Code des titres: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) titre abrégé: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) numéro d’annonce: 2021 – 031 Code des obligations: 127037 titre abrégé: obligations convertibles
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) La réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et aux statuts et est légale et efficace.
La réunion a été présidée par M. Chen Bufei, Vice – Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées par les directeurs présents après une discussion approfondie:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix, aucune abstention, aucune voix contre, le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a été publié le même jour sur le site d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Allez. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Peng Yinghong, Liu haisheng et Yu Xiaoli, administrateurs indépendants de la société, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Le rapport de travail susmentionné a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. Iii. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre. Le vote d’accord représente 100% de tous les administrateurs.
Le rapport annuel 2021 a été publié le même jour http://www.cn.info.com.cn. Le même jour, le résumé du rapport annuel 2021 a été publié dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Allez. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre. Le vote d’accord représente 100% du vote de tous les administrateurs. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été publié le même jour sur le site Web de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Allez. V. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. Le rapport sur le budget financier de 2022 a été publié le même jour sur le site Web de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Allez. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022 a été examiné et adopté.
Parmi eux, en ce qui concerne le nouveau régime de rémunération des administrateurs, 3 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix d’opposition, le nombre de voix d’accord représentant 100% du nombre de voix des administrateurs non affiliés; Les administrateurs associés de la société Xu xiaomin, Chen Bufei, Xu ZhengZheng, Chai Zhonghua, Zhou HAONAN et Pang zhengzhong ont évité le vote. Le plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen;
Parmi eux, en ce qui concerne le régime de rémunération des cadres supérieurs, 7 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, le nombre de voix d’accord représentant 100% du nombre de voix des administrateurs non affiliés. Les directeurs Xu ZhengZheng et Chai Zhonghua, qui sont également des cadres supérieurs, ont évité le vote.
Le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 a été publié le même jour sur le site Web de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Allez. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été publié le même jour dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Allez. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. Le même jour, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été publié sur le site d’information de Juchao. http://www. Cninfo. Com. Cn. Allez.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 a été publié le même jour sur le site Web de Giant Tides. http://www. Cninfo. Com. Cn. Allez.
La proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions financières a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. Afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et de ses filiales en propriété exclusive et en contrôle, la société et ses filiales en propriété exclusive et en contrôle ont l’intention de demander à des institutions financières telles que des banques des lignes de crédit dont le montant total ne dépasse pas 8 013 milliards de RMB. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, divers types de prêts, l’émission de lettres d’acceptation, l’escompte de factures, la lettre de crédit, la lettre de garantie, le crédit – bail et d’autres activités connexes. En outre, les procédures d’hypothèque et de nantissement des actifs concernés doivent être traitées conformément à la ligne de crédit (en ce qui concerne l’hypothèque et le nantissement d’actifs importants, les procédures d’approbation correspondantes doivent encore être exécutées conformément aux systèmes pertinents de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au montant de la garantie pour les filiales a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. L’annonce de la limite de garantie pour les filiales a été publiée le même jour dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et le nombre de voix d’accord représente 100% du nombre de voix des administrateurs non affiliés. Les directeurs associés Xu xiaomin, Xu ZhengZheng, Zhou HAONAN et Pang zhengzhong ont évité le vote.
L’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été publiée le même jour dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine a été publiée le même jour dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
La proposition de report des projets d’investissement financés par des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. L’annonce sur le report des projets d’investissement financés par des fonds collectés a été publiée le même jour dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs.
L’annonce du renouvellement du cabinet comptable a été publiée le même jour dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Allez. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et le vote d’approbation représente 100% du vote de tous les administrateurs. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publié le même jour dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
Annonce faite par la présente
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Conseil d’administration
14 avril 2022
