Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Liu haisheng)
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est décrit comme suit:
I. Participation à la Conférence en 2021
En tant qu’administrateur indépendant, j’a I une compréhension active et détaillée de la production et de l’exploitation de l’ensemble de l’entreprise avant la réunion du Conseil d’administration et j’ai fait des préparatifs suffisants pour la réunion du Conseil d’administration. À mon avis, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux exigences des procédures légales, des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces ont été prises pour les principales questions opérationnelles, et les administrateurs indépendants ont présenté des opinions et des suggestions professionnelles et indépendantes. Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société, ils ont tous voté pour et n’ont pas soulevé d’objection. J’ai assisté à la réunion comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration:
Nombre de personnes présentes au Conseil d’administration nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes nombre de personnes absentes deux fois consécutives
12 12 0 0 Non
Avis des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes, conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, etc.
Date questions de la session type d’avis
Avis d’approbation préalable sur le transfert des capitaux propres de Tiantai yinxin micro Loan Co., Ltd. Au huitième Conseil d’administration et aux opérations connexes en 2021
Avis indépendants sur le consentement de la société au transfert des capitaux propres de Tiantai County yinxin microloan Co., Ltd. Et les questions relatives aux opérations entre apparentés à la 5e réunion, le 2 février
Approbation préalable de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 approbation préalable de la huitième session du Conseil d’administration en 2021 approbation préalable du renouvellement du cabinet comptable à la septième réunion le 13 avril
Avis indépendant sur le plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées
Avis indépendant sur les prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable
Approbation indépendante du plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société avis du huitième Conseil d’administration en 2021
Avis indépendant sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles à la 10e séance, le 2 juin
Avis indépendant sur le projet d’accord sur le remplacement de l’autofinancement des projets d’investissement initial par des fonds collectés
Avis indépendant du 8ème Conseil d’administration en 2021 sur l’approbation de l’augmentation de capital de Shanghai yinrun Heat Exchange System Co., Ltd. Par l’utilisation des fonds collectés lors de la 11ème réunion le 25 juin
Avis et approbation indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendants sur la clôture des projets d’investissement partiellement levés par l’émission non publique d’actions en 2017 et l’approbation des économies réalisées pour compléter en permanence le Fonds de roulement par les fonds levés au huitième Conseil d’administration en 2021
Avis indépendant de la 12e réunion, le 23 juillet, sur l’ajout d’un site de mise en oeuvre et d’un sujet de mise en oeuvre pour le projet d’investissement public convertible en obligations (projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour les voitures particulières à énergie nouvelle)
Avis indépendants approuvés sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Notes spéciales et avis indépendants du 8ème Conseil d’administration en 2021 sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et le consentement de la société à la garantie de la 13ème réunion le 27 août
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour approuver l’augmentation de capital de Zhejiang yinlun New Energy Heat Management System Co., Ltd.
Les avis indépendants du 8ème Conseil d’administration sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés en 2021 ont été approuvés à la 16ème réunion le 20 décembre.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
J’examine attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et les annexes pertinentes, en accordant une attention particulière à l’impact des propositions pertinentes sur les intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, en protégeant les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires, en interrogeant le personnel concerné, en obtenant les informations nécessaires à la prise de décisions, en approfondissant l’enquête et en exerçant le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
J’ai pris l’initiative de renforcer la communication et la liaison avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les comptables, les services d’audit interne et d’autres personnes et départements concernés de l’entreprise, de comprendre activement les dernières conditions d’exploitation de l’entreprise, de présenter des avis et des suggestions raisonnables en temps opportun, ce qui a permis de réduire efficacement les coûts d’exploitation et les risques de l’entreprise.
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, s’assurer que la société peut normaliser la divulgation de l’information conformément aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et promouvoir le fonctionnement normal de la société conformément à la loi.
Superviser et exhorter sérieusement la préparation du rapport annuel, communiquer pleinement avec les comptables, prêter attention à l’Organisation du travail de préparation du rapport annuel et à l’état d’avancement des travaux d’audit, et s’assurer que le rapport annuel et le rapport d’audit de l’entreprise reflètent pleinement la situation réelle de l’entreprise.
Enquête sur place de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai participé activement à l’enquête sur l’exploitation et la gestion de la société et, en même temps, j’ai fait des suggestions professionnelles sur la situation financière et la comptabilité de la société en utilisant mes propres avantages professionnels. J’ai activement communiqué avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et j’ai obtenu l’approbation et l’exécution du Conseil d’administration et de la direction de la société.
V. Fonctionnement des comités professionnels
En tant que coordonnateur du Comité d’audit, j’ai participé activement aux réunions du Comité d’audit, examiné les rapports trimestriels d’audit interne de la société, supervisé, inspecté et amélioré le système d’audit interne et sa mise en œuvre, et examiné l’information financière de la société et sa divulgation conformément au système des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité d’audit et à d’autres systèmes pertinents. S’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations du Coordonnateur du Comité de vérification du Conseil d’administration.
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de nomination, j’ai prêté une attention active à l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, j’ai vérifié le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, j’ai évalué le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs non indépendants de la Société en 2021 et j’ai examiné les primes et la répartition des salaires des administrateurs et des cadres supérieurs non indépendants. S’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Aucune Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’est proposée;
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
4. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
Vii. Coordonnées
E – mail: h9696126.com.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. Je tiens à exprimer ma gratitude au Conseil d’administration, à la direction et aux autres membres du personnel de la société pour le soutien qu’ils m’ont apporté dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021!
Directeur indépendant: Liu haisheng
12 avril 2022
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Peng Yinghong)
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est décrit comme suit:
I. Participation à la Conférence en 2021
En 2021, j’ai participé à temps au Conseil d’administration de la société et j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires avec diligence et diligence. Avant la réunion du Conseil d’administration, prendre l’initiative de connaître l’information et le matériel pertinents, de comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise et de communiquer avec le personnel concerné. Au cours de la réunion, nous avons écouté attentivement et examiné chaque proposition, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société.
Participation aux réunions du Conseil d’administration:
Nombre de personnes présentes au Conseil d’administration nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes nombre de personnes absentes deux fois consécutives
12 12 0 0 Non
1. Il n’y a pas d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société;
2. A voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration;
Avis des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes, conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, etc.
Date questions de la session type d’avis
Avis sur l’approbation préalable du transfert d’actions de Tiantai yinxin microloan Co., Ltd. Au huitième Conseil d’administration en 2021 et sur les questions relatives aux opérations entre apparentés
Avis indépendants sur le transfert par la société du droit de consentement aux actions de Tiantai County yinxin microloan Co., Ltd. Et les questions relatives aux transactions entre apparentés à la 5e réunion, le 2 février
Approbation préalable de la proposition de la huitième session du Conseil d’administration en 2021 concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable à la 7e réunion, le 13 avril
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