Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société et d'autres exigences pertinentes, ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence, ont exercé leurs pouvoirs de manière indépendante conformément à La loi et ont exercé une surveillance efficace de la conformité de la société à la situation opérationnelle, à la situation financière, aux opérations entre apparentés, aux investissements étrangers, à la mise en œuvre de la distribution des bénéfices et à l'exécution quotidienne des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément à la loi. Il a assisté sans droit de vote au Conseil d'administration et à l'Assemblée des actionnaires de la société et a supervisé la mise en œuvre de diverses propositions, ce qui a joué un rôle positif dans la normalisation du fonctionnement et du développement de l'entreprise et a mieux protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés contre les violations. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:

Réunion du Conseil des autorités de surveillance

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu neuf réunions et les questions pertinentes examinées ont été examinées par les médias désignés par la société pour la divulgation d’informations, à savoir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le grand Chao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci - dessus. Les détails sont les suivants:

Date de divulgation des délibérations de la réunion

Huitième Conseil des autorités de surveillance

1 Rapport sur l'utilisation des fonds collectés lors de la cinquième réunion 2021 - 02 - 22

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020

Rapport annuel 2020 et Résumé

Rapport sur les comptes financiers de 2020

Huitième Conseil des autorités de surveillance

2 sixième réunion rapport sur le budget financier 2021 plan de distribution des bénéfices 2021 - 04 - 13

Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2020

Rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise en 2020

3 texte intégral et texte du rapport du huitième Conseil des autorités de surveillance pour le premier trimestre de 2021 7e réunion du 29 avril 2021

Proposition visant à clarifier le plan spécifique d'émission d'obligations de sociétés convertibles par la société

4 proposition de la huitième session du Conseil des autorités de surveillance concernant la cotation des obligations de sociétés convertibles émises publiquement par la société

Proposition visant à autoriser la signature d'un accord de surveillance tripartite

Avis du huitième Conseil des autorités de surveillance sur le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance

5 Plan de la neuvième réunion 2021 - 06 - 25 concernant l'utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de Shanghai yinlun Heat Exchange System Co., Ltd.

Projet de loi

Proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie

En ce qui concerne la clôture de certains projets d’investissement dans des actions non publiques en 2017 et les économies réalisées

6 Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés par le huitième Conseil des autorités de surveillance 2021 - 07 - 23

Dixième réunion sur l'offre publique d'obligations convertibles (système de climatisation par pompe à chaleur pour les voitures particulières à énergie nouvelle)

Proposition visant à ajouter un lieu de mise en œuvre et des sujets de mise en œuvre

Rapport semestriel 2021 et Résumé

7 Rapport spécial du huitième Conseil des autorités de surveillance sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés au cours du semestre 20212021 27 août 2021

Onzième réunion sur l'utilisation des fonds collectés pour Zhejiang yinlun New Energy Heat Management System Co., Ltd.

Proposition d'augmentation de capital de la société

Rapport du troisième trimestre 2021 du huitième Conseil des autorités de surveillance

8 douzième réunion 2021 - 10 - 27

Proposition du huitième Conseil des autorités de surveillance concernant le report de certains projets d'investissement financés par des fonds collectés

9 treizième réunion 2021 - 12 - 20

Exécution des fonctions du Conseil des autorités de surveillance

1. Fonctionnement de la société conformément à la loi

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le fonctionnement de la société et la mise en œuvre des règles et règlements internes, ainsi que la supervision du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et a estimé que la société fonctionnait conformément à la loi et que les procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents; L'entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait pour contrôler efficacement divers risques opérationnels; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s'acquittent consciencieusement des obligations qui leur incombent en vertu des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d'administration et des Statuts de la société. Ils n'ont constaté aucune violation des lois et règlements pertinents, des statuts ou des actes portant atteinte aux droits et intérêts légitimes de La société et des actionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Vérifier la situation financière de la société

Le Conseil des autorités de surveillance supervise et inspecte soigneusement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société au cours de la période considérée, examine les rapports périodiques établis par le Conseil d'administration et formule des avis d'examen écrits. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le système financier et le mécanisme de contrôle interne de la société sont solides, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est bonne; La procédure de présentation des rapports périodiques de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c

3. Vérifier le contrôle interne de l'entreprise

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement, réduisant dans une certaine mesure les risques de gestion et jouant un meilleur rôle de prévention et de contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de la société. L'entreprise a mis en place un mécanisme efficace d'incitation et de restriction, cultivé un bon esprit d'entreprise et une culture de contrôle interne, et créé un meilleur environnement de travail. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021 publié par l'entreprise peut refléter fidèlement et objectivement la mise en œuvre du contrôle interne de L'entreprise.

4. Vérification des opérations entre apparentés de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné les opérations quotidiennes entre apparentés et d’autres opérations entre apparentés de la société et a estimé que les procédures de prise de décisions de la société étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’elles étaient propices au fonctionnement normal de la société, et que les prix de transaction de la société et des parties liées étaient déterminés raisonnablement en fonction des prix du marché et des prix d’évaluation, sans violer les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés effectuées par la société n'ont pas d'incidence sur l'indépendance opérationnelle, la situation financière et les résultats d'exploitation de la société.

5. Vérification de la gestion de la divulgation de l'information de l'entreprise

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la divulgation de l’information de la société et a estimé que la société pouvait s’acquitter sérieusement et strictement de ses obligations en matière de divulgation de l’information conformément aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes. Les informations divulguées par la société sont véridiques, exactes, opportunes et complètes, et il n'y a pas de faux documents, d'omissions importantes ou de circonstances trompeuses pour les investisseurs.

6. Vérification de la garantie externe de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les garanties externes de la société et a estimé que les garanties fournies par la société à l'étranger étaient celles fournies aux filiales dans le cadre des états financiers consolidés de la société et qu'aucune garantie n'avait été fournie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées. Toutes les garanties de la société ont été examinées en stricte conformité avec les dispositions pertinentes et n'ont pas enfreint les lois, règlements et statuts pertinents. La société n'a pas de prêts garantis en retard, ni le montant de la garantie liée à l'action en justice ni le montant de la perte à supporter en raison de l'échec de la garantie.

7. Avis de vérification sur l'utilisation des fonds collectés

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé la gestion du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés et a estimé que la société avait mis en place un système de gestion des fonds collectés et des procédures normalisées d’utilisation des fonds. Au cours de la période visée par le rapport, la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l'utilisation spéciale des fonds levés. Les projets effectivement investis sont conformes aux projets promis. Il n'y a pas eu de changement déguisé de l'utilisation des fonds levés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n'y a pas eu d'utilisation illégale des fonds levés.

Renforcer continuellement la construction du Conseil des autorités de surveillance

Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de bien communiquer avec les actionnaires et les autorités de surveillance, de participer activement à la formation organisée par les autorités de surveillance, d'étudier les lois et règlements réglementaires, les politiques et les tendances industrielles, etc., et d'améliorer le niveau d'exécution des tâches. Entre - temps, il continuera d'exercer fidèlement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société et de protéger les droits et intérêts des actionnaires, de la société et des employés et d'autres parties prenantes en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de L'Assemblée des autorités de surveillance de la société. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.

Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)

Conseil des autorités de surveillance

12 avril 2022

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