China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Avis de vérification sur le report des projets d’investissement financés par des fonds collectés
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation et à d’autres dispositions pertinentes, une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives au report des projets d’investissement de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 5 mars 2021. La société a lancé l’offre publique le 7 juin 2021, émettant un total de 700000 obligations convertibles de sociétés, avec un capital total de 700000 000 RMB, déduction faite des frais d’émission de 11 347558,65 RMB (hors impôt), et le capital effectivement levé net de 68 652441,35 RMB (hors impôt). La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital sur la réception des fonds de souscription de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Projet d’investissement et plan d’utilisation des fonds collectés
Conformément aux propositions pertinentes examinées et adoptées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et à la deuxième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société en 2020, le plan d’utilisation des fonds levés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet: projet de collecte de fonds pour l’investissement total de l’organisme principal du projet
Montant des investissements
Shanghai Silver Wheel 385 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000 New Energy Passenger Vehicle Heat Pump Air Conditioning System Project
Projet de système de gestion thermique des véhicules commerciaux à énergie nouvelle Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 25370 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 000
Fonds de roulement supplémentaire Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 12990001299000
Total – 76 860,00 70 000,00
Parmi eux, « New Energy Passenger Vehicle Heat Pump Air Conditioning System project» est mis en œuvre par Shanghai yinlun Heat Exchange System Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai yinlun»), une filiale à part entière de la société.
Le 23 juillet 2021, la 12e réunion du huitième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition d’ajouter un site de mise en œuvre et un sujet de mise en œuvre pour le projet d’investissement public convertible en obligations (nouveau projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour véhicules de tourisme énergétiques), et a convenu d’ajouter un site de mise en œuvre pour le nouveau projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour véhicules de tourisme énergétiques dans le comté de Tiantai, Province du Zhejiang, et le sujet de mise en œuvre Zhejiang yinlun New Energy Heat Management System Co., Ltd.
2. Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état d’avancement des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société était le suivant:
Fonds collectés projets d’investissement engagements de fonds collectés à la fin de 2021 montant cumulé de l’investissement à la fin de 2021 (10 000 RMB) montant réel de l’utilisation (10 000 RMB) Progrès de l’investissement (%)
Nouvelle pompe à chaleur pour voitures particulières à énergie vide 32 870,00 4 126,32 12,55% projet de système de régulation
New Energy commercial vehicles Heat Management 2300524103337 4.49% System Project
Contenu spécifique de la prolongation du projet
La compagnie a l’intention d’ajuster les dates d’achèvement des projets susmentionnés comme suit:
Date d’achèvement prévue du projet d’investissement des fonds collectés date d’achèvement ajustée
Projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour les voitures particulières neuves juin 2022 décembre 2023
New Energy Commercial Vehicle Heat Management System Project June 2022 June 2024
Raisons du retard du projet
Projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour les voitures particulières à énergie nouvelle: prolonger la période d’investissement du projet afin de s’assurer que la construction de la capacité correspond au cycle de production de masse en fonction des commandes reçues et du plan de production de masse du projet potentiel.
Projet de système de gestion de la chaleur pour les véhicules utilitaires à énergie nouvelle: Comme le marché des véhicules utilitaires et des nouvelles énergies non routières en est encore au stade initial, le taux de pénétration actuel du marché n’est que d’environ 3%. À l’heure actuelle, les combustibles à hydrogène, l’électricité pure, les voies hybrides, etc., sont en phase de développement, et l’industrialisation du marché a encore besoin d’un certain temps. Afin de s’assurer que la construction de la capacité correspond au cycle de production de masse, la période d’investissement du projet est prolongée en fonction des prévisions du marché et de la demande réelle des clients.
Impact de l’ajustement sur le fonctionnement de la société
L’ajustement de l’entreprise pour le report du projet de construction est conforme au principe de l’utilisation sûre et efficace des fonds collectés, afin d’éviter le gaspillage des ressources causé par l’investissement prématuré des fonds et d’aider l’entreprise dans son ensemble à fonctionner. L’ajustement du calendrier d’investissement des projets financés par des fonds collectés et le report de la mise en service sont des dispositions raisonnables prises par la société pour juger de l’évolution de la situation du marché et des conditions objectives des projets financés par des fonds collectés, afin de rendre le Fonds d’investissement levé plus efficace. Le report du projet d’investissement levé n’est pas un changement important dans le projet d’investissement du Fonds levé, n’a pas changé l’orientation de l’investissement du Fonds levé, est conforme aux besoins réels du développement à long terme de la société, n’a pas changé le projet d’investissement du Fonds levé et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires.
Procédure d’examen de la société
La 21e réunion du 8e Conseil d’administration et la 17e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance de la compagnie ont examiné et adopté la proposition de prolongation des projets d’investissement financés par les fonds levés, et ont convenu que la compagnie prolongerait la période d’investissement du projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour les véhicules de tourisme à énergie nouvelle et du projet de système de gestion de la chaleur pour les véhicules commerciaux à énergie nouvelle.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Avis indépendants pertinents des administrateurs indépendants de la société
Après examen, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que le projet d’investissement de collecte de fonds différé était le projet d’investissement de collecte de fonds d’émission publique d’obligations convertibles de la société en 2021. Il s’agissait d’un arrangement raisonnable que la société avait pris pour juger de l’évolution de la situation du marché et de la situation objective du projet d’investissement de collecte de fonds, ce qui était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds. Il ne s’agit pas d’un changement important dans le projet d’investissement des fonds levés, ni d’un changement dans l’orientation de l’investissement des fonds levés, ni d’une situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de la c
Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le report du projet d’investissement de la société est une décision prudente prise en fonction de la situation réelle de l’investissement dans le projet d’investissement de la société, qu’il n’implique pas de changement dans l’objet de mise en œuvre, l’objet et l’échelle de l’investissement du projet d’investissement de la société, qu’il ne s’agit pas d’un changement substantiel dans le projet d’investissement de la société, qu’il n’y a pas de changement ou de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et Dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen relatives à la gestion des fonds collectés. Par conséquent, il est convenu de reporter le projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour les véhicules de tourisme à énergie nouvelle et le projet de système de gestion de la chaleur pour les véhicules commerciaux à énergie nouvelle. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Le report du projet d’investissement de la société est une décision prudente prise en fonction de la situation réelle de l’investissement dans le projet d’investissement de la société, qui n’implique pas de changement dans l’objet de mise en œuvre, l’objet et l’échelle de l’investissement du projet d’investissement de la société, qui n’est pas un changement important dans le projet d’investissement de la société, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et les intérêts des actionnaires
En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que les projets d’investissement financés par les fonds collectés ci – dessus soient reportés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification du China Securities Co.Ltd(601066)
Huang jianfei Liu xinhao
China Securities Co.Ltd(601066) 12 avril 2022
