Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae, antécédents professionnels et situation à temps partiel des administrateurs indépendants
Yu Yi: homme, né en 1965, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, titulaire d’une maîtrise. Il est actuellement professeur à la faculté d’économie de l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang, Directeur de l’Institut de recherche sur le commerce international, chef de file de la discipline des jeunes et des personnes d’âge moyen de la province du Zhejiang, 151 objets de formation du personnel de la province du Zhejiang, Vice – Président de la société du commerce international de la province du Zhejiang et expert spécial du Comité consultatif de la décision du Fonds de transformation et Il est actuellement directeur indépendant de Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) , Zhejiang Star Technology Co., Ltd., Chengda Pharmaceutical Co., Ltd. Zhejiang Netsun Co.Ltd(002095) . Depuis décembre 2017, il est administrateur indépendant de la société.
Li Guowei: homme, né en 1969, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un doctorat. A travaillé au centre de formation du Bureau des finances de la ville de Zaozhuang, Province du Shandong; Il est actuellement Directeur adjoint du Département des affaires académiques de l’Université des finances et de l’économie du Zhejiang, Directeur de l’Association chinoise d’évaluation des actifs, membre principal de l’Institut chinois de comptabilité, Directeur de l’Institut provincial d’audit du Zhejiang et chercheur invité à l’Université Toledo aux États – Unis. Il est actuellement directeur indépendant de Hangzhou lianchuan Biotechnology Co., Ltd. Yindu Kitchen Equipment Co.Ltd(603277) Depuis décembre 2017, il est administrateur indépendant de la société.
Feng Zhenyuan: homme, né en 1969, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, docteur. A travaillé au centre de formation du Bureau des finances de la ville de Zaozhuang, Province du Shandong; Il est actuellement Directeur adjoint du Département des affaires académiques de l’Université des finances et de l’économie du Zhejiang, Directeur de l’Association chinoise d’évaluation des actifs, membre principal de l’Institut chinois de comptabilité, Directeur de l’Institut provincial d’audit du Zhejiang et chercheur invité à l’Université Toledo aux États – Unis. Il est actuellement directeur indépendant de Hangzhou lianchuan Biotechnology Co., Ltd. Yindu Kitchen Equipment Co.Ltd(603277) Depuis décembre 2017, il est administrateur indépendant de la société.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant, et nous n’avons occupé aucun poste dans l’actionnaire principal de la société. Il n’y a pas de relation avec la société et l’actionnaire principal de la société qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance de l’administrateur indépendant.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, nous avons assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux réunions pertinentes des comités spéciaux. Lors de notre participation à la réunion du Conseil d’administration, nous avons examiné attentivement toutes les propositions, nous avons pu exprimer pleinement nos opinions et suggestions, et nous n’avons pas soulevé d’objection à toutes les propositions, et nous avons voté pour, sans opposition ni abstention. La participation spécifique est indiquée dans le tableau ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale des actionnaires nom de l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale Plus de réunions
Yu Yi 12 12 2 0 0 non 3
Li Guowei 12 12 2 0 0 non 3
Feng Zhenyuan 12 12 2 0 0 non 3
Vote à la réunion et avis indépendants émis
En tant qu’administrateurs indépendants, nous participons activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, etc., et nous utilisons nos connaissances professionnelles et notre expérience pratique pour participer activement à l’examen et à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise. Au cours de la réunion, nous avons pleinement communiqué et discuté avec les administrateurs non indépendants de la société, examiné attentivement chaque proposition et participé activement à la discussion, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Conformément aux dispositions pertinentes, des avis indépendants ont été émis sur les propositions nécessitant l’examen d’administrateurs indépendants sur la base du principe d’objectivité et d’impartialité et sur la base d’un jugement indépendant.
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, au cours de l’examen de questions importantes telles que l’audit financier annuel de la société, nous avons communiqué avec les cadres supérieurs de la société au moyen d’une enquête sur place afin de bien comprendre le développement de l’exploitation de la société, d’utiliser les connaissances professionnelles et l’expérience de la gestion d’entreprise, de présenter des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société et de jouer pleinement le rôle d’orientation et de supervision. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec nous, rend compte régulièrement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et de l’état d’avancement des questions importantes, et nous fournit des conditions et un soutien complets pour s’acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, nous nous sommes acquittés consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, nous avons une compréhension complète et approfondie de l’exploitation et du développement de la société et nous avons communiqué avec les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société. Les documents de la réunion ont été soigneusement lus avant la réunion, au cours de laquelle des opinions positives ont été exprimées, les responsabilités ont été exécutées efficacement et des opinions indépendantes ont été exprimées sur la base d’un jugement indépendant fondé sur le principe de l’objectivité et de l’impartialité.
Opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées en 2021 sont vraies et efficaces et respectent les principes d’égalité, de volontariat, d’équivalence et de rémunération. Les conditions déterminées dans les accords pertinents sont justes et raisonnables. Le prix des opérations entre apparentés ne s’écarte pas du prix d’un tiers indépendant sur le marché et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires de la société.
Garantie externe
En 2021, la compagnie n’a pas de garantie externe.
Iii) occupation des fonds
En 2021, il n’y a pas d’occupation de fonds ni de dommages aux intérêts des autres actionnaires. Utilisation des fonds collectés
En 2021, l’utilisation et le dépôt des fonds levés par la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux mesures de gestion des fonds levés par la société. Il n’y avait pas de violation de la gestion des fonds levés et la société avait divulgué l’utilisation et l’état d’avancement des fonds levés en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité conformément aux dispositions pertinentes.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, nous avons continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et nous avons exhorté la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de La divulgation de l’information de la société. Nous croyons que l’entreprise peut s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règlements pertinents et effectuer la divulgation de l’information conformément à la loi. Nous continuerons de prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise et exhorterons l’entreprise à normaliser la divulgation de l’information. Mise en œuvre du contrôle interne
Nous avons soigneusement vérifié la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place, amélioré et amélioré le système de contrôle interne en stricte conformité avec les exigences réglementaires, et a encore renforcé la mise en œuvre et la mise en œuvre du système de réglementation du contrôle interne.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Les quatre comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, à savoir le Comité d’audit, le Comité stratégique, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, fonctionnent conformément aux statuts et aux systèmes pertinents du Conseil d’administration.
Emploi d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a engagé Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2021. Nous avons procédé à un examen rigoureux de la qualification de l’institution d’audit et avons accepté de renouveler l’institution d’audit.
Évaluation générale et recommandations
En 2021, nous avons assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur des administrateurs indépendants, et nous avons émis des avis indépendants sur des questions importantes. Nous avons exercé nos fonctions fidèlement, de bonne foi et diligemment, protégeant efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En 2022, conformément aux principes de prudence, de diligence et de fidélité, nous continuerons d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, d’approfondir la gestion opérationnelle de la société, de maintenir une communication efficace avec les administrateurs, les cadres supérieurs et les actionnaires de la société, et de déployer des efforts pour améliorer la rationalité, la légitimité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration de la société, ainsi que pour protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Entre – temps, afin de promouvoir le développement stable de l’entreprise, d’établir une bonne image de l’honnêteté et de la fiabilité de l’entreprise, de jouer le rôle que les administrateurs indépendants devraient jouer et de s’acquitter de leurs responsabilités.
(aucun texte ci – dessous)
