faits pertinents liés à la tenue de la réunion, conformément à la
Droit des sociétés, droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées
Règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, etc.
Règlements administratifs et autres documents normatifs et statuts
(ci – après dénommés « Statuts») en ce qui concerne la convocation et la convocation de la présente Assemblée générale des actionnaires
Donner cet avis juridique sur des questions telles que les qualifications des personnes qui ouvrent et assistent à la réunion, les questions à examiner et les procédures de vote
Les livres.
L’avocat de la Bourse accepte de rendre public cet avis juridique ainsi que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Informer et assumer la responsabilité correspondante de cet avis juridique conformément à la loi.
Convocation et convocation de la réunion
1. Convocation de la réunion
Après examen par les avocats de la bourse, la réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a
19 mars 2021: China Securities journal et Shanghai Securities
Securities News, Securities Times et site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publication
Communication sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Avis (ci – après dénommé « avis de réunion»). Avis de réunion
Informations de base sur la réunion, heure de la réunion, méthode de la réunion, objet de la réunion, lieu de la réunion,
Questions à examiner à l’Assemblée, mesures d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et flux d’opérations spécifiques pour participer au vote en ligne
Les modalités de vote du programme et de la réunion sont clairement définies.
L’avocat de la bourse est d’avis que cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et qu’elle est notifiée.
L’avis a été publié 20 jours à l’avance et le contenu et la procédure de l’avis de réunion sont conformes à mes exigences.
La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine.
La procédure et la qualification du Coordonnateur sont légales et efficaces.
2. Convocation de la réunion
Conformément à l’avis de réunion, la date d’enregistrement des actions pour cette réunion est le 7 avril 2022.
La date de la réunion est le 13 avril 2022 et l’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion n’est pas
Plus de 7 jours ouvrables, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées
L’intervalle entre les dates ne doit pas dépasser sept jours ouvrables; La réunion se tiendra sur place.
La réunion sur place a eu lieu le 13 avril 202214:
00 au lieu de l’avis de réunion, la réunion est présidée par M. Wang Yulin, Président de la société.
L’heure et le lieu de la réunion sont conformes aux dispositions de l’avis de réunion; Vote en ligne pour cette réunion
Le temps de vote de la sector – forme de vote du système de négociation notifiée dans l’avis de réunion est de 2022 4
Le 13 septembre, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, vote pour la paix par Internet
Les heures de vote à Taiwan sont de 9 h 15 à 15 h le 13 avril 2022.
L’avocat de la bourse estime que la tenue de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents en vigueur en Chine.
La procédure de convocation de la réunion est légale et efficace conformément aux documents normatifs et aux statuts.
II. Qualifications des participants à la réunion
Un total d’actionnaires ou d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place pour représenter les actions
234475104 actions, Représentant 49,03% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, ont participé à la réunion.
Au total, 12 actionnaires ont voté en ligne, représentant 1 009188 actions, représentant les actions avec droit de vote de la société.
0,21% du total. Participation à la réunion sur place et participation au vote en ligne
Le nombre total d’actionnaires est de 13, le nombre total d’actions représentatives est de 235484 292, ce qui représente les actions avec droit de vote de la société.
49,24% du total. Les administrateurs de la société,
Les superviseurs et les cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après examen par les avocats de la bourse, les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place et
Tous les actionnaires qui votent en ligne pour cette Assemblée sont inscrits au Registre des actions de cette Assemblée le 7 avril 2022.
Après la clôture de la négociation à 15 h, à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les actionnaires inscrits de la société assistent à l’Assemblée sur place et participent à l’investissement en ligne de l’Assemblée.
Les actionnaires ayant le droit de vote ont le droit légal d’être actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place ont également obtenu le droit de vote.
Peut déléguer aux actionnaires une autorisation légale et valide.
L’avocat de l’échange estime que: le personnel qui assiste à la réunion sur place et participe au réseau de réunion
Les qualifications des scrutateurs sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents en vigueur en Chine, ainsi qu’aux lois et règlements pertinents de la République populaire de Chine.
Conformément aux Statuts de la société, les qualifications des participants et des votants du réseau sont légales et valides.
Iii. Questions examinées à la réunion
Au total, 13 questions ont été examinées au cours de la réunion, à savoir Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) Group Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021
Rapport annuel des administrateurs indépendants
Rapport de travail du Conseil d’administration, rapport annuel 2021
Xia Building Materials Group Co., Ltd. 2021 Financial final report of Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) Group
Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Proposition de contribution au Fonds pour la construction d’un bien – être public
Proposition de création d’un organisme de services d’audit proposition de modification des Statuts
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition relative au système des administrateurs indépendants de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les questions examinées à la réunion sont conformes aux dispositions de l’avis de réunion.
À l’unanimité, les questions non énumérées dans l’avis de réunion n’ont pas été examinées et les questions examinées à la réunion sont conformes aux dispositions de l’avis de réunion.
Dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine.
Mode de vote, procédure de vote et résultats de la réunion
Le mode de vote de cette réunion est combiné au vote sur place et au vote en ligne.
Oui, y compris: la réunion sur place de la réunion porte sur les questions examinées dans l’avis de réunion.
La méthode de vote du nom de la salle a été mise aux voix et les votes ont été comptés et supervisés conformément aux procédures prescrites.
Le résultat du vote est publié; Le vote en ligne de cette réunion a lieu à l’heure indiquée dans l’avis de réunion.
Les résultats du vote sont les suivants:
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) :
Le nombre d’actions convenues est de 235442 292, ce qui représente le droit de vote effectif des actionnaires participant à l’Assemblée.
Représente 99,98% du total des actions; Le nombre d’actions opposées est de 0, représentant les actionnaires participant à l’Assemblée.
Le droit de vote effectif détenu représente 0% du nombre total d’actions; Le nombre d’actions exemptées est de 42 000, représentant la participation
0,02% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires à l’Assemblée;
2. Rapport annuel des administrateurs indépendants de Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021:
Le nombre d’actions convenues est de 235442 292, ce qui représente le droit de vote effectif des actionnaires participant à l’Assemblée.
Représente 99,98% du total des actions; Le nombre d’actions opposées est de 0, représentant les actionnaires participant à l’Assemblée.
Le droit de vote effectif détenu représente 0% du nombre total d’actions; Le nombre d’actions exemptées est de 42 000, représentant la participation
0,02% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires à l’Assemblée;
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021:
Le nombre d’actions convenues est de 235442 292,
