Code des valeurs mobilières: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) titre abrégé: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu sur place et par voie de communication le 13 avril 2022. L’avis de réunion a été donné le 2 avril 2022 et l’avis de réunion et les documents connexes ont été signifiés par Une personne spécialement désignée. La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par la Présidente du Conseil, Mme Shang ruoyun. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires et de refléter fidèlement, fidèlement et complètement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société en 2021, conformément au droit des sociétés et aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé sont préparés en fonction des résultats d’exploitation, de la situation financière et du plan de développement futur de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. The full text and Summary of the 2021 Annual Report of Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) from.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Au cours de la période 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté efficacement de ses responsabilités, a strictement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a activement encouragé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, a renforcé le contrôle interne, a amélioré la structure de gouvernance, a assuré la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé de la société, et a fait preuve de diligence raisonnable. À l’heure actuelle, le Conseil d’administration a préparé le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société sur les travaux pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Selon les conditions d’exploitation de la société en 2021, le Directeur général de la société a préparé le rapport de travail du Directeur général en 2021 pour les conditions de travail pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Le rapport financier de 2021 a été vérifié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport financier final de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social de la société en 2021
Compte tenu de la demande future de fonds, de l’état des flux de trésorerie et du rendement continu des actionnaires, le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions de la société en 2021 est le suivant: la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 13,90 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital – actions total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et de transférer 3 actions supplémentaires à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du Fonds d’accumulation. Sur la base du calcul du capital social total de la société à la 17e séance du deuxième Conseil d’administration, un dividende en espèces de 197812 637,50 RMB (y compris l’impôt) a été versé, ce qui a entraîné une augmentation totale du capital social de 42 693375 actions. La proportion des dividendes en espèces de la société au cours de l’année représente 80,21% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société au cours de l’année.
Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la distribution est effectuée conformément au principe selon lequel la proportion de distribution et de conversion par action reste inchangée, et la distribution et la conversion totales sont ajustées en conséquence, et des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions de l’année 2021 (annonce no 2022 – 027).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants et l’examen et l’approbation du Comité d’audit, le Conseil d’administration a accepté de continuer à employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Avis sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable en 2022 (avis no 2021 – 028).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition relative à la formulation du régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, de mobiliser efficacement l’enthousiasme des administrateurs de l’entreprise et d’améliorer encore l’efficacité et l’efficacité de l’entreprise, le plan de rémunération des administrateurs de l’entreprise pour l’année 2022 a été élaboré en fonction des conditions d’exploitation de l’entreprise cette année, des objectifs de planification futurs et du rendement et des responsabilités des administrateurs concernés.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
(Ⅷ) délibérer et adopter la proposition sur la formulation du régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation et de retenue de l’entreprise, de mobiliser efficacement l’enthousiasme des cadres supérieurs de l’entreprise pour le travail, d’améliorer encore l’efficacité et l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de combiner les conditions d’exploitation de l’entreprise cette année avec les objectifs de planification futurs et le rendement et les responsabilités des cadres supérieurs concernés, Le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 a été élaboré.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) Examiner et adopter le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021
Dans le cadre de ses travaux de 2021, le Comité d’audit de la société a fait preuve de diligence raisonnable, convoqué une réunion du Comité d’audit conformément aux dispositions pertinentes de la société, examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration relatives aux finances et exprimé des opinions professionnelles, participé activement à la gestion financière, à L’audit et à la supervision de la société et s’est efforcé de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 est préparé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Conformément aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la société, le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 et les documents connexes ont été préparés après examen et approbation par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et documents connexes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société en 2021 afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires et de refléter fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société en 2021. Conformément aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société en 2021 sont par les présentes visés. Un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été établi.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 029).
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Afin de résumer et de refléter la pratique de l’entreprise en matière de responsabilité sociale dans la promotion du développement économique durable, du développement social durable et du développement durable de la qualité, de la protection de l’environnement et de la sécurité, l’entreprise a étudié et décidé de préparer le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de L’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 Social Responsibility report of
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Conseil d’administration 14 avril 2022
